Ֆիսկալ տեղեկատվության և հետաքննության ծառայությունը (FIOD) ունի հաստատել որ ձերբակալված Tornado Cash ծրագրավորողը կասկածվում էր հանցավոր ֆինանսական գործարքները թաքցնելու և փողերի լվացմանը նպաստելու մեջ:
Օգոստոսի 12-ին Ալեքսեյ Պերցև ձերբակալվել է Նիդեռլանդներում՝ Tornado Cash-ի գործով։ Ոչ առևտրային քաղաքականության ջատագով խումբը՝ DeFi Fund Education-ը դիմել է իշխանությանը՝ հաստատելու կալանավորման հիմքերը:
Ի պատասխան՝ FIOD-ը հայտարարեց, որ ծրագրավորողը ձերբակալվել է Tornado Cash արձանագրության միջոցով փողերի լվացմանը նպաստելու համար:
FIOD-ը պարզապես հետամուտ է եղել անցած շաբաթ ձերբակալված Tornado Cash ծրագրավորողի մասին լրացուցիչ տեղեկություններին:
Մենք կշարունակենք թարմացումներ ուղարկել, երբ դրանք հայտնվեն: https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Սեմ Կանավոս (@sccanavos) Օգոստոս 16, 2022
Գործակալությունը նշել է, որ մշակողի դեմ իր հետաքննությունը անկախ է ԱՄՆ պատժամիջոցներից։ Այն, սակայն, հրաժարվեց նշել ձերբակալված կառուցապատողի անունը:
Բլոկն ուներ մասին Օգոստոսի 12-ին, որ ձերբակալված Tornado Cash-ի ծրագրավորողը Ալեքսեյ Պերցևն էր, ըստ նրա կնոջ՝ Քսենյա Մալիկի:
Tornado Cash փախուստի մեջ
FIOD-ի կողմից մշակողի ձերբակալությունը և ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները խարխլել են Tornado Cash-ի էկոհամակարգը:
Պատժամիջոցի ճնշումը ստիպել է DAO-ին փակել օգոստոսի 13-ի գործողությունները։
CryptoSlate-ի հետ բացառիկ զեկույցում համայնքի անդամներից մեկը հաստատեց, որ մուլտի-սիգը ջնջվել է այն բանից հետո, երբ DAO-ի միջոցները տեղափոխվել են կառավարման պայմանագրեր: Մեկնաբանելով, թե ինչու էր արձանագրությունը պետք երթուղի անցներ, Tornado Cash-ի անդամը հայտարարեց.
«Անդամներին անվտանգ պահելու և իրավական խնդիրներից խուսափելու համար», քանի որ իրավիճակը «վտանգավոր է բոլոր մշակողների համար», նույնիսկ նրանց, ովքեր դուրս են Tornado Cash էկոհամակարգից:
ԱՄՆ-ի գանձապետարանի համար վերադարձ չկա
Ավելի վաղ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել էր, որ դա կանի հետապնդել կրիպտո-խառնուրդի բոլոր արձանագրություններից հետո՝ առանց իմանալու ձեր հաճախորդի (KYC) եղանակների: Crypto mixing արձանագրությունները ըստ դիզայնի ապակենտրոնացված են, ինչը դժվարացնում է KYC մոդելի իրականացումը:
ԱՄՆ գանձապետարանը կարծում է, որ կրիպտո արդյունաբերության չկարգավորվող խառնիչները կխաթարեն ԱՄՆ ազգային անվտանգությունը և ագրեսիվորեն պատժամիջոցային արձանագրություններ, որոնք կասկածվում են ապօրինի միջոցների տրամադրմանը նպաստելու մեջ:
«[Գանձապետարանը] կշարունակի հետաքննել խառնիչների օգտագործումը անօրինական նպատակներով և օգտագործել իր լիազորությունները՝ արձագանքելու վիրտուալ արժույթի էկոհամակարգում ապօրինի ֆինանսավորման ռիսկերին»:
Աղբյուրը՝ https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/