2020 թվականից ԱՄՆ իշխանությունները բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացրել BitMEX-ի ղեկավարության և հենց հարթակի դեմ:
Մինչ այժմ հարթակի երեք համահիմնադիրները բոլորն էլ դատապարտվել են՝ արդյոք կարճաժամկետ տնային կալանքի և 10 միլիոն դոլար տուգանքի՝ Արթուր Հեյսի գործով, փորձելը Բենջամին Դելոյի համար, կամ նույնքան տուգանք՝ Սամուել Ռիդին:
Նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցը նույնպես մեղադրվում է
Այնուամենայնիվ, BitMEX-ի անձնակազմի դեմ գործերը չեն սահմանափակվել միայն համահիմնադիրների դեմ հարուցված գործերով: Երեկ Գրեգորի Դվայերը՝ BitMEX-ի առաջին աշխատակիցներից մեկը և բիզնեսի զարգացման նախկին ղեկավարը, խնդրեց մեղավոր է ԱՄՆ-ի բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեկ կետով՝ «Դիտավորյալ ձախողելով BitMEX-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ծրագիր ստեղծելու, իրականացնելու և չպահպանելու միջոցով, ինչպես նաև աջակցելով դրան»:
39-ամյա Դուայերը ընդունել է իր մեղքը ԱՄՆ շրջանային դատարանում նախագահեց դատավոր Ջոն Գ. Քյոլթլի կողմից և կվճարի 150 հազար դոլար տուգանք՝ որպես միջնորդության գործարքի մաս:
Ըստ մեղադրող կողմի, Dwyer-ը պատրաստակամորեն ձախողել է KYC-ի և AML-ի խիստ ընթացակարգերը, որոնք կարգելափակեն ԱՄՆ հաճախորդներին մուտք գործել հարթակ և գործարքներ կատարել:
Թեև պլատֆորմը օրինական կերպով դուրս էր եկել ԱՄՆ շուկաներից 2015 թվականին՝ հիմնադրումից մոտ մեկ տարի անց, անվտանգության միջոցները, որոնց համար, իբր, պատասխանատու էր Dwyer-ը, կարող էին հեշտությամբ անտեսվել յուրաքանչյուրի կողմից, ով ունի որոշակի քանակությամբ տեխնիկական գիտելիքներ: Սա հանցագործներին հնարավորություն է տվել օգտագործել փոխանակումը փողերի լվացման և այլ ապօրինի գործողությունների համար:
Crypto-ն չի կարող շրջանցել ԱՄՆ կանոնակարգերը, ասում է փաստաբանը
150 հազար դոլար տուգանքը ներկայացնում է նյութական շահույթը, որը, դատարանի կարծիքով, պարոն Դուայերի իրավասության տակ գտնվող թույլ կարգավորման արդյունք է:
Վերջում փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը մեկնաբանեց գործը՝ ասելով դատարանի որոշումը վերահաստատում է որ ԱՄՆ իրավական համակարգը աչք չի փակի և չի փակի կրիպտոարժույթների փոխանակման և ոլորտի ներսում նմանատիպ հարթակների վրա և հետապնդելու է իրավական խախտումների համար պատասխանատու անձանց՝ վերին ղեկավարության մակարդակից դուրս:
«Այս խնդրանքով այս գրասենյակն այժմ քրեական դատավճիռներ է ստացել բոլոր երեք հիմնադիրների, ինչպես նաև BitMEX-ի բարձրաստիճան աշխատակցի նկատմամբ՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների դիտավորյալ խախտման համար: Այսօրվա խնդրանքը ցույց է տալիս, որ կրիպտոարժույթների բորսաներում կառավարման լիազորություններ ունեցող աշխատակիցները, ոչ պակաս, քան նման բորսաների հիմնադիրները, չեն կարող դիտավորյալ արհամարհել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով նախատեսված իրենց պարտավորությունները»:
Առայժմ ոչ Դուայերը, ոչ նրա փաստաբանը դատարանի որոշման վերաբերյալ հայտարարություն չեն արել։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/former-bitmex-top-exec-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation/