FTX-ի նախկին տնօրենն իրեն մեղավոր է ճանաչում խարդախության մեջ. SEC, CFTC քաղաքացիական մեղադրանքներ են ներկայացնում

Երեքշաբթի օրը սնանկացած կրիպտո փոխանակման ինժեներական բաժնի նախկին ղեկավար Նիշադ Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել, հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մերձավոր շրջապատի երրորդ անդամը, ով ընդունել է FTX-ի հետ կապված ապօրինի գործունեությունը:

Սինգհի փաստաբանն ասել է, որ FTX-ի նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցը համաձայնել է իրեն մեղավոր ճանաչել քրեական գործով դատական ​​գործընթացի ընթացքում, Reuters մասինՀաղորդվում է, որ Սինգհից հետո հանդիպել է ԱՄՆ դատախազների հետ անցած ամիս քննարկելու հնարավոր համագործակցության համաձայնագիրը։

Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել հաղորդագրության մեջ խարդախության, դավադրության, փողերի լվացման և ԱՄՆ կառավարությանը խաբելու դավադրության մեջ՝ խախտելով քարոզարշավի ֆինանսավորման օրենքները: Սինգհն ասել է, որ անցյալ տարվա կեսերին ինքը տեղյակ է եղել FTX-ում վատ կառավարման մասին և ներողություն է խնդրել FTX-ի միջոցների չարաշահման մեջ ունեցած իր դերի համար:

Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանքներ են ներկայացրել Սինգհի դեմ՝ նրա մեղավոր ճանաչվելուց հետո: SEC-ի հարկադիր կատարման տնօրեն Գուրբիր Գրևալը պնդում է հայտարարություն որ այն, ինչ արել է Սինգհը FTX-ում, «խարդախություն էր, մաքուր և պարզ», որն օգնում էր ստեղծել ծրագրային կոդ, որը հանգեցրեց հաճախորդների միջոցների գողությանը:

Bankman-Fried-ը իրեն մեղավոր չի ճանաչել FTX-ի ղեկավարման համար իր դեմ հարուցված քրեական մեղադրանքներում, որը կրիպտո փոխանակման առաջատար բորսա է, որը փլուզվել է անցյալ տարվա նոյեմբերին բորսայում բանկային գործարկումից հետո, որն առաջացել էր դրա փոխանակման նշանի FTT-ի կտրուկ անկումից: Բանկը ստիպել է FTX-ին ընդունել, որ չի կարող հարգել հաճախորդների դուրսբերումները և չի պահել հաճախորդների ակտիվների անհատական ​​պահուստները:

Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ ուղղված մեղադրանքները տատանվում են՝ փողերի լվացումից մինչև դրամական խարդախություն: Նա մեղադրվում է միլիարդավոր դոլարների հաճախորդների միջոցների յուրացման մեջ՝ Alameda-ում առևտուրը խթանելու, մասնավոր անշարժ գույք գնելու և քաղաքական արշավներին նվիրաբերելու համար:

Անցյալ շաբաթ դաշնային դատախազները հայտարարեցին Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ լրացուցիչ մեղադրանքների մասին՝ փոխարինելով մեղադրական եզրակացությունը, որը մանրամասն FTX-ի հիմնադիրի անօրինական քաղաքական նվիրատվությունները. Փոխարինող մեղադրական եզրակացությունը նաև քննարկում էր, թե ինչպես Bankman-Fried-ը իբր կարողացել է մուտք գործել հաճախորդների դրամական միջոցներ Alameda-ի միջոցով՝ հիմնվելով ստեղծված ծածկագրի վրա: 

«Bankman-Fried […]-ն առաջացրել է համակարգչային կոդի գաղտնի բացերի ստեղծում, որը սնուցվում է FTX-ի առևտրային հարթակը. բացեր, որոնք Ալամեդային թույլ են տվել բազմամիլիարդ դոլարի բացասական հաշվեկշիռ ունենալ FTX-ում, որը Բենքմեն-Ֆրիդը գիտեր, որ Ալամեդան չի կարող մարել», - ասվում է մեղադրական եզրակացության մեջ:

Անցյալ դեկտեմբերին Նյու Յորքի Հարավային շրջանի դատախազները պարզեցին, որ ձեռք են բերել FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգի և Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնի համագործակցությունը FTX-ի փլուզման համար, որոնք երկուսն էլ մեղավոր են ճանաչվել քրեական մեղադրանքներով:

«Եթե դուք մասնակցել եք FTX-ում կամ Alameda-ում չարաշահումների, ապա այժմ ժամանակն է դրանից առաջ անցնելու: Մենք արագ ենք շարժվում, և մեր համբերությունը հավերժ չէ»,- հայտարարել է ԱՄՆ դատախազ Ուիլյամսը հայտարարությանը ուղեկցող տեսանյութում:

SEC-ը պնդում էր, որ Սինգհը նույն օրը դեր է խաղացել FTX-ի սխալ կառավարման մեջ, պնդելով, Քրեական բողոքում, որ Վանգը և Սինգհը «գլխավոր ինժեներներ էին, որոնք պատասխանատու էին FTX-ի ծրագրային ծածկագիրը գրելու համար»:

The գանգատ պնդում է, որ Alameda-ն օգտվում էր «FTX պլատֆորմի չբացահայտված առանձնահատկություններից, որոնք ներկառուցված էին Wang-ի և FTX-ի այլ ինժեներների կողմից մշակված ծրագրային կոդում, և որոնք թույլ տվեցին Alameda-ին շեղել FTX հաճախորդների ակտիվները»:

Հատկանիշները, իբր, ներառում էին այնպիսի հատկանիշներ, որոնք թույլ տվեցին Alameda-ին բացասական մնացորդ ստանալ FTX-ով իր հաճախորդի հաշվի վրա, բարձրացնել Alameda-ին տրամադրվող վարկային գիծ, ​​որը «գործնականում դարձավ անսահման» և ազատեց ընկերությանը ինքնաբերաբար լուծարվելուց, երբ իջնի անհրաժեշտ մարժայի մակարդակից: առևտրի վրա՝ առանձնահատկություններ, որոնք ոչ մի այլ հաճախորդ չուներ: