Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց կրիպտոարժույթի կիրառման միջազգային գործողության մասին, և այդ հայտարարությունից հետո նրանք պարզեցին, որ ԱՆ-ն ձերբակալել է Անատոլի Լեգկոդիմովին՝ BitZlato չինական կրիպտոարժույթի բորսայի հիմնադիրին, որը ծառայություններ է մատուցում ֆինանսական հանցագործներին:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի, OFAC-ի և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի ներկայացուցիչների հետ միասին DOJ-ը հրապարակեց այդ տեղեկատվությունը չորեքշաբթի օրը: ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակը կառավարվում է OFAC-ի կողմից, և FinCEN-ը հետևում է ֆինանսական հաստատությունների կասկածելի վարքագծին:
«Յուրաքանչյուրին, ով դեռ հավատում է, որ կարող է թաքնվել օրենքից՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթը, այս քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցնի այդ պատրանքը»:
Ռուսաստանի քաղաքացի, 40-ամյա Անատոլի Լեգկոդիմովը, Չինաստանի Շենժեն քաղաքից, ձերբակալվել է գիշերը Մայամիում և հաջորդ օրը պետք է ներկայանար դատարան այնտեղ, ըստ Արդարադատության նախարարության: Գործակալության FinCEN ստորաբաժանումը հայտարարության մեջ ասվում է, որ հրաման է արձակել, որով արգելվում է որոշակի ֆոնդերի փոխանցումներ Բիթցլատոյի հետ կապված ցանկացած ապահովագրված ֆինանսական հաստատության կողմից:
Ըստ տեղեկությունների՝ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ BitZlato-ն ավելի քան 700 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթով առևտուր է կատարել Hydra Market-ի հետ՝ աշխարհի ամենամեծ darknet շուկան մինչև 2022 թվականի ապրիլին փակվելը: Արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ Bitzlato-ն նաև ստացել է ավելի քան 15 դոլար: միլիոնավոր շահույթ փրկագին ծրագրերից: Սա ավարտում է պլատֆորմի շարունակական աջակցությունը Ռուսաստանի հետ կապված ճանաչված հանցավոր վարքագծին:
Հայտարարությունը արվել է չորեքշաբթի կեսօրին, և Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն և ՀԴԲ-ի փոխտնօրեն Բրայան Թերները, Բրեոն Փիսը, Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ դատախազ Քենեթը։ Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Փոլիթը և գանձապետարանի փոխքարտուղարի տեղակալ Ուոլի Ադեյեմոն նախագահում էին մամուլի ասուլիսը։
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/