Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի 32 միլիարդ դոլար արժողությամբ FTX կայսրությունն այժմ սնանկ է, ինչի հետևանքով շուկաները փլուզվում են, և սագան հեռու է ավարտից:
Այն պահից, երբ FTX-ը չկարողացավ դիմակայել 6 միլիարդ դոլար արժողությամբ բանկային գործառնություններին անցյալ շաբաթ, երբեմնի հզոր բրենդը դարձավ թվային ակտիվների պատմության ամենավատ աղետներից մեկը:
Բայց միայն վեց օր առաջ էր, որ Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հայտարարեց FTX-ի ձեռքբերման ծրագրի մասին, գործարք, որի արդյունքում աշխարհի առաջատար կրիպտո փոխանակումը կլանեց իր հիմնական մրցակիցը:
Ստորև բերված ժամանակացույցը հետևում է հիմնական իրադարձություններին, որոնք տանում են մինչև FTX խումբը սնանկության հայտ ներկայացնելուն անցյալ ուրբաթ, ինչպես նաև ավելի քան 130 դուստր ձեռնարկությունների և հարակից բիզնեսների, ներառյալ Alameda Research-ի առևտրային միավորը:
Նոյեմբերի 9 — չորեքշաբթի. Վատից դեպի վատը
FTX քույր ֆիրմայի Alameda Research-ի կայքը դուրս է գալիս ցանցից՝ կարդալով.Այս կայքը ներկայումս մասնավոր էքանի որ այն դադարեցնում է առևտուրը առնվազն մեկ սովորական գործընկերոջ հետ, ասում է Blockworks-ի աղբյուրը:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը, ինչպես նաև ապրանքների և ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը սկսում են հետաքննել, թե արդյոք FTX հաճախորդի միջոցների սխալ կառավարում.
Մրցակից փոխանակում Binance հետ է քայլում նախատեսում է ձեռք բերել FTX՝ հետևելով իր «due diligence», որը որոշում է, որ 8 միլիարդ դոլար արժողությամբ հաշվեկշռի սև խոռոչը չարժե:
Նոյեմբերի 10 — հինգշաբթի. FTX-ը որսում է կապիտալը
Bankman-Fried-ը, որը դեռևս FTX-ի գործադիր տնօրենն է, խոստանում է առաջ գնալ՝ փնտրելու համար դրսից իրացվելիություն խցանել իր արտահոսող նավը։ Նա խոստանում է «արմատական թափանցիկություն» և իր հաճախորդներին ամբողջական դարձնելու ցանկություն:
Նա միաժամանակ հայտարարում է, որ Alameda-ն դադարեցնում է FTX-ի գործունեությունը: Ավելի ուշ, Բենքմեն-Ֆրիդը իր աշխատակիցներին հուշագրով ասում է, որ ինքն է փնտրում է կապիտալ փրկարարական փաթեթ 9.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ Tron's Justin Sun-ի և stablecoin թողարկող Tether-ի նմաններից, հաղորդում է Reuters-ը:
Tether-ը սառեցնում է 46 միլիոն դոլար արժողությամբ USDT, որը պահվում է FTX-ի կողմից Tron-ի բլոկչեյնի վրա՝ իրավապահ մարմինների խնդրանքով: Առևտրային գործունեությունը հանգեցնում է stablecoin-ի դոլարային կապի տատանվել Մինչդեռ տեխնոլոգիայի գլխավոր տնօրեն Պաոլո Արդոինոն ասում է, որ դրամական միջոցների հետգնումները սահուն են ընթանում:
Միայն Բահամյան կղզիներում FTX-ի օգտատերերն են թույլատրել դուրս գալ
Այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի օրը FTX-ը դադարեցրեց թվային ակտիվների դուրսբերումը, շղթայական տվյալները ցույց են տալիս, որ հինգշաբթի օրը բորսան մշակում է մոտ 7.2 միլիոն դոլարի հարցումներ՝ բնակվողների կողմից: The Բահամյան կղզիներ, որտեղ գտնվում է ֆիրմայի գլխամասային գրասենյակը։
