FTX-ի համահիմնադիրներն իրենց մեղավոր են ճանաչում խարդախության մեղադրանքով

Քերոլայն Էլիսոնը՝ Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրենը և FTX-ի Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի համահիմնադիրը, մեղավոր է ճանաչվել դաշնային խարդախության մեղադրանքներով՝ որպես իր իսկ գործով ներողամտության գործարքի մաս:

Հայցադիմումի գործարքը ներառում է նաև Zixiao (Gary) Wang-ը՝ FTX-ի մեկ այլ համահիմնադիր: Bankman-Fried-ը և Ellison-ը մեղադրվել են արժեթղթերի խարդախության, մետաղալարով խարդախության և արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ: FTX-ի երկու նախկին ղեկավարներն իբր ստել են ընկերության ֆինանսական առողջության և եկամուտների ակնկալիքները բավարարելու ունակության մասին՝ միաժամանակ թաքցնելով այն փաստը, որ նրանք վաճառել են իրենց բաժնետոմսերի մեծ մասը՝ պարտքերը մարելու և ներդրումները այլ ստվերային գործարքներում տարածելու համար:

Համաձայն ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC), Վանգը ներգրավված է եղել այժմ չգործող բորսայի պայմանագրում և առևտրային հարթակի ծածկագրում որոշակի առանձնահատկությունների ստեղծման մեջ, որն այնուհետև թույլ է տվել Alameda Research-ին պահպանել «հիմնականում անսահմանափակ վարկային գիծ FTX-ում», մինչդեռ նաև պարամետրերի ճշգրտում, որպեսզի Alameda-ն ձեռք բերի «անարդար առավելություն հարթակում գործարքներ կատարելիս», առևտրի կատարման ավելի արագ վերջնականությամբ և կանոնավոր հաճախորդների համար դրված այլ հսկիչ պարամետրերից բացառություններով:

«Կոդերի այս կարևոր առանձնահատկությունները և կառուցվածքային բացառությունները թույլ տվեցին Alameda-ին գաղտնի և անխոհեմ կերպով գաղտնալսել FTX հաճախորդների ակտիվները FTX հարթակից», - ասվում է CFTC-ում:

Մեղադրանքի գործարքը կայացել է Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանում: Bankman-Fried-ը, ով վերջերս 250 միլիոն դոլար գրավ է վճարել Մանհեթենում իր լսումներից հետո, ութ մեղադրանք է սպառնում արժեթղթերի խարդախության և Alameda Research-ին կանխիկ գումար փոխանցելու մեղադրանքների համար, որն այն ժամանակ ղեկավարվում էր Էլիսոնի կողմից որպես կրիպտո հեջ-ֆոնդ:

Բենքմեն-Ֆրիդը և Էլիսոնը նաև առանձին մեղադրանքներ են առաջադրվել Կալիֆոռնիայում, որտեղ նրանց մեղադրանք է առաջադրվել արժեթղթերի խարդախության և թղթային խարդախության համար դավադրության երկու հոդվածով, ինչպես նաև արժեթղթերի խարդախության մեկ կետով: Alameda Research-ին նույնպես մեղադրանք է առաջադրվել ենթադրյալ սխեմայում իր մասնակցության համար: Այս մեղադրանքները ներառում են մետաղալարով խարդախություն, մետաղական խարդախության դավադրություն և փողերի լվացում կատարելու դավադրություն, որոնցից յուրաքանչյուրը ենթադրում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում:

«Քանի դեռ կրիպտո հարթակները չեն համապատասխանում ժամանակի փորձարկված արժեթղթերի օրենքներին, ներդրողների համար ռիսկերը կպահպանվեն», - շարունակեց նա: «SEC-ի առաջնահերթությունը մնում է օգտագործել մեր բոլոր հասանելի գործիքները՝ արդյունաբերությունը համապատասխանեցնելու համար»: հայտարարել է SEC-ի 33-րդ նախագահ Գարի Գենսլերը:

Ըստ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի՝ առանձին մեղադրանք է ներկայացվել նաև Վանգի և Էլիսոնի՝ FTX-ից բաժնետոմսերի ներդրողների խաբեության մեջ ներգրավվածության նկատմամբ: Իշխանությունների հայտարարությունները հաստատում են, որ և՛ Վանգը, և՛ Էլիսոնը ստորագրել են Նյու Յորքի պաշտոնյաների հետ լիարժեք համագործակցության համար՝ գործ հարուցելով Bankman-Fried-ի դեմ:

«Եթե դուք մասնակցել եք FTX-ում կամ Alameda-ում չարաշահումների, ապա այժմ ժամանակն է դրանից առաջ անցնելու: Մենք արագ ենք շարժվում, և մեր համբերությունը հավերժ չէ», - նախազգուշացրել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը տեսաուղերձում:

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.