Նախկին գործադիր տնօրեն և BitMEX կրիպտոարժույթների ածանցյալ բորսայի համահիմնադիր Արթուր Հեյսը, ով մեղավոր է ճանաչվել Միացյալ Նահանգների բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ, դատարանից պահանջում է ազատազրկում և արտերկրում ապրելու և ազատ տեղաշարժվելու ազատություն, հինգշաբթի հաղորդում է Bloomberg-ը։ .
Փետրվարին Հեյսը և նրա գործընկեր Բենջամին Դելոն, մեղադրեց մեղավոր դատարանի առջև՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի խախտումների վերաբերյալ և համաձայնեց վճարել 10 մլն դոլար՝ երկու մեղադրանքի դիմաց։
Ըստ միջնորդության՝ նա պետք է կրի վեց ամսից մինչև մեկ տարի ազատազրկում։ Այնուամենայնիվ, դատարանը դեռևս չի ներկայացրել դատավճիռ կայացնելու իր առաջարկությունը:
Դատարանը պնդում է, որ BitMEX-ի համահիմնադիրները չեն հայտնել կասկածելի գործունեության մասին կամ չեն իրականացրել փողերի լվացման դեմ (AML) կամ «Ճանաչել ձեր հաճախորդին» (KYC) միջոցներ բորսայում, նույնիսկ երբ նրանք տեղյակ են եղել, որ հարթակն օգտագործվում է փողերի լվացման գործողություններ իրականացնելու համար: 2015 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր:
Հեյսի մեղքն ընդունելուց հետո նրա փաստաբանը 65 էջանոց փաստաթուղթ է ներկայացրել Դատարան, որը ներառում է նրա մոր և համախոհների լուսանկարներն ու նամակները՝ խնդրելով «առանց տնային կալանքի կամ համայնքային կալանքի»:
«Նրա համոզմունքը զարգացող ֆինանսների և շուկաների ոլորտում նախադեպ է, որը ԱՄՆ-ը կարող է օգտագործել ֆինանսական հանցագործությունների հետապնդման համար ամբողջ աշխարհում կրիպտոարժույթների առևտրային հարթակներում», - ասաց փաստաբանը:
Փաստաբանը հավելեց, որ գործն արտառոց ազդեցություն է ունեցել Հեյսի կյանքի վրա, և որ հաջորդ անգամ նա նման հանցագործություն չի կատարել:
Հեյսը, նրա գործընկերը և BitMEX-ը ոչ միայն բախվում են դատարանի հայցերի, այլ նաև ԱՄՆ-ի կարգավորող մարմինների մարտահրավերների:
Անցյալ տարի BitMEX-ը համաձայնեց վճարել ա 100 միլիոն դոլարի քրեական տուգանք ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովին (CFTC) և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցին (FinCEN)՝ վճարումների վերաբերյալ:
Կարգավորողները գանձել են BitMEX-ին չկարգավորվող բորսայի անօրինական գործարկման և AML-ի և KYC-ի պահանջները չկատարելու համար:
Աղբյուր. -bitmex-ceo-arthurhayes-ը-խնդրում է-առանց-բանտարկվել-մեղադրվելուց հետո