Ոչ Բահամյան կղզիներից օգտվողների սահմանափակումները հանգեցնում են որոշների կապիտալի մաքսանենգ դուրս բերումը յուրօրինակ NFT վաճառքի միջոցով:
Բանկմեն-Ֆրիդ պահանջներ Բահամյան կղզիների բնակիչներին թույլ տալով դուրս գալ, մինչդեռ մնացած աշխարհին արգելելը համապատասխանում էր կարգավորող մարմինների պահանջներին: Ավելի ուշ Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը հերքում է, որ դա եղել է:
The Wall Street Journal Ռեպորտաժ որ Bankman-Fried-ն իր աշխատակիցներին ասում է ներդրողի գրառման ժամանակ, որ Alameda-ն FTX-ին պարտք է մոտ 10 միլիարդ դոլար, ըստ երևույթին, հաճախորդների միջոցները:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողով սառեցնում է FTX-ի ակտիվները ստիպելով տեղական դուստր ձեռնարկությանը FTX Digital Markets-ին, որը հայտնի է որպես ժամանակավոր լուծարում: Կարիբյան ավազանի երկրներում նրա գործունեության թույլտվությունը դադարեցվել է։
FTX-ի ԱՄՆ-ի կողմից կարգավորվող ստորաբաժանումը՝ FTX.US-ը, ասում է, որ կարող է դադարեցնել առևտուրը, չնայած Bankman-Fried-ը հաճախորդներին վստահեցնում է, որ ԱՄՆ կազմակերպությունը ֆինանսապես չի տուժի «այս շոուից»:
Նոյեմբերի 11 — ուրբաթ. SBF-ը հրաժարական է տալիս, FTX-ը սնանկանում է
FTX-ը և մի քանի տասնյակ ընկերություններ սնանկ են ճանաչվում և փնտրում են 11-րդ գլխի պաշտպանությունը Դելավերի դաշնային դատարանում: Բենքմեն-Ֆրիդը հրաժարական է տալիս.
FTX, FTX.US և Alameda միջազգային բորսան գտնվում են անվճարունակության վետերան Ջոն Ջ. Ռեյ III-ի ձեռքում, ով փոխարինում է Bankman-Fried-ին FTX-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնում: Ռեյը կառավարում էր Enron-ը սեփական սնանկության վերակազմակերպման հետևանքով:
Մոտավորապես 100,000 պարտատերերով Բենքմեն-Ֆրիդը երկրորդ անգամ ներողություն է խնդրում թվիթային թեմա ասելով, որ նա դեռ»միաձուլվելովՄանրամասն և շուտով կտրամադրի «play-by-play» թարմացում:
Նոյեմբերի 12 — շաբաթ. FTX-ը կոտրել է իր մնացած կրիպտոների մեծ մասը
Բլոկչեյնի վերլուծական միավոր Էլիպտիկ Ռեպորտաժ Շաբաթ առավոտյան FTX-ի գործառնական դրամապանակներից գողացել են 477 միլիոն դոլար տարբեր նշաններ: FTX-ի ինսայդերները, կարծես, 186 միլիոն դոլար են խնայել հարձակվողներից՝ կրիպտոն տեղափոխելով սառը պահեստ:
FTX-ի ինսայդերները այնուհետև հեռարձակում են հաղորդագրություն Telegram-ում. «FTX-ը կոտրվել է, բոլոր միջոցները կարծես անհետացել են: FTX հավելվածները չարամիտ են: Ջնջել դրանք: Զրույցը բաց է: Մի մտեք FTX կայք, քանի որ այն կարող է ներբեռնել տրոյաններ»:
FTX.US-ի գլխավոր փաստաբանն ավելի ուշ հաստատում է, որ տեղի են ունեցել չարտոնված գործարքներ: Ընկերությունն այժմ համակարգում է իրավապահների հետ։ Kraken անվտանգության գլխավոր աշխատակիցն ասում է, որ ընկերությունը գիտի հարձակվողի ինքնությունը, քանի որ որոշ անօրինական գործարքների համար գործարքների վճարները ֆինանսավորվել են Kraken հաշվից:
«Ավելի քան 220 միլիոն դոլարի ժետոնները փոխանակվել են ETH-ի կամ DAI-ի հետ՝ ապակենտրոնացված փոխանակումների միջոցով՝ սովորական մարտավարություն, որն օգտագործվում է գողերի կողմից, որոնք ձգտում են խուսափել գողացված ակտիվների առգրավումից», - գրել է Elliptic-ը:
