OneCoin-ի նախկին գործադիրը մեղադրվում է խարդախության մեջ

Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը մեղադրել է OneCoin կրիպտոարժույթի խարդախ սխեմայի նախկին գործադիր Իրինա Դիլկինսկային՝ մետաղալարով խարդախության և փողերի լվացման դավադրության մեջ: Բուլղարիայից արտահանձնված Դիլկինսկային այժմ սպառնում է մինչև 40 տարվա ազատազրկում OneCoin-ի ավելի քան 400 միլիոն դոլարի եկամուտների լվացմանը աջակցելու համար իր ենթադրյալ դերի համար:

OneCoin-ը կրիպտոարժույթի սխեմա էր, որը մեղադրվում էր Ponzi սխեմայի և խարդախության մեջ: Այս սխեման հիմնադրվել է 2014 թվականին Ռուջա Իգնատովայի կողմից, որը հետագայում մեղադրվել է ԱՄՆ կառավարության կողմից սխեմայում իր դերի համար: Իգնատովան ներկայումս փախուստի մեջ է, իսկ նրա եղբայրը՝ Կոնստանտին Իգնատովը, իրեն մեղավոր է ճանաչել սխեմայում իր դերի համար:

Դիլկինսկան OneCoin-ի իրավական և համապատասխանության նախկին ղեկավարն էր և մեղադրվում է OneCoin-ի եկամուտների լվացմանը աջակցելու մեջ: Արդարադատության դեպարտամենտի համաձայն՝ Դիլկինսկան իբր ոչնչացրել է մեղադրական ապացույցները և մեղադրական հաղորդագրություններ ուղարկել՝ լսելով համահեղինակին ձերբակալելու մասին: Հեռախոսային խարդախության և փողերի լվացման համար դավադրություն կատարելու համար նախատեսված յուրաքանչյուր կետ ենթադրում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում:

OneCoin սխեման մեղադրվում է միլիարդավոր դոլարներ ներդրողներին խաբելու մեջ, և ԱՄՆ կառավարությունն ակտիվորեն դատական ​​գործողություններ է իրականացնում սխեմային ներգրավվածների դեմ: Սխեման գործում էր՝ համոզելով ներդրողներին գնել OneCoin թոքեններ, որոնք այնուհետև վաճառվում էին OneCoin բորսայում: Այնուամենայնիվ, պարզվեց, որ փոխանակումը խարդախ էր, և նշաններն անարժեք էին:

OneCoin սխեման դարձել է բազմաթիվ հետաքննությունների և իրավական գործողությունների առարկա ամբողջ աշխարհում: Բացի Դիլկինսկային և Իգնատովային առաջադրված մեղադրանքներից, սխեմայի հետ կապված մեղադրանք է առաջադրվել ևս մի քանի անձանց: ԱՄՆ կառավարությունը նաև առգրավել է միլիոնավոր դոլարների ակտիվներ և բանկային հաշիվներ, որոնք կապված են սխեմայի հետ:

Դիլկինսկայի դեմ հարուցված գործը ԱՄՆ կառավարության հանձնառության ևս մեկ օրինակ է կրիպտոարժույթի կեղծ սխեմաներում ներգրավվածներին հետապնդելու հարցում: Կառավարությունը վերջին տարիներին մեծացնում է իր ջանքերը կրիպտոարժույթների արդյունաբերությունը կարգավորելու և խարդախ սխեմաների դեմ պայքարելու ուղղությամբ: Արդարադատության նախարարությունը ստեղծել է կրիպտոարժույթի կիրառման շրջանակ, որը կօգնի դատախազներին բացահայտել և հետաքննել կրիպտոարժույթների հետ կապված հանցագործությունները:

Եզրափակելով, Դիլկինսկայի դեմ մեղադրանքները ընդգծում են OneCoin սխեմայում ներգրավված անձանց դեմ շարունակվող իրավական գործողությունները: Դիլկինսկային սպառնում է մինչև 40 տարվա ազատազրկում OneCoin-ի եկամուտների լվացմանն աջակցելու համար իր դերի համար: Այս դեպքը ԱՄՆ կառավարության ջանքերի ևս մեկ օրինակ է կրիպտոարժույթի կեղծ սխեմաների դեմ պայքարելու և կրիպտոարժույթի արդյունաբերությունը կարգավորելու ուղղությամբ: