Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (SBF) և նրա նախկին աջ ձեռքը՝ Գարի Վանգը, չեն կարողանում պահպանել գրեթե կես միլիարդ դոլար արժողությամբ Robinhood բաժնետոմսերի սեփականությունը՝ համաձայն հունվարի 6-ի դատարանի փաստաթղթի:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) կալանք է դրել ղեկավարների ունեցվածքի վրա՝ ի պատասխան Bankman-Fried-ի և FTX-ի դեմ լայնածավալ խարդախության մեղադրանքների, որոնց հետ կարող են ներգրավվել բաժնետիրական ներդրումները:
Այլևս Robinhood-ի բաժնետոմսեր չկան
The փաստաթուղթ, որը ներկայացվել է Նյու Ջերսիի սնանկության դատարան, պարզել է, որ DOJ-ը բռնագրավել է Robinhood-ի 55,273,469 բաժնետոմս, ևս 20,746,713.67 դոլար ED&F Man Capital Markets-ից՝ հոլդինգային ընկերությունից, որը վերահսկվում է և՛ SBF-ի, և՛ Wang-ի կողմից: Երբ Robinhood-ի յուրաքանչյուր բաժնետոմս գրավոր պահին վաճառվում է 8.50 դոլարով, առգրավված բաժնետոմսերի և կանխիկի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտավորապես 490 միլիոն դոլար:
Գերատեսչության տվյալներով՝ առգրավված ակտիվները համարվում են գույք և եկամուտներ, որոնք կապված են տարբեր քրեական օրենսդրության խախտումների հետ, այդ թվում՝ մետաղական խարդախության և փողերի լվացման մեջ: Անցյալ ամիս Նյու Յորքի Հարավային թաղամասի մեծ ժյուրին վերադարձրեց ութ մեղադրանք, որը մեղադրում էր SBF-ին նման հանցագործությունների մեջ, ինչպես նաև արժեթղթերի խարդախություն, ապրանքային խարդախություն և քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումներ կատարելու դավադրություն:
«Կառավարությունն ակնկալում է, որ ապացույցները ցույց կտան, որ Բենքմեն-Ֆրիդը խաբել է FTX հաճախորդներին՝ յուրացնելով նրանց միջոցները իր անձնական օգտագործման համար, այդ թվում՝ իր հաշվին ներդրումներ կատարելու, չբացահայտված վենչուրային ներդրումներ կատարելու համար», - գրել է DOJ-ը:
DOJ ցույց տվեց Նախորդ շաբաթ բաժնետոմսերը բռնագրավելու մտադրություն, որոնց 90%-ը պատկանում էր Bankman-Fried-ին, իսկ 10%-ը՝ Վանգին: Բենքմեն-Ֆրիդի փաստաբանները առարկեց այն ժամանակ հնարավոր բռնագրավմանը` պնդելով, որ «անպատշաճ» է ինքնաբերաբար ենթադրել, որ այդ բաժնետոմսերը գնվել են անօրինական միջոցներով:
Անցյալ ամիս Կոնգրեսին վկայություն տալով՝ FTX-ի սնանկության գործով փաստաբանը և նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյը հայտարարեց, որ FTX-ը համալրել է օգտվողների ակտիվները Alameda Research-ի հետ, որտեղ այդ ակտիվներն օգտագործվել են մարժա առևտրի համար:
Ի՞նչ է մնացել SBF-ին:
Նոյեմբերին Dealbrook Summit-ում տված հարցազրույցի ժամանակ SBF-ը պնդում էր, որ իր բանկային հաշվին մնացել է ընդամենը 100,000 դոլար, ինչը վկայում է նրա բազմամիլիարդանոց զուտ արժեքի մասին մինչև FTX-ի փլուզումը:
Բենքմեն-Ֆրիդը Բահամյան կղզիներից ԱՄՆ էքստրադիցիայի է ենթարկվել Դատարանի հրամանով դեկտեմբերին, սակայն ավելի ուշ՝ ազատ է արձակվել 250 միլիոն դոլար գրավի դիմաց։ Նա փակված է Կալիֆորնիայի Հյուսիսային թաղամասում, մինչ սպասում է դատավարությանը, և մինչ այդ թույլ չեն տվել որևէ նոր վարկային գծեր վերցնել:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/