FTX հաշվեկշռի ավելի շատ մանրամասներ են հայտնվում
Ֆինանսական Times Ռեպորտաժ որ FTX-ի սնանկացումից անմիջապես առաջ բորսայի առաջնային հաշվեկշիռը ցույց է տվել ընդամենը 900 միլիոն դոլարի իրացվելի, հեշտ վաճառվող ակտիվներ՝ 9 միլիարդ դոլարի պարտավորությունների դիմաց:
Այդ լիկվիդային միջոցներից Robinhood-ի բաժնետոմսերը կազմել են $470 մլն, որը վերահսկվում է Bankman-Fried կազմակերպության կողմից, որը ցուցակագրված չէ ուրբաթ օրը սնանկության հայցում: FTX-ը նաև ունի 5.5 միլիարդ դոլար «ավելի քիչ իրացվելի» կրիպտո ակտիվներ և 3.2 միլիարդ դոլար ոչ իրացվելի բաժնետոմսեր:
Բանկմեն-Ֆրիդ գնել է 7.6% բաժնեմաս մայիսին Robinhood-ում և, ըստ տեղեկությունների, փորձել է բեռնաթափել բաժնետոմսերը անցյալ շաբաթ դրա ընթացիկ շուկայական արժեքի շուրջ 20% զեղչով, մեկ բաժնետոմսի դիմաց 9 դոլարով (Նախաշուկայական երկուշաբթի ընթացքում HOOD-ը վաճառվում է 10 դոլարով մեկ բաժնետոմսի դիմաց):
FTX Trading-ի հաշվեկշռում երկրորդ ամենամեծ իրացվելի ակտիվը կազմում էր $200 մլն կանխիկ, որը պահվում էր Alameda-ին պատկանող Ledger Prime ներդրումային ընկերությունում, առանց ԱՄՆ դոլարի այլ մնացորդների: Հատկանշական է, որ բիթքոինի ոչ մի ակտիվ չի ցուցակագրվել՝ չնայած 1.4 միլիարդ դոլարի բիթքոինի պարտավորությունների պահպանմանը:
Նոյեմբերի 13 — կիրակի. Բահամյան ոստիկանությունը հետաքննում է FTX-ը
Բահամյան իշխանությունները հայտարարել են, որ սկսել են աշխատել ազգային արժեթղթերի կարգավորիչի հետ՝ ներուժը հետաքննելու համար հանցավոր չարաշահում.
Reuters-ն ուներ մասին Շաբաթ օրը, Bankman-Fried-ը նախկինում 10 միլիարդ դոլարի հաճախորդների միջոցներ է ուղարկել FTX-ից Ալամեդա, ընդ որում, այժմ բացակայում է 1-2 միլիարդ դոլարը:
Պարբերականը, հղում անելով ծանոթ աղբյուրներին, պնդում է, որ Bankman-Fried-ը կառուցել է ետնադուռ, որը թույլ է տվել իրեն գումար հավաքել FTX-ից՝ առանց ներկառուցված ահազանգեր միացնելու:
Բենքմեն-Ֆրիդն ավելի ուշ ասաց, որ «համաձայն չէ» բազմամիլիարդ դոլարի փոխանցման բնութագրման հետ և մեղադրում է «շփոթեցնող ներքին պիտակավորմանը», որը սխալ է կարդացվել՝ առանց մանրամասների մանրամասնելու, ըստ զեկույցի:
Sam Bankman-Fried-ը, Alameda-ն, FTX-ը, FTX.US-ն անմիջապես չպատասխանեցին մեկնաբանությունների հարցումներին: Bankman-Fried-ը բացակայող միջոցների մասին Reuters-ի հարցերին պատասխանել է «???»-ով։
Հաշվի առնելով, որ շուկան դեռ պետք է լիովին վերականգնվեր Terra-ի, Three Arrows-ի, Celsius-ի և Voyager-ի կողմից առաջացած բուռն ցնցումներից, FTX-ի սնանկացումը ավելի մեծ կասկածներ կառաջացնի, Blockworks-ին ասել է Սինգապուրին համապատասխանող MetaComp կրիպտո փոխանակման գործադիր նախագահ Բո Բայը:
«FTX-ի մահը, անկասկած, ավելի մեծ հսկողություն կառաջացնի, հատկապես ոլորտում թափանցիկության շուրջ», - Alameda-ի պորտֆելի շուրջ բացահայտումները ևս մեկ հիշեցում են, որ թեև ոլորտը նորարարությունների տեղ է, ռիսկերի կառավարման հիմնարար կանոնները դեռևս կիրառվում են:
Դեյվիդ Կանելիսը մասնակցել է զեկուցմանը:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/