Դեկտեմբերի 14-ին ներկայացված Բահամյան դատարանի արձանագրությունների համաձայն, FTX Digital Markets-ի նախկին համա-գործադիր տնօրեն Ռայան Սալամեն նոյեմբերի 9-ին Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովին (SCB) ասել է, որ FTX-ը հաճախորդների միջոցների ուղարկում իր քույր առևտրային ընկերությանը՝ Alameda Research:
Նա նաև ասաց SCB-ին միայն երեք հոգու հասանելիություն, որը պահանջվում է հաճախորդի ակտիվները Alameda-ին փոխանցելու համար՝ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, FTX-ի համահիմնադիր Zixiao “Gary” Wang-ը և FTX-ի ինժեներ Նիշադ Սինգհը:
Մեղադրանքը ստիպեց SCB-ի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռոլեին կապ հաստատել թագավորական Բահամյան կղզիների ոստիկանական ուժերի հանձնակատարի հետ՝ հետաքննություն պահանջելու համար:
Արձանագրությունները բացահայտում են FTX-ի կամ Alameda-ի գործադիր իշխանության մարմիններին օժանդակող առաջին հայտնի դեպքը:
Դեկտեմբերի 4-ին ենթադրությունները շատացան, քանի որ նկարները, իբր, ցույց էին տալիս Alameda-ի գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնին: Նյու Յորքի սրճարաններից մեկում ԱՄՆ դատախազությունից մի փոքր քայլ հեռավորության վրա, ինչը որոշներին ստիպեց ենթադրել, որ նա կարող էր գործարք կնքել իշխանությունների հետ FTX-ի փլուզման հետևանքով:
FTX-ի Բահամյան կազմակերպության բարձրաստիճան գործադիրը տեղյակ կարգավորողներին տեղեկացրեց կրիպտոարժույթի բորսայում հնարավոր խարդախության մասին՝ բորսան ստիպված փակվելուց ընդամենը երկու օր առաջ:
Այս պատմությունը զարգանում է, և ավելի շատ տեղեկություններ կավելացվեն, երբ հասանելի դառնա:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blow-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried