Էդդի Ալեքսանդրը մեղավոր է ճանաչվել ապրանքային խարդախության մեջ

Նյու Յորքի շրջանային դատարանում Էդի Ալեքսանդրը՝ կրիպտոարժույթների առևտրային ենթադրյալ հարթակի գործադիր տնօրենը, որը հայտնի է որպես EminiFX, մեղավոր է ճանաչվել ապրանքային խարդախության մեջ: Որպես իր խնդրանքով գործարքի մաս՝ նա համաձայնվեց միլիոնավոր դոլարներ վերադարձնել ներդրողներին, ովքեր գումար էին կորցրել իր «կրիպտոարժույթի ներդրումային կեղծիքի» պատճառով։

Փետրվարի 10-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հայտարարեց, որ Ալեքսանդրը մեղավոր է ճանաչվել ապրանքային խարդախության մեկ կետում: Ալեքսանդրը կվճարի մոտավորապես 248 միլիոն դոլարի բռնագանձում, ի հավելումն փոխհատուցման, որի չափը դեռ որոշված ​​չէ:

Մայիսին Ալեքսանդրը ձերբակալվեց և քրեական պատասխանատվության ենթարկվեց EminiFX-ում ունեցած իր մասնակցության համար: Նա նախ իրեն մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված մեղադրանքում, սակայն փետրվարի 10-ին ընդունել է մեղավոր: Եթե ​​նա մեղավոր ճանաչվի, կարող է մինչև տասը տարվա ազատազրկում ստանալ։

Մոտավորապես 2021 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2022 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում Ալեքսանդրը, իբր, ղեկավարել է կրիպտո և արտարժույթի առևտրային հարթակը և «պահանջել է ավելի քան 248 միլիոն դոլարի ներդրումներ տասնյակ հազարավոր անհատ ներդրողներից», ինչպես ասում է Միացյալ Նահանգների Հարավային շրջանի դատախազ Դամիան Ուիլյամսը: Նյու Յորք.

Ըստ Ուիլյամսի, Ալեքսանդրը պնդում էր, որ EminiFX-ը կարող է ապահովել «ամսական եկամտաբերություն առնվազն 5%-ի չափով», բայց իրականում գործադիր տնօրենը չի ներդրել «զգալի գումար» և «նույնիսկ որոշ միջոցներ օգտագործել է անձնական ծախսերի համար»: Ուիլյամսը պնդում էր, որ Ալեքսանդրը ստել է EminiFX-ի մասին:

Նա խթանեց EminiFX-ը որպես պասիվ եկամուտ ստանալու հարթակ՝ կրիպտո և արտարժույթով առևտրի ավտոմատացման համար հույժ գաղտնի նոր տեխնոլոգիայի օգտագործման շնորհիվ, որը, իբր, «երաշխավորում էր» գովազդվող ներդրումների վերադարձը:

Ալեքսանդրը խուսափեց տեխնոլոգիայի բնույթի վերաբերյալ ներդրողների հարցերին պատասխանելուց, սակայն վստահեցրեց նրանց, որ իրենց ներդրումների վերադարձը կտեսնեն ընդամենը հինգ ամսից: Խարդախության մեջ ներդրողներին տրվել են ապակողմնորոշիչ տեղեկատվություն այն մասին, որ նրանք ստացել են իրենց ներդրումների խոստացված 5% եկամտաբերությունը:

Փաստորեն, Ալեքսանդրը տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ կորցրեց իր ներդրած կանխիկ գումարից. Այնուամենայնիվ, նա ներդրողներին չի հայտնել այս տեղեկատվությունը։

Նա նաև ավելի քան 14.7 միլիոն դոլար է փոխանցել իր անձնական բանկային հաշվին, մոտ 155,000 դոլար է ծախսել BMW-ի գնման վրա, իսկ այդ գումարից ավելին՝ Mercedes-Benz-ի ամսական վճարումների վրա։

Չնայած այն հանգամանքին, որ Ալեքսանդրը խարդախություն է կատարել, նա պահպանել է EminiFX-ի մի շարք ներդրողների աջակցությունը:

Օգոստոսի 10-ին Bloomberg-ի կողմից հրապարակված մի պատմության համաձայն, մի քանի անհատներ թռչել են երկրից դուրս՝ օգոստոսին մասնակցելու միջնորդության լսումներին: Ալեքսանդրի կողմնակիցներից մեկն ասել է, որ նրա դեմ հարուցված քրեական գործը ռասայական դրդապատճառներ ունի։

Բացի այդ, նա առանձին քաղաքացիական գործով դատի է տվել Commodity Futures Trading Commission-ին (CFTC), որը պնդում է, որ Ալեքսանդրը զբաղվել է «խարդախ միջնորդություններով և յուրացումներով»՝ կապված կրիպտոարժույթի և արտարժույթի առևտրի հետ: