Սինգապուրի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել Terraform Labs-ի և դրա հիմնադիր Դո Կվոնի նկատմամբ, ով շարունակում է մնալ փախուստի մեջ իր հայրենի երկրում՝ Հարավային Կորեայում, հայտնում է Bloomberg News-ը՝ վկայակոչելով իրավապահ մարմինների էլեկտրոնային հաղորդագրությունը։
Կվոնը պատկանում է Terraform Labs-ի 92%-ին և հանդիսանում է ընկերության միակ տնօրենն ու գործադիր տնօրենը:
Ոստիկանությունը չի պարզաբանել հետաքննության բնույթը, բացի այն, որ այն «շարունակվում է» և ավելացրել է, որ Քվոնը ներկայումս երկրում չէ:
Terraform Labs-ի գլխամասային գրասենյակը և գրանցված է Սինգապուրում, սակայն մինչ այժմ չի ենթարկվել քննության երկրի իրավաբանական գործակալությունների կողմից՝ չնայած այլ երկրներում քրեական մեղադրանքների:
Քրեական մեղադրանքներ
Ե՛վ Kwon, և՛ Terraform Labs-ը մի քանի ամիս հետախուզման մեջ են գտնվում Հարավային Կորեայում և բախվում են խարդախության հետ կապված քրեական մեղադրանքների՝ 60 թվականի մայիսին Terra LUNA-ի փլուզման համար 2022 միլիարդ դոլար արժողությամբ:
Կվոնի գտնվելու վայրն անհայտ է մնում այն բանից հետո, երբ նա փախել է, երբ դատական գործ է հարուցվել Հարավային Կորեայում: Երկրի իրավապահները նրան ձերբակալելու բազմաթիվ միջազգային օրդեր են տվել և դեռևս հետապնդում են:
Կորեայի ոստիկանությունը 2022 թվականի դեկտեմբերին պնդում էր, որ Կվոնը թաքնվում է Սերբիայում։ Կվոնը ակտիվ էր սոցիալական ցանցերում երբեմն թվիթերի միջոցով մինչև փետրվարի 1-ը, բայց այդ ժամանակվանից ի վեր ռադիոլռություն է պահպանվել:
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ SEC-ը նաև մեղադրանքներ է ներկայացրել Kwon և Terraform Labs-ի դեմ հունվարին և փորձում է հետապնդել նրան խարդախության համար:
SEC-ի հայցը
SEC-ը ներկայացրել է ա դատավարություն Kwon-ի և Terraform Labs-ի դեմ՝ իրենց ստեղծած կրիպտոարժույթների փլուզման պատճառով, որոնք ներառում են արժեթղթերի բազմաթիվ խարդախություններ:
SEC-ը պնդում է, որ Կվոնը բազմիցս «մոլորեցրել է, խաբել և խաբել» ներդրողներին: Այն ավելացրել է, որ Terra LUNA էկոհամակարգը խարդախ սխեմա էր, և Kwon-ն ապօրինի առաջարկել է արժեթղթեր՝ չգրանցվելով SEC-ում, ինչը, ի վերջո, հանգեցրել է ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի կորստի:
Դատական հայցը նաև պիտակավորում է և՛ LUNA-ն, և՛ UST-ը որպես արժեթղթեր:
Բացի այդ, ներկայացման մեջ նշվում է, որ Kwon-ը և Terraform Labs-ը 10,000 բիթքոյն տեղափոխել են նախագծից և սառը դրամապանակի մեջ 2022 թվականի մայիսին և պարբերաբար վաճառում են ԲԹՋ 2022 թվականի հունիսից:
Հասույթը փոխանցվել է անանուն շվեյցարական բանկին, ապա հանվել:
«2022 թվականի հունիսից մինչև այս բողոքի ամսաթիվը այդ շվեյցարական բանկից դուրս է բերվել ավելի քան 100 միլիոն դոլար ֆիդային արժույթ»:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/