Binance-ը տուգանվել է Նիդեռլանդների կառավարող բանկից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենքը խախտելու համար:
Նիդեռլանդների Կենտրոնական բանկը (DNB) 3.3 միլիոն եվրոյի (3.35 միլիոն դոլար) տուգանք է սահմանել առաջատար կրիպտո փոխանակման Binance-ին՝ առանց լիցենզիայի Հոլանդիայի քաղաքացիներին իր ծառայություններն առաջարկելու համար: Բանկը բացատրում է, որ Changpeng Zhao-ի ղեկավարած բորսան չունի անհրաժեշտ թույլտվություն՝ իր ծառայություններն առաջարկելու Նիդեռլանդներում:
Կենտրոնական բանկը տուգանեց Binance-ի դեմ ապրիլին այն բանից հետո, երբ ավելի վաղ հրապարակային նախազգուշացում էր ուղարկել կրիպտո փոխանակմանը դեռևս 2021 թվականի օգոստոսին: De Nederlandsche Bank-ը պարտավորեցնում է, որ բոլոր վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները (VASPs) ավարտեն գրանցումը Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենքի համաձայն: DNB-ն նաև նշել է, որ Binance-ը ստացել է մրցակցային առավելություն այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք իրականում տիրապետում են պահանջվող գրանցմանը: Նիդեռլանդների Կենտրոնական բանկի տվյալներով՝ այս ժամանակահատվածը եղել է առնվազն 2021 թվականի մայիսից մինչև անցյալ տարվա դեկտեմբերի սկիզբը։
Binance-ը բողոքարկել է Նիդեռլանդների Կենտրոնական բանկի տուգանքը
Հոլանդիայի գլխավոր բանկը հայտնել է, որ Binance-ը հունիսին նշել է, որ ծրագրում է բողոքարկել տուգանքը: Համաձայն կրիպտո-բորսանը ներկայացնող խոսնակի էլեկտրոնային փոստի արձագանքի, տուգանքը նշանավորում է DNB-ի հետ Binance-ի «շարունակական համագործակցության» առանցքը: Բացի այդ, մամուլի խոսնակը նաև հայտարարեց, որ Binance-ը այդ ժամանակվանից հիմնել է տեղական ընկերության մասնաճյուղ՝ Binance Nederland BV-ն: Մամուլի խոսնակն ասաց.
«Հիմա դա մեր հետևում լինելով, մենք կարող ենք շարունակել Նիդեռլանդներում ավելի ավանդական գործող մոդելի հետապնդումը»:
Այնուամենայնիվ, ոչ խոսնակը, ոչ էլ DNB-ն որևէ պատկերացում չեն տվել երկրում Binance Holdings Ltd-ի գտնվելու վայրի վերաբերյալ:
DNB-ն ի սկզբանե բարձրացրել է սահմանված տուգանքը 2 միլիոն եվրոյից մինչև 4 միլիոն առավելագույնը՝ Binance-ի հաճախորդների մեծ բազայի պատճառով Նիդեռլանդներում: Այնուամենայնիվ, չնայած դեռևս պետք է հաստատի բորսայի գրանցումը, բանկը հետագայում պարզեց, որ նվազեցրել է տուգանքը: DNB-ն նվազեցրել է տուգանքը 5%-ով, քանի որ Binance-ը «համեմատաբար թափանցիկ է եղել իր գործողությունների վերաբերյալ ողջ գործընթացում»:
Binance European Stride
Binance-ը նաև հայտարարեց, որ վերջերս կարգավորող հաստատում է ստացել եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում: Սա ենթադրում է, որ առևտրի ծավալով աշխարհի ամենամեծ բորսան այժմ կարող է պահել թվային ակտիվներն այս երկրներում: Բացի այդ, Binance-ն այժմ իրավասու է գործարկել այս երկրներում առևտրային հարթակներ: Այն ժամանակ բորսայի հիմնադիր Ժաոն մեկնաբանեց Binance-ի կարգավորիչ հաստատումը Ֆրանսիայում և այլ որակավորված երկրներում՝ ասելով.
«Երբ մենք առաջին անգամ սկսեցինք, մենք ցանկանում էինք ընդունել ապակենտրոնացված փիլիսոփայությունը՝ չունենալով գրասենյակներ, առանց գլխամասային գրասենյակներ, կորպորատիվ կազմակերպություններ: Հենց ուզում ես լիցենզիաներ ստանաս, պետք է ունենաս ավանդական կառույցները, ինչը հիմա ունենք»։
Մինչև Եվրոպայում դրա հաստատումը, Binance-ը նաև ապահովեց ժամանակավոր կարգավորիչ հաստատում Աբու Դաբիում գործելու համար:
Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) 2021 թվականի հունիսին սպառողների նախազգուշացում է տվել Binance-ին: Այն ժամանակ FCA-ն մտահոգություն հայտնեց, որ Binance-ի պատշաճ վերահսկումը կարող է անհնար լինել: Իշխանությունն ասաց, որ վերահսկողությունը դժվար կլինի Binance-ի «բարդ և բարձր ռիսկային ֆինանսական արտադրանքի» պատճառով: Դիտորդը նաև նկարագրել է այս ապրանքները որպես ռիսկային հաճախորդների համար:
հաջորդ
Տոլուն ծպտյալ և բլոկչեյնի էնտուզիաստ է ՝ հիմնված Լագոսում: Նրան դուր է գալիս գաղտնազերծված ծպտյալ պատմությունները վերածել մերկ հիմունքների, որպեսզի ցանկացած տեղ ցանկացած տեղ հասկանա առանց չափազանց շատ գիտելիքների:
Երբ նա խորը խորքում չէ ծպտյալ պատմությունների մեջ, Տոլուն սիրում է երաժշտություն, սիրում է երգել և կինոյի սիրահար է:
Աղբյուր՝ https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/