ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) ունի ներկայացվել բողոքարկում դատավորի կողմից Voyager Digital-ի սնանկության ծրագրի հաստատման դեմ, որը ներառում է Binance ԱՄՆ-ի միլիարդավոր դոլարների ակտիվներ գնելը:
Փաստաթուղթն այսօր վաղ առավոտյան ներկայացվել է Նյու Յորքի սնանկության բաղադրիչի կողմից, որը վերահսկում է Նյու Յորքը (ԱՄՆ հոգաբարձու, Տարածաշրջան 2) Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան (SDNY):
Մանրամասները մնում են անհասկանալի, սակայն Voyager-ի բողոքարկման հետ կապված հետագա հաղորդակցությունները կարող են հաստատել, որ Binance US-ը գտնվում է DoJ-ի կողմից հետաքննության տակ, ինչպես կասկածում էին քննադատները: Նրա մայր ընկերությունը՝ Binance-ը, 2018 թվականից ի վեր եղել է DoJ հետաքննության առարկա ԱՄՆ-ի պոտենցիալ փողերի լվացում.
Հաճախորդները յոթ ամիս են ծախսել՝ սպասելով իրենց միջոցների վերականգնմանը՝ կրիպտո բրոքերային ընկերությունը սնանկության դիմում է ներկայացրել դեռևս հուլիսին: Անցած վեց շաբաթվա ընթացքում վերլուծաբան Ուու բլոկչեյն Ըստ հաշվարկների՝ Voyager Digital-ը ավելի քան 350 միլիոն դոլարի շղթայական ակտիվներ է գցել Binance US-ի միջոցով՝ Coinbase-ի և արտավաճառքի (OTC) գրասեղանների հետ միասին:
Ինչպես հաղորդվում է, Voyager-ի մնացած ակտիվները կազմում են մոտ 760 միլիոն դոլար, որոնք հիմնականում վերածվել են USDC-ի (488 միլիոն դոլար), ինչպես նաև՝
- մոտ 150 միլիոն դոլար եթերի մեջ,
- ավելի քան 50 միլիոն դոլար իր հայրենի «Վոյաջեր» նշանով,
- և SHIB-ում 40 միլիոն դոլարից մի փոքր ավել:
Վոյաջերի ծրագրի դեմ Դատարանի բողոքարկումը ներկայացվել է այսօր վաղ առավոտյան: Այնուամենայնիվ, պարտատերերի կազմակերպված խումբը նախապես ասել էր, որ կանի պատասխան հարվածել ԱՄՆ կառավարության կողմից Binance-ի ԱՄՆ պլանը խափանելու փորձերի դեմ.
«[Վոյաջերի պաշտոնական կոմիտեն՝ չապահովված վարկատուների համար] կաշխատի Պարտապանների հետ՝ ցանկացած բողոքարկման դեմ հանդես գալու համար: Այնուամենայնիվ, բողոքարկումը կարող է զգալիորեն հետաձգել պարտատերերի վերականգնումը», - գրել է Twitter-ում:
Իսկապես, ազդակիր կողմերը այժմ պետք է ավելի երկար սպասեն՝ լսելու, թե արդյոք կկատարվի մի ծրագիր, որը փակված միջոցները կդնի արժեթղթերի խախտման մեջ կասկածվող ընկերության ձեռքին և պատկանում է համաշխարհային բորսային, որը մեղադրվում է փողերի լվացմանը նպաստելու և պատժամիջոցներից խուսափելու մեջ: այլ ակնառու խնդիրներ.
