SEC-ի կողմից BKCoin-ի ավելի քան 100 միլիոն դոլարի խարդախության դեմ ներկայացվել է արտակարգ գործողություն

• BKCoin-ը հավաքել է գրեթե 100 միլիոն դոլար առնվազն 55 ներդրողից:
• Ամբաստանյալներն օգտագործել են ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար ներդրողների գումար՝ Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար:

100 միլիոն դոլարի ստեղծման համար ծպտյալ խարդախության սխեման, ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) երկուշաբթի հայտարարեց, որ ունեցել է ներկայացվել «Արտակարգ գործողություն» Մայամիի ներդրումային խորհրդատու BKCoin-ի և դրա սեփականատերերից մեկի՝ Քևին Քանգի դեմ: «Այն հաջողությամբ ձեռք բերեց ակտիվների սառեցում, ստացողի նշանակում և այլ արտակարգ օգնություն», - ասաց արժեթղթերի կարգավորիչը BKCoin-ի և Kang-ի դեմ իր գործողությունների մասին:

SEC-ի տվյալներով՝ առնվազն 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում BKCoin-ը հավաքել է գրեթե 100 միլիոն դոլար առնվազն 55 ներդրողներից՝ կրիպտո ակտիվներ դնելու համար: Արժեթղթերի կարգավորիչը հայտնել է, որ BKCoin-ը և Kang-ը մասնակիցներին տեղեկացրել են, որ իրենց գումարները հիմնականում կօգտագործվեն կրիպտո ակտիվների առևտրի համար, և որ BKCoin-ը շահույթ կստեղծի ներդրողների համար անկախ կառավարվող հաշիվների և հինգ մասնավոր ֆոնդերի միջոցով:

Խախտվել է խարդախության դեմ պայքարի դրույթները

Մեղադրյալներն օգտագործել են ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար ներդրողների գումար՝ ֆոնդում ներդրողներին Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար՝ հաշվի չառնելով ֆոնդերի կառուցվածքը կամ ներդրողների ակտիվները:

Հայցում ասվում է, որ Քանգը ներդրողներից գողացել է առնվազն 371,000 դոլար և այն օգտագործել Նյու Յորքում բնակարան գնելու, շքեղ արձակուրդների մեկնելու և սպորտային միջոցառումների տոմսերի համար վճարելու համար: Բացի այդ, Kang-ը փորձում էր թաքցնել ներդրողի փողի ոչ պատշաճ օգտագործումը՝ ներկայացնելով փոփոխված փաստաթղթեր՝ ուռճացված բանկային հաշիվների մնացորդներով, որոշ միջոցների համար երրորդ կողմի օպերատորին, ասել է SEC-ը:

Արժեթղթերի գործակալությունը հայտնել է, որ BKCoin-ը և Kang-ը «խախտել են արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների հակախարդախության դրույթները»: SEC-ը, ի հավելումն մշտականի, պահանջում է անարգել, կանխակալ շահ և քաղաքացիական տույժ արգելանքները երկու ամբաստանյալների նկատմամբ: Գործը նաև պահանջում է արգելանք դնել՝ հիմնված Քանգի գործողությունների վրա և արգելել ծառայել որպես սպա կամ տնօրեն: