Դատախազները համեմատաբար պարզ են ասում Alameda Research առևտրային ընկերության և կրիպտո փոխանակման FTX-ի հարաբերությունների մասին վերջին հետաքննություններից հետո: Համարվում է, որ Alameda-ն FTX գործառնություններին աջակցող առաջնային ընկերությունն է, ներառյալ հաշիվները, փոխանցումները, առևտուրը և այլն, քանի որ FTX-ը դուրս է եկել Alameda-ից 2019 թվականին:
Քանի որ բանկերը չեն ցանկանում աշխատել կրիպտո ընկերությունների հետ, ներառյալ FTX-ը, Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը մուտք է ստացել կարգավորվող բանկեր Alameda Research-ի միջոցով: Հաճախորդները փոխանցում էին FTX-ին Alameda-ի հետ կապված բանկերի միջոցով: Այս բանկերը կարող են պոտենցիալ հսկողության տակ լինել փոխանցումներ թույլ տալու համար:
Բանկերը դիտարկվում են FTX-Alameda վարակի համար
Պայմանավորվածությունը, չնայած Alameda-ին, թույլ տվեց FTX-ին ստանալ հաճախորդների միջոցներ: Հաճախորդներին հանձնարարվել է դրամական փոխանցումներ ուղարկել Alameda հաշիվների միջոցով Silvergate Capital-ում, Signature Bank-ում, Trust Bank-ում և այլն: FTX-ի որոշ հաճախորդներ այս տարի շարունակել են դրամական փոխանցումներ ուղարկել Alameda-ի միջոցով, մասին Բլումբերգը նոյեմբերի 29-ին.
Alameda-ի և FTX-ի միջև պայմանավորվածությունը խնդիրներ է առաջացրել գրառումների պահպանման և կառավարման մեջ: Այն մտահոգություն է առաջացրել հաճախորդների միջոցների չարաշահման վերաբերյալ երկու ընկերությունների միջև գործարքների պատճառով: SBF-ը կարծում է, որ մարդիկ 8 միլիարդ դոլար են փոխանցել Alameda-ին:
Բանկերի համապատասխանության ընթացակարգերը, անկասկած, ավելի մեծ հսկողություն կներգրավեն դատախազների և կարգավորող մարմինների կողմից: Իրականում, Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը նշել է, որ կրիպտո փոխանակման համար նախատեսված փոխանցումները կարող էին ուղղված լինել իր քույր ընկերությանը՝ Alameda-ին: FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը, ով մեղադրվում է իր սնանկությունը վերահսկելու համար, պնդում է, որ ինքը երբեք չի տեսել «կորպորատիվ վերահսկողության այնպիսի ամբողջական ձախողում և վստահելի ֆինանսական տեղեկատվության այնպիսի ամբողջական բացակայություն, ինչպես տեղի է ունեցել այստեղ»:
Միևնույն ժամանակ, Silvergate-ի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ բանկը չի մեկնաբանում հաճախորդների կամ նրանց գործունեությունը ըստ իրենց քաղաքականության: SEC-ի և գանձապետական դեպարտամենտի նախկին հարկադիր կատարող Ալմա Անգոտին ասում է, որ պայմանավորվածությունը վտանգի տակ է դնում բանկերին, եթե նրանք իմանային կարգաբերման մասին:
«Ցանկացած գրքում շատ վատ պրակտիկա և ռիսկերի կառավարում է ձեր հաճախորդների միջոցները կոնտրագենտների և այլ միջոցների հետ խառնելը: Սա բարդ փաստերի հավաքածու է, և այս պահին դժվար է ասել, թե ինչ է խախտվել: Դա ռիսկերի վատ կառավարում է և առնվազն անփույթ»:
Ջոն Ռեյը հայտարարում է աշխատավարձերի վճարումների վերսկսման մասին
FTX և մոտ 101 լրացուցիչ փոխկապակցված ընկերություններ վերսկսում են սովորական դասընթացի վճարումները աշխատավարձ աշխատողներին ամբողջ աշխարհում և սովորական դասընթացների վճարումներ որոշ ոչ ԱՄՆ կապալառուների և ծառայություններ մատուցողների համար:
Գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյն ասել է.
«Դատարանի կողմից մեր առաջին օրվա միջնորդությունների հաստատմամբ և կանխիկ դրամի գլոբալ կառավարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքով՝ ես գոհ եմ, որ FTX խումբը վերսկսում է աշխատավարձերի և նպաստների սովորական կանխիկ վճարումները ամբողջ աշխարհում մեր մնացած աշխատակիցներին»:
Նաեւ Կարդալ: BlockFi ֆայլեր 11-րդ գլխի սնանկության պաշտպանության համար
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-thise-banks/