Read more: Խորը կապերը Binance-ի, Bitzlato-ի և darknet market Hydra-ի միջև
DoJ-ի Voyager բողոքը ներկայացվել է SEC-ի մտահոգությունները մերժելուց հետո
Voyager Digital-ն իր գրեթե ողջ ակտիվները աճուրդի դրեց սեպտեմբերի 13-ին: Sam Bankman-Fried-ի կրիպտո փոխանակումը FTX.US-ն ուներ հաղթող հայտը, բայց հետո այն սնանկացավ: Վոյաջերի պլանն ավարտվեց նրանով, որ Binance US-ը ձեռք բերեց մոտ 1 միլիարդ դոլարի հաճախորդների ակտիվներ 20 միլիոն դոլարով:
Այնուամենայնիվ, գործարքը եղել է դեմ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC), Առևտրի դաշնային հանձնաժողովի (FTC) և Նյու Յորքի կարգավորիչների կողմից այս տարվա փետրվարին: SEC-ը պնդում էր, որ ծրագիրը կարող է խախտել արժեթղթերի մասին օրենքը. Binance US-ն արդեն մանրադիտակի տակ է նույն հանցագործության համար:
Գործակալությունների համաձայն՝ գործարքը բավարար չէր մեղմելու մտավախությունները, որ Binance ԱՄՆ-ի ղեկավարները կամ «օտարերկրյա անձինք կամ կազմակերպությունները» հասանելիություն կունենան հաճախորդների բանալիներին: Սնանկության գործարքում նույնպես չի նշվում, թե ինչպես դա «կապահովի, որ հաճախորդների ակտիվները չփոխանցվեն Binance ԱՄՆ հարթակից»: SEC-ն այնուհետև նշել է, թե ինչպես է գործարքը պոտենցիալ ազատում «Վոյաջեր»-ի ղեկավարներին խարդախության վերաբերյալ սպասվող պահանջներից:
Նյու Յորքի գլխավոր դատախազ (NYAG) Լետիցիա Ջեյմսը հայտարարել է, որ Voyager-ը «ապօրինի գործել է վիրտուալ արժույթի բիզնես»: NYAG-ը նշել է, որ Binance US-ին չի թույլատրվում գործել Նյու Յորքում. Վոյաջերի պլանը կարող է պոտենցիալ վնաս հասցնել բնակիչներին, պնդում է նա, քանի որ նրանք պետք է օգտագործեն փոխանակումը միջոցներ մուտք գործելու համար:
Read more: Տեխասը փորձում է արգելափակել Voyager-ի վաճառքը, բացահայտում է FTX-ի հետաքննությունը
Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհուրդը և Տեխասի բանկային գործի դեպարտամենտը միացան իրենց առարկություններ. Նրանք հայտարարեցին, որ պլանը պատշաճ կերպով չի մանրամասնում ձեռքբերման պայմանները, և մտավախություն է առաջացրել, որ Binance US-ը բավարար չի արել ցույց տալու, որ այն գործում է Binance-ից անկախ. 19 թվականի օգոստոսի 2021-ի դրությամբ Binance-ի ղեկավար Չանգպեն Չժաոն պատկանում էր բաժնետոմսերի 90%-ին: Binance ԱՄՆ բաժնետոմս.
Voyager-ը օգտատերերին խնդրել է մարտի սկզբին քվեարկել ընկերության 11-րդ գլխի պլանի վերաբերյալ: Արդյունքներ ցույց տվեց Հաճախորդների 97%-ը կողմ է եղել, որ Binance.US-ն ակտիվներ ձեռք բերի և նպաստի ակտիվների վերականգնմանը: Ընկերությունները ասում են, որ հաճախորդների միջոցների շուրջ 73%-ը կարող է վերադարձվել իրենց պլանի համաձայն:
Այն տրվել է Կանաչ Լույս, մարտի 6-ին՝ չորս օր դատարանում բանավեճից հետո։ ԱՄՆ սնանկության գործով դատավոր Մայքլ Ուայլսը մերժել է գործարքի դեմ ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից ներկայացված փաստարկները, հայտարարելով«Ես չեմ կարող ամբողջ գործը դնել անորոշ խորը սառեցման մեջ, քանի դեռ կարգավորողները պարզում են, թե արդյոք նրանք կարծում են, որ գործարքի և պլանի հետ կապված խնդիրներ կան»:
Մնում է տեսնել, թե արդյոք նույն հրատապության զգացումը կկիրառվի DoJ-ի Voyager-ի բողոքարկման դեպքում:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube ալիքը.
Աղբյուր՝ https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/