Փոխանակման նորություններ- Իշխանությունները պնդում են, որ կենտրոնացված փոխանակումը չի հետևել կանոններին:
- Բորսան առանց գրանցման առաջարկել է կրիպտո ծառայություններ Նիդեռլանդներում։
The Հոլանդիայի կենտրոնական բանկ (DNB) տուգանվել է CoinbaseՄիացյալ Նահանգների առաջատար կրիպտոարժույթի բորսան, 3.3 միլիոն եվրո (3.6 միլիոն դոլար)՝ նախքան Նիդեռլանդներում կրիպտո ծառայություններ առաջարկելը անհրաժեշտ գրանցումը չստանալու համար: DNB-ն ասել է, որ այն դիտարկել է Coinbase-ի հայտնիությունը որպես կրիպտոարժույթի բորսա և այն փաստը, որ այն սպասարկում է զգալի հաճախորդների բազա հյուսիսարևմտյան Եվրոպայում գտնվող երկրում:
Ավելին, 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում իշխանությունները պնդում են, որ կենտրոնացված փոխանակումը չի հետևել կանոններին: Բացի այդ, կազմակերպությունները, որոնք գործում են Նիդեռլանդներում կամ պատրաստվում են տրամադրել կրիպտո-առնչվող ծառայություններ, նախ պետք է գրանցվեն DNB-ում, որպեսզի համապատասխանեն Հոլանդիայի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ակտին:
Գրանցված չէ իշխանությունների մոտ
Բացի այդ, 21 թվականի մայիսի 2020-ին Կենտրոնական բանկը կիրառեց կանոնակարգ, որը պահանջում է բոլոր կրիպտոարժույթների փոխանակման կետերը և կրիպտոարժույթի ծառայություններ մատուցողները գրանցվել պետական գործակալությունում: Այն բնորոշ անանունության պատճառով, որ ծպտյալ ծառայությունները տալիս են, դա արվել է փողերի լվացման և ահաբեկչական կազմակերպությունների ֆինանսավորման համար այդ ծառայությունները սպառնացող վտանգի պատճառով:
DNB-ն նաև հրապարակեց, որ փոխանակումը նախկինում խախտել է հրահանգների նպատակները՝ առաջարկելով կրիպտո ծառայություններ Նիդեռլանդներում՝ առանց DNB-ում գրանցված լինելու: Coinbase-ն ի վիճակի չի լինի կասկածելի գործարքների մասին հայտնել երկրին Ֆինանսական հետախուզության Unit մինչև 22 թվականի սեպտեմբերի 2022-ը, այն ժամանակի հետ, որը ծախսել է անհամապատասխանություն։ Սա կարող է հանգեցնել կասկածելի գործարքների մեծ թվի այս պահին քննչական մարմինների կողմից:
Առաջարկվում է ձեզ համար.
Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/dutch-central-bank-imposes-3-6-million-penalty-on-coinbase/