Նշվում է, որ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) տիրացել է 86.5 եթեր (ETH), ինչպես նաև երկու չփոխարինելի նշաններ (NFT), որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան $100,000 ֆիշինգ խաբեբաներից:
Հարցի մեջ գտնվող կասկածյալ խաբեբայը՝ Չեյզ Սենեկալը, որը նաև հայտնի է որպես Սարսափ (HZ) առցանց, ի սկզբանե բացահայտվել է համապարփակ հետաքննության արդյունքում, որն անցկացվել է ZachXBT անունով անկախ բլոկչեյն քննիչի կողմից և հրապարակվել 2022 թվականի սեպտեմբերին:
Փետրվարի 3-ին ՀԴԲ-ի կողմից ուղարկված պաշտոնական հայտարարության մեջ ասվում է, որ Սենեկայի ունեցվածքը, որը ներառում է 41,000 դոլար արժողությամբ ժամացույց, որն արտադրվել է Audemars Piguet-ի կողմից, որը կոչվում է թագավորական կաղնու ժամացույց, «առգրավվել է դաշնային բռնագրավման համար դաշնային օրենքը խախտելու համար»:
Բացի նշելուց, որ ողջ ունեցվածքը կալանքի տակ է վերցվել 24 թվականի հոկտեմբերի 2022-ին, ՀԴԲ-ի նամակը միջադեպի վերաբերյալ շատ ավելի շատ տեղեկություններ չի տրամադրել: Առգրավված չփոխարինելի ժետոնները (NFT) ներառում էին Bored Ape Yacht Club#9658 և Doodle #3114, որոնք առգրավման պահին համապատասխանաբար ունեին $95,495 և $9,361:
Առգրավման պահին 86.5 ETH-ի արժեքը որոշվել է 116,433 դոլար, սակայն այժմ այն գնահատվում է 144,000 դոլար:
Այս պահին Սենեկալի դեմ հարուցված իրավական ընթացակարգերի ստույգ ծավալը հնարավոր չէ պարզել՝ հստակության բացակայության պատճառով։ Այնուամենայնիվ, ՀԴԲ-ի կողմից հրապարակված իրավապահ մարմինների խորհրդատվությունը նշում է, որ դաշնային բռնագրավումը զենք է, որը կառավարությանը հնարավորություն է տալիս «առանց հատուցման հեռացնել հանցագործության մեջ ներգրավված գույքի սեփականությունը»:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) տվյալներով՝ նման բան «կարող է առաջանալ քաղաքացիական դատավարության, իրի դեմ նման հայցի կամ քրեական հետապնդման մեջ անձին դատապարտելուց հետո»։
Շղթայական հետախույզ ZachXBT-ն փետրվարի 3-ին Twitter-ի միջոցով բացահայտեց, որ գույքի առգրավումը տեղի է ունեցել իր հետաքննության արդյունքում, չնայած այն հանգամանքին, որ ՀԴԲ-ն որևէ կերպ հրապարակայնորեն չի ճանաչել ZachXBT-ի ներդրումը գործին:
ZachXBT-ը մեկնաբանել է. «Ես անհամբեր սպասում եմ, որ ապագայում ավելի շատ ֆիշինգ խարդախների նման ճակատագիր է սպասվում՝ այս ասպարեզում այդքան շատ մարդկանց վիրավորելու համար»: «Ես անհամբեր սպասում եմ, որ ապագայում ավելի շատ ֆիշինգ խաբեբաներ արժանանան նմանատիպ ճակատագրի»:
Համայնքի մարդիկ կատակել են, որ վերջերս Bored Ape NFT-ի բռնագրավման արդյունքում ՀԴԲ-ն կփոխի իր պրոֆիլի պատկերը Ape #9658-ի պատկերով:
Հետաքննության ընթացքում ZachXBT-ին հաջողվել է բացահայտել Սենեկալի ինքնությունը և շղթայական վարքագիծը բազմաթիվ կարևոր ցուցիչների օգնությամբ, որոնցից մեկը վառ ժամացույցն էր:
ZachXBT-ն բացատրել է, որ սոցիալական ցանցերում HZ-ի նոր ժամացույցի մասին պարծենալուց հետո, նա հարցրել է «մի քանի ընդհանուր ընկերների, ովքեր ժամացույցներ են վաճառում» և ի վերջո կարողացել է կապ հաստատել այն անձի հետ, ով այդ կոնկրետ AP ժամացույցը վաճառել է Senecal-ին: Զաքի բացատրությունը ներառվել է միջին գրառման մեջ, որը հրապարակվել է 2 թվականի սեպտեմբերի 2022-ին։
Ցավոք, Սենեկալի համար, հաղորդվում էր, որ գործարքն ավարտվել է բլոկչեյնում՝ օգտագործելով USD Coin որպես փոխանակման միջոց (USDC):
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ZachXBT-ի կողմից իրականացված հետազոտությունը կարևոր գործոն է պետական պաշտոնյաներին օգնելու համար: 2022 թվականի հոկտեմբերին Ֆրանսիայի ազգային կիբեր ստորաբաժանումը ճանաչեց ZachXBT-ի ջանքերը՝ օգնելու նրան ձերբակալել և հետապնդել մեղադրյալ խարդախների հանցախմբին, որոնք կասկածվում են ֆիշինգի սխեմաների միջոցով 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ NFT-ներ գողանալու մեջ: ZachXBT-ն կարողացել է օգնել հետաքննությանը՝ ZachXBT-ի տրամադրած տեղեկատվության պատճառով:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts