FTX Digital Markets-ի նախկին գործադիր տնօրեն Ռայան Սալամեն նոյեմբերի 9-ին հայտնել էր Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովին (SCB) այն մասին, որ FTX-ը հաճախորդների միջոցները փոխանցում է իր քույր առևտրային ընկերությանը՝ Alameda Research-ին:
Սալամեն նաև ասաց SCB-ին, որ միայն երեք հոգի, մասնավորապես FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ «SBF», FTX համահիմնադիր Zixiao «Gary» Wang-ը և FTX-ի ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհը, ունեին անհրաժեշտ մուտք՝ հաճախորդների միջոցները փոխանցելու համար: կրիպտո փոխանակում հեջ ֆոնդին:
Այս մանրամասները կիսվել են Պահեստավորված նյութեր երեկ (դեկտեմբերի 14) ներկայացվել է Բահամյան դատարան:
Սալամեի պնդումը ստիպեց SCB-ի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռոլեին հետաքննություն պահանջել Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանության ուժերի հանձնակատարից: Փոխանակումը ստիպված եղավ փակվել միայն երկու օր անց։
FTX սագայի վերծանում
Սա FTX կազմակերպության բարձրաստիճան գործադիրի առաջին դեպքն է, որը ահազանգում է տեղական կարգավորող մարմնին կրիպտոարժույթի բորսայում հնարավոր խարդախության մասին:
Բահամյան ոստիկանությունը ձերբակալել է SBF-ին երկուշաբթի (12 դեկտեմբերի)՝ սպասելով Միացյալ Նահանգներին հնարավոր արտահանձնմանը: ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը ունի մեղադրանքով նա ութ քրեական հոդվածներով, այդ թվում՝ մետաղալարով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու դավադրություն:
«Ինչպես պարզ է դառնում այսօրվա մեղադրանքները, սա ոչ թե սխալ կառավարման կամ վատ վերահսկողության դեպք էր, այլ դիտավորյալ խարդախության, պարզ և պարզ», - ասաց ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը: Դատախազները նրա գործն անվանել են «ամերիկյան պատմության ամենամեծ ֆինանսական խարդախություններից մեկը»:
32 միլիարդ դոլար արժողությամբ FTX-ը ժամանակին կրիպտոարժույթների մեծությամբ երրորդ բորսանն էր: Շատերը, ինչպիսիք են իր blue-chip ներդրողները, ինչպիսիք են Sequoia Capital-ը, աջակցել են դրան: Հաճախորդները փորձեցին հանել իրենց գումարը բորսայից, և նոյեմբերի սկզբին բիզնեսը մեկ շաբաթից էլ քիչ ժամանակ անց խափանվեց:
Քանի որ մինչ այժմ մեղադրանք է առաջադրվել միայն SBF-ին, շահարկումները շատ են, որ FTX-ի շատ ղեկավարներ կարող են համագործակցել դատախազների հետ:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/first-reported-instance-of-whistleblowing-at-ftx-and-its-not-surprising/