- Վարկատուն ճնշումների է ենթարկվում նաև Բուլղարիայում՝ ենթադրյալ փողերի լվացման և հարկային իրավախախտումների համար:
- Անցյալ ամիս Nexo-ն ստիպված էր լքել ԱՄՆ-ը «անհասկանալի կանոնակարգերի» պատճառով:
Nexo-ն դատի է տվել Կայմանյան կղզիների ֆինանսական կարգավորող մարմնին՝ այդ տարածքում որպես վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցող գրանցումը մերժելու համար: Կայմանյան կղզիների դրամավարկային մարմինը մերժել է Nexo-ի VASP հայտը դեկտեմբերի 20-ով:
Իշխանության կողմից նշված պատճառներից է հաճախորդի և ձեռնարկության ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ ավելի շատ փաստաթղթերի անհրաժեշտությունը: CIMA-ն նաև մեղադրում է հավելվածին, ի թիվս այլ բաների, փողերի լվացման դեմ պայքարի բավարար դրույթներ չունենալու համար:
Հակադարձելով հայցերին՝ Nexo-ն հայցում նշել է, որ CIMA-ի կողմից մատնանշված պատճառները «բավարարող և բավարար չափով մանրամասնված չեն»: Այդ պատճառով նա պահանջում է, որ հրահանգը չեղարկվի և շնորհվի շահագործման լիցենզիա:
''Գործը բնական արտացոլումն է Nexo-ի շարունակական լիցենզիայի ձեռքբերման առաքելության ամբողջ աշխարհում, և միանգամայն նորմալ բան, որը երբեմն տեղի է ունենում թույլտվություն ստանալու ընթացքում,», - ասում է ընկերության խոսնակը Telegram-ում:
Բուլղարիան Nexo-ին հետաքննում է փողերի լվացման հանցագործությունների համար
Հակամարտությունը Nexo-ի առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներից մեկն է, որն իր պաշտոնական կայքում պնդում է, որ աջակցում է ավելի քան 5 միլիոն օգտատերերի 200 իրավասություններում: Բուլղարիայում վարկատուն հետախուզվում է փողերի լվացման և հարկերի հետ կապված հանցագործությունների համար: Մասնավորապես, բուլղարական GERB քաղաքական կուսակցությունը մեղադրում է երկրի իշխող «Մենք շարունակում ենք փոփոխությունը» և Դեմոկրատական Բուլղարիային Nexo-ից նվիրատվություններ ստանալու մեջ։
Տեղական լրատվամիջոցներից մեկի լուսաբանման համաձայն՝ նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովը և GERB-ի անդամը պնդում են, որ Nexo-ի հետ կապված հինգ անձնակազմ 20,000 BGN որպես նվիրատվություն է ուղարկել Դեմոկրատական Բուլղարիային: Կուսակցության անդամները նաև պնդում են, որ նմանատիպ գումար են նվիրաբերել Nexo-ի հետ կապ ունեցող անձինք։
Մի քանի մղոն հեռավորության վրա, Nexo-ն վերջերս ստիպված եղավ լքել ԱՄՆ շուկան, ըստ նրա, «անհասկանալի կանոնակարգերի» պատճառով: հաշվետվություն ZyCrypto-ի կողմից: Ընկերությունն այնուհետև ստիպված էր դադարեցնել իր Earn Interest արտադրանքը մի քանի նահանգներում SEC-ի դադարեցման և դադարեցման հրամանից հետո՝ առանց նախնական որակավորման արժեթղթեր առաջարկելու և վաճառելու համար:
Nexo-ի համահիմնադիր Անտոնի Տրենչևի կից հայտարարության մեջ նշվում է, որ վարկատուն վճարունակ է եղել՝ հերքելով հակառակի նախկին պնդումները: ''Անվճարունակությունը, սնանկությունը ոչ մի տեղ չկա Nexo-ի իրականության մեջ, և մենք հավատում ենք, հուսով ենք, որ մենք ոգեշնչում ենք՝ միաժամանակ քրտնաջան աշխատելով օգտատերերին ուժեղ և կայուն ապագա ապահովելու համար:''
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/