Binance-ի նախկին գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն պետք է հանձնի բոլոր անձնագրերը մինչև իր դատավճիռը կայացնելը՝ ապրիլի 30-ին, ասում են դաշնային դատախազները:
Փետրվարի 23-ին ԱՄՆ Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի շրջանային դատարանում ներկայացված վերջին դատական փաստաթղթերում դատախազները փոխել են Ժաոյի պարտատոմսերի պայմանները: Նրանք դատավոր Բրայան Ցուչիդայից խնդրել են հատուկ գրավի պայմաններ սահմանել Ժաոյի համար, որպեսզի նա մնա մայրցամաքային ԱՄՆ-ում։
Ավելին, դատարանը պարտավորեցնում է Բինանսի նախկին գործադիր տնօրենին երեք օր առաջ նախազգուշացնել ցանկացած ծրագրված ճանապարհորդության մասին՝ թույլ տալով կառավարությանը բարձրաձայնել ցանկացած մտահոգություն:
Այս միջնորդությունը հետևում է նախկին դատարանի որոշումներին, որոնք կրճատում էին Չժաոյի ճանապարհորդությունը՝ սահմանափակելով նրան մայրցամաքային Միացյալ Նահանգներում հսկողության տակ:
Մեղադրող կողմի առաջարկած նոր դրույթները պահանջում են Ժաոյից հրաժարվել իր կանադական անձնագրից երրորդ կողմի խնամակալին և արգելել նրան ստանալ նոր ճամփորդական փաստաթղթեր առանց դատարանի հստակ թույլտվության:
Հայցադիմումում նշվում էր Չժաոյի փաստաբանական թիմի դիմադրությունը՝ ակնարկելով իրենց հաճախորդի միջազգային շարժումների սահմանափակումները վիճարկելու նրանց մտադրության մասին:
Ժաոն, Կանադայի քաղաքացի, ով ունի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների (ԱՄԷ) քաղաքացիություն, ավելի վաղ տեղափոխվել էր ընտանեկան այցի համար ԱՄԷ մեկնելու թույլտվություն ստանալու համար, որը նախագահող դատավորը մերժեց:
Դատապարտումը հետևում է 2023-ի նոյեմբերին Ժաոյի մեղավորությանը, որը մեղադրվում է Binance-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի ուժեղ ծրագիր չկատարելու վերաբերյալ, որից հետո դատարանը նրան ազատ է արձակել 175 միլիոն դոլարի պարտատոմսով:
Binance-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնից նրա հրաժարականը ԱՄՆ իշխանությունների հետ բազմամիլիարդանոց հաշտության դրույթ էր, որը ներառում էր մեծ տուգանք և բռնագանձում: Փետրվարի 23-ին Binance-ը համաձայնեց ապշեցուցիչ տույժին՝ 4.3 միլիարդ դոլար՝ որպես միջնորդության գործարքի մաս, որը կնքեց շրջանային դատավոր Ռիչարդ Ջոնսը:
Մեղադրանքի գործարքը նախատեսում է լրացուցիչ հարկադիր միջոց. հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում Binance-ը պետք է լինի համապատասխանության մոնիտորինգի աչալուրջ հսկողության ներքո:
Հաղորդվում է, որ այդ դերը կատարելու համար նշանակվել է Նյու Յորքում գործող Sullivan & Cromwell իրավաբանական ընկերությունը:
Կրիպտոմիլիարդատիրոջ պարտատոմսերի պայմանների առաջարկվող փոփոխությունները արտացոլում են թռիչքների ռիսկի հետ կապված աճող մտահոգությունը և ընդգծում են այն լրջությունը, որով իշխանությունները վերաբերվում են նրա գործին:
Եթե դատարանը ընդունի մեղադրող կողմի խնդրանքը, ապա Չժաոյի շարժումները խիստ կսահմանափակվեն՝ ցույց տալով թվային արժույթի տարածքում թվային արժույթի գործիչների նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացված վերահսկողությունը՝ կարգավորիչ ճնշումների ֆոնին:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/prosecutors-ex-binance-ceo-must-surrender-passport/