Էստոնիան վերջերս քննարկել է գաղտնագրման վերաբերյալ նոր կանոններ սահմանելու մասին և առաջարկել է օրենսդրական նախագծեր, որոնք կուժեղացնեն վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների վերահսկողությունը, սակայն գաղտնագրված արժույթի տիրապետումը անօրինական չի դարձրել:
Էստոնիայի կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել ՀՀ կառավարության առաջարկած կանոններին Դեկտեմբեր 23, 2021, նախագիծը: Այն այժմ պետք է անցնի խորհրդարան, մինչև այն հնարավոր լինի կյանքի կոչել 2022 թվականի առաջին կիսամյակում։
Օրինագիծը նպատակ ունի կարգավորել գաղտնագրված կազմակերպությունները կամ վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարարները (VASP), ինչպիսիք են ավանդական ֆինանսական հաստատությունները և վճարային հարթակները՝ նվազեցնելու ֆինանսական հանցագործությունները:
Համաձայն կանոնակարգերի, վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները, որոնք հեշտացնում են վիրտուալ ակտիվների գործարքները, պետք է նույնականացնեն իրենց հաճախորդներին, և ընկերություններին, որոնք ֆիզիկական բիզնես գործունեություն չունեն Էստոնիայում, իրավունք չունեն ստանալ VASP լիցենզիա:
Նոր կանոնակարգերը հնարավորություն են տալիս VASP-ին համապատասխանել փողերի լվացման դեմ պայքարի դրույթների ավելի բարձր չափանիշներին, որոնք հետագայում ավելացվել են՝ հիմք ընդունելով 2020 թվականին Էստոնիայի կողմից անանուն վիրտուալ հաշիվներ բացելու արգելքը:
Սեփականության արգելքի մասին մտահոգություն cryptocurrency կամ ոչ պահառության դրամապանակներ են արտահայտվել, և Էստոնիայի կառավարությունը մտադիր չէ արգելել թվային ակտիվները:
Կառավարության փաստաթղթում ասվում է.
«Սա նշանակում է, որ օրենսդրությունը չի պարունակում որևէ միջոց, որն արգելում է հաճախորդներին ունենալ և առևտուր անել վիրտուալ ակտիվներ, ինչպես նաև չի պահանջում հաճախորդներին որևէ կերպ կիսել իրենց դրամապանակի անձնական բանալիները»: «Անհատները դեռևս ազատ են օգտագործելու ոչ ազատազրկման դրամապանակներ»:
Ինչպես հաղորդում է Blockchain.News-ը 15 թվականի հունիսի 2020-ին, Էստոնիան հետ է կանչել 500 կրիպտո ընկերությունների լիցենզիաները՝ որպես անօրինական ֆինանսական գործարքների դեմ պայքարի մաս այն բանից հետո, երբ Danske Bank-ը կապված էր 220 միլիարդ դոլար փողերի լվացման սկանդալի հետ: Սա երկրում հաստատված կրիպտո ընկերությունների ամբողջ թվի 30%-ի գնահատականն է:
Սա այն ժամանակվա Եվրոպայի պատմության մեջ սև փողերի ամենամեծ սկանդալն էր:
Առայժմ մնացել են մոտ 400 լիցենզավորված ընկերություններ։
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/estonia-strengthens-supervision-of-virtual-asset-service-providers