Նիդեռլանդների ոստիկանությունը ձերբակալել է ենթադրյալ Tornado Cash Dev-ին, այլ ձերբակալություններ «չի բացառվում». ֆինանսական հանցագործությունների բաժին

Նիդեռլանդների հանցավորության դեմ պայքարի գործակալությունը (FIOD) այսօր հայտարարել է, որ ձերբակալել է Tornado Cash-ի «կասկածյալ մշակողին». Ethereum-կենտրոնացված խառնուրդի ծառայություն արգելված է ԱՄՆ գանձապետարանի կողմից այս շաբաթվա սկզբին։

«Չորեքշաբթի՝ օգոստոսի 10-ին, FIOD-ը Ամստերդամում ձերբակալել է 29-ամյա մի երիտասարդի: Նա կասկածվում է հանցավոր ֆինանսական հոսքերը թաքցնելու և փողերի լվացմանը նպաստելու մեջ՝ կրիպտոարժույթների խառնման միջոցով ապակենտրոնացված Ethereum խառնիչ ծառայության Tornado Cash-ի միջոցով», - ասվում է գործակալության հայտարարության մեջ: հայտարարություն.

FIOD-ն ասաց, որ «այսօր կասկածյալը ներկայացվել է քննիչ դատավորի մոտ՝ հավելելով, որ «բազմաթիվ ձերբակալությունները չեն բացառվում»։

FIOD-ը նաև ասաց, որ Financial Advanced Cyber ​​Team-ը (FACT), որը գործակալության մաս է կազմում, քրեական հետաքննություն է սկսել Tornado Cash-ի դեմ 2022 թվականի հունիսին:

«ՓԱՍՏ-ը կասկածում է, որ Tornado Cash-ի միջոցով օգտագործվել է խոշոր հանցավոր դրամական հոսքերը թաքցնելու համար, այդ թվում՝ կրիպտոարժույթների (այսպես կոչված, կրիպտո հաքեր և խարդախություններ) (առցանց) գողություններից: Դրանք ներառում էին միջոցներ, որոնք գողացել էին հաքերների միջոցով մի խմբի կողմից, որը, ենթադրաբար, կապված է Հյուսիսային Կորեայի հետ», - ասվում է հայտարարության մեջ:

Tornado Cash սագա

Մեկնարկեց 2019 թվականին Tornado Cash-ը գաղտնիության գործիք է, որն աշխատում է Ethereum-ի գործարքների ծագումը խճճելու համար՝ միավորելով մեծ թվով գործարքներ և խառնելով դրանք՝ կանխելու դրանց հետևումը հանրային բլոկչեյնում:

Այնուամենայնիվ, Tornado Cash-ի կողմից առաջարկվող գաղտնիությունը երկար ժամանակ գրավել է իշխանությունների ուշադրությունը, որոնցից շատերը մտահոգված են, որ գործիքն օգտագործվում է փողերի լվացման և այլ ապօրինի գործողությունների համար:

Երբ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը երկուշաբթի օրը իր հատուկ նշանակված քաղաքացիների ցուցակում ավելացրեց Tornado Cash-ը, ծառայության հետ կապված մի շարք հասցեների հետ միասին, այն արդյունավետ կերպով: արգելել Ամերիկացիներն օգտագործել գործիքը և գործարքներ կատարել նշված հասցեներով:

Գանձապետարանը հիմնավորել է այդ քայլը` մեջբերելով բազմաթիվ դեպքեր, երբ Tornado Cash-ը օգտագործվել է փողերի լվացման համար այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսին է Հյուսիսային Կորեայի պետական ​​հովանավորվող հաքերային Lazarus Group կազմակերպությունը:  

Tornado Cash կայքը եղել է անհասանելի այդ ժամանակից ի վեր, երբ նախագծի վերջին թվիթը կհայտնվի երեքշաբթի օրը, երբ այն shared ցանկը ընկերությունների և նախագծերի, որոնք համապատասխանել են արգելքին։

Դրանք ներառում են ֆինանսական ծառայությունների Circle ընկերությունը, GitHub, որը հեռացրել է Tornado Cash-ի սկզբնական կոդը իր հարթակից՝ Alchemy, Infura և ապակենտրոնացված բորսայից։ wxya, որը սկսեց արգելափակել ծառայության հետ կապված հասցեները:

Հայտարարությանը հաջորդած օրերի ընթացքում կրիպտո արդյունաբերության շատ նշանավոր գործիչներ դատապարտել գանձապետարանի որոշումը՝ դատապարտելով արգելքը ոչ միայն որպես անօրինական, այլ որպես օգտագործողի գաղտնիության էկզիստենցիալ սպառնալիք:

Նրանց թվում էր Ethereum-ի համահիմնադիր Վիտալիկ Բուտերինը, ով ասաց նա անձամբ օգտագործել է սև ցուցակում հայտնված ծառայությունը՝ նվիրատվություններ անելու Ուկրաինային, որը փետրվարի վերջից պայքարում է ռուսական ներխուժման դեմ։

Ըստ Բուտերինի, նա օգտագործել է Tornado Cash-ը նպատակ ունենալով պաշտպանելով ստացողներին, ոչ թե ինքը։