Արդյո՞ք Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը գաղտնի կանխիկացրել է 1.5 միլիոն դոլար:

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը պնդել է, որ իր բանկային հաշվին մնացել է ընդամենը 100,000 դոլար, բայց նա երբեք չի նշել իր դրամապանակները: Կրիպտո չարագործը կարող էր կանխիկացնել մինչև 1.48 միլիոն դոլար:

Կասկածելի շղթայական գործունեություն

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը Crypto Briefing-ի հաշվարկով, հնարավոր է, զգալի գումար է կանխիկացրել իր ցանցային դրամապանակներից՝ 1.48 միլիոն դոլար:

Ինչպես նշել է DeFi վերլուծաբան BowTiedIguana, շղթայական տվյալներ ցույց է տալիս, որ դեկտեմբերի 27-ին Bankman-Fried-ի հետ կապված դրամապանակն ուղարկեց 0.66 ETH նոր ստեղծված Ethereum դրամապանակ՝ սկսած 0x7386-ից: Մենք գիտենք, որ օրիգինալ դրամապանակը պատկանել է SBF-ին, քանի որ նա պատկանել է այն թվիթել է սեպտեմբերին 2020- ին:

0x7386 դրամապանակ ստացել ընդհանուր առմամբ 569.95 ETH տասնյակ դրամապանակներից ավելի քան հարյուր գործարքների ընթացքում հինգ ժամվա ընթացքում: Այս դրամապանակներից մի քանիսը Etherscan-ում հատկորոշված ​​են որպես Alameda Research-ին պատկանող:

Այնուհետև այն շարունակեց ուղարկել 519.95 ETH դրամապանակ, որը սկսվում էր ներսից 0x64e9. Այս դրամապանակը նույնպես նոր է ստեղծվել, բայց մինչ ETH գործարքն այն արդեն ունեցել է 800,000 USDT: Նախորդ 800,000 USDT-ն ուղարկվել է չորս տարբեր հասցեներով, որոնք այնուհետև համախմբել են USDT-ն մեկ դրամապանակում՝ սկսած 0x4e5b. Ըստ Etherscan-ի՝ այդ դրամապանակը պատկանում է FixedFloat կենտրոնացված բորսային: 

Միևնույն ժամանակ, 0x64e9-ը շարունակեց փոխանակել իր 519.95 ETH-ի մեծ մասը USDT-ով: 200,000 USDT կրկին փոխանակվել է 10.33 renBTC-ով: Միջոցներն էին հետո կամրջվեց Ren-ին, որն ապահովում է գործարքի ամբողջական գաղտնիությունը: 

Եվս 200,000 USDT ուղարկվել է երեք տարբեր դրամապանակների և կրկին համախմբվել դրամապանակում՝ սկսած 0xbb3fd, որը Նանսեն դրոշները որպես Binance-ին պատկանող: 

Ի վերջո, մնացած 310.85 ETH-ն ուղարկվել է ութ տարբեր դրամապանակներով և կրկին համախմբվել, այս անգամ դրամապանակի վրա, որը սկսվում է ս.թ. 0x077d, որը Etherscan-ը պիտակավորում է որպես կրիպտո փոխանակման ChangeNOW-ին պատկանող: Բնօրինակ 50x0 հասցեից մնացած 7386 ETH-ն ուղարկվել է նաև այս դրամապանակին, հետո մի կարճ հոպ այրիչ դրամապանակի միջոցով:

Այս բոլորը գումարելով՝ թվում է, թե ով վերահսկում է այս դրամապանակները, կանխիկացրել է մոտավորապես 1,480,500 դոլար կրիպտոարժույթներով:

Արդյո՞ք դա պարտադիր էր Bankman-Fried-ը: Ո՛չ: Ուրիշը կարող էր հայտնաբերել այս SBF-ի հետ կապված դրամապանակների անձնական բանալիները, հատկապես, որ սնանկության փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ FTX խումբն առանձնապես զգույշ չի եղել անվտանգության հարցում: Մյուս կողմից, անհավանական է թվում, որ միջոցները տեղափոխվել են իրավապահ մարմինների հրահանգով, քանի որ դրամապանակի գործունեությունը ցույց է տալիս, որ սեփականատերը մտադրվել է կանխիկացման համար օգտագործել համեմատաբար գրաքննության դիմացկուն մեթոդներ:

Հրաժարում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակը պատկանում էր BTC, ETH և մի քանի այլ կրիպտո ակտիվներ: