Կարգավորիչների կողմից կրիպտո տարածության դեմ բազմաթիվ ճնշումներ են եղել: Վերջիններից մի քանիսը ներառում էին Կրակենը, Քոյնբեյսը և Պաքսոսը: Այս դեպքերը կապված էին համապատասխանության, խաղադրույքի և stablecoin հատման հետ:
Այնուամենայնիվ, ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) նոր դեպքն այսօր հայտնվել է վերնագրերում: Forsage-ի՝ հայտնի DeFi հարթակի հիմնադիրները հայտնվել են դաշնային մեծ ժյուրիի ուշադրության կենտրոնում վազում ա Պոնցու սխեման ավելի քան 340 միլիոն դոլար արժողությամբ.
Forsage-ի հիմնադիրները մեղադրվում են Պոնզի սխեմայի մեջ
Ըստ տեղեկությունների՝ Արդարադատության նախարարություն Forsage-ի հիմնադիրներ Օլենա Օլամսկային, Վլադիմիր Օխոտնիկովին, Սերգեյ Մասլակովին և Միխայիլ Սերգեևին մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության, դավադրության և փողերի լվացման բազմաթիվ մեղադրանքներով:
Օրեգոնի շրջանի դաշնային մեծ ժյուրին, որը մի քանի ամիս հետաքննում էր Ֆորսեյջը, բացահայտեց այս տեղեկությունը վերջերս հրապարակված իր էջում։ Փոխանցել.
Մեղադրանքն այն է, որ հարթակը «բրգաձեւ սխեմա» էր, որը հիմնված էր նոր անդամների հավաքագրման վրա՝ վաղ ներդրողներին եկամուտներ վճարելու համար: Զեկույցում նշվում է նաև, որ Forsage-ի հիմնադիրները կեղծ և ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ են օգտագործել՝ ներդրողներին սխեմա ներգրավելու համար:
Լրացուցիչ մանրամասները պարզեցին, որ մեղադրյալները կեղծ կերպով ներկայացրել են Forsage հարթակը որպես իրավական միջավայր, որտեղ ներդրողները կարող են հսկայական շահույթներ ստանալ ցածր ռիսկով: Հիմնադիրները նաև օգտագործել են մի քանի սոցիալական մեդիա հարթակներ և դրա կայքը՝ խթանելու սխեման, որը ներդրողներին խոստանում է սահուն գործառնություններ:
Blockchain-ի վերլուծությունը պնդում է, որ Forsage ներդրողների ավելի քան 80%-ը ստացել է ավելի քիչ Եթեր, քան ներդրել է: Բացի սրանից, ներդրողների ավելի քան 50%-ը ներդրումներից հետո ոչինչ չի ստացել դրա դիմաց։
Ամբաստանյալների ռազմավարությունը և դեֆի տարածությունը
Դատարանի փաստաթղթի համաձայն՝ ամբաստանյալները գաղտնի ծածկագիր են մշակել հարթակի հաշիվներից մեկում՝ xGold խելացի պայմանագրում, Ethereum բլոկչեյնում: Այս ծածկագիրը խարդախությամբ հավաքում է ներդրողների միջոցները Forsage ցանցից և դրանք փոխանցում թվային արժույթի հաշիվներին՝ հիմնադիրների հսկողության ներքո:
Այս քայլը հակասում էր ներդրողների հետ հիմնադիրների ստորագրած նախնական համաձայնագրին, որում ասվում է, որ Forsage-ի միջոցների 100%-ը գնում է ծրագրի անդամներին առանց ռիսկերի։
Այնուամենայնիվ, Forsage-ի հիմնադիրները դեռ պետք է պատասխանեն մեղադրանքներին, և պարզ չէ, թե արդյոք նրանք ունեն օրինական ներկայացուցչություն: Զեկույցի համաձայն՝ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրանց կարող է սպառնալ առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում։ Ակնկալվում է, որ գործը դատավարության կդրվի առաջիկա ամիսներին, և արդյունքը կարող է էապես ազդել DeFi արդյունաբերության վրա:
Այս լուրը ցնցումներ է առաջացրել DeFi համայնքում, որը ստացել է վերջին տարիներին արագ աճել է. Ֆինանսական ապակենտրոնացված հարթակները, ինչպիսին Forsage-ն է, թույլ են տալիս օգտատերերին առևտուր անել կրիպտոարժույթներով՝ առանց միջնորդների, ինչպիսիք են բանկերը: Այնուամենայնիվ, DeFi-ի տարածքում կարգավորման բացակայությունը մտահոգություններ է առաջացրել խաբեբայություն և ներդրողների պաշտպանությունը:
Հատկանշական է, որ ՀԴԲ-ի քրեական հետախուզության բաժնի տնօրենի օգնական Լուիս Քեսադան. ասել քանի որ թվային արժույթի էկոհամակարգը զարգանում է, հանցագործները շարունակում են անողոք մնալ իրենց ծրագրերն իրականացնելու նոր ուղիներ մշակելիս: Բայց նա ավելացրեց, որ ՀԴԲ-ն հավատարիմ կմնա միջազգային և տեղական իրավապահ գործընկերների հետ աշխատելու՝ խաղաղ կրիպտո էկոհամակարգը պահպանելու համար:
Հատուկ պատկեր Pixabay- ից, գծապատկեր TradingView.com- ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/