- Հաղորդվում է, որ FTX-ի նախկին գործադիր Նիշադ Սինգհը պատրաստվում է իրեն մեղավոր ճանաչել քրեական մեղադրանքով:
- Սինգհին կարող են դիմակայել SEC-ի և CFTC-ի կողմից ներկայացված առանձին մեղադրանքներ:
Հաղորդվում է, որ փլուզված FTX բորսայի ճարտարագիտության նախկին ղեկավար Նիշադ Սինգհը պատրաստվում է իրեն մեղավոր ճանաչել Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության կողմից հարուցված քրեական մեղադրանքներում:
Գործարքը դեռ վերջնական տեսքի չի բերվել։
Նիշադ Սինգհը բանակցություններ է վարում դատախազների հետ միջնորդության վերաբերյալ
Ըստ զեկույցի BloombergՆիշադ Սինգհը մշակել է դատախազների հետ իր խնդրանքով պայմանավորվածության մանրամասները՝ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության կողմից խարդախության մեղադրանքներ ներկայացնելուց առաջ:
Թեև համաձայնագրի պայմանները դեռևս չեն բացահայտվել, նման գործարքը, հավանաբար, կներառի համագործակցություն դատախազների հետ իրենց հետաքննության ընթացքում և հնարավոր ցուցմունքներ նախկին ղեկավար Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ:
Եթե ընդունվի, ապա խնդրանքով գործարքը Նիշադ Սինգհին կդարձնի FTX-ի վերջին գործադիրը, ով միանում է դատախազների հետ, ովքեր վերահսկում են սնանկացած բորսայի դեմ իրավական գործողությունները:
Սինգհը կմիանա Alameda Research-ի գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլլիսոնի և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգի նմաններին: Այս երկուսն էլ ղեկավարներ Նա մեղավոր է ճանաչվել բազմաթիվ մեղադրանքներով, այդ թվում՝ մետաղական խարդախություն, դավադրություն՝ ապրանքային խարդախություն կատարելու համար, արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրություն և փողերի լվացում կատարելու դավադրություն:
Վերլուծություն
Հարցին ծանոթ մարդիկ պարզել են, որ ԱՄՆ բազմաթիվ կարգավորիչներ, ներառյալ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքների և ֆյուչերսների բորսայի հանձնաժողովը (CFTC), նույնպես պատրաստվում են դատի տալ Սինգհին FTX-ում ենթադրյալ խարդախության մեջ նրա դերի համար:
Սինգհը առանցքային դեր է խաղացել կրիպտո փոխանակման ամենօրյա գործունեության մեջ և եղել է նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մերձավոր վստահությունը: Հաղորդվում է, որ նա անցյալ ամիս հանդիպել է դատախազների հետ:
Այնուամենայնիվ, Սինգհի իրավական անախորժությունները կարող են չավարտվել ներկա խնդրանքով: Նրան կանչել են այս շաբաթվա սկզբին FTX ներդրողների կողմից ներկայացված դատական հայցով բորսայի մի քանի աջակիցների դեմ, այդ թվում՝ վենչուրային Sequoia Capital ընկերության և մասնավոր բաժնետոմսերի Paradigm ընկերության դեմ:
Նախկին գործադիրը կարող է նաև ենթարկվել քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումների՝ հաշվի առնելով, որ նա ավելի քան 9 միլիոն դոլար է նվիրաբերել ԱՄՆ-ի դեմոկրատ թեկնածուներին 2020 թվականից ի վեր:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-reportedly-plans-to-plead-guilty/