Credit Suisse-ում տվյալների արտահոսքը ցույց է տվել, թե ինչպիսի հաճախորդների հետ է շվեյցարական բանկը հաճույքով զբաղվում բիզնեսով: Բանկի կողմից սպասարկվող բազմաթիվ հաճախորդների թվում են կազմակերպված հանցավորության ղեկավարները, բռնապետերը, կոռումպացված քաղաքական գործիչները և լրտեսները:
Արտահոսքը, որը ներառում է ավելի քան 30,000 միլիարդ դոլարի 109 հաշիվ և դրամական միջոցներ, ցույց է տալիս, թե ինչպես են ծայրահեղ հարուստ հանցագործները փողերը թաքցնում ավանդական բանկային համակարգում: Հազարավոր հաշիվների ընտրությունը մեծ ձեռնարկում էր, քանի որ մի շարք լրատվամիջոցներ, ներառյալ Süddeutsche Zeitung-ը, կիսում էին հետաքննական աշխատանքի բեռը:
Չնայած արտահոսքի մասշտաբին, հայտնաբերված տեղեկատվությունը նշում է Credit Suisse-ի գործարքների միայն մի փոքր մասը, ինչը ենթադրում է, որ կարող է լինել շատ ավելի էնդեմիկ խնդիր: Տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Ջոզեֆ Է Ստիգլիցն ամփոփել է խնդրի պոտենցիալ մասշտաբները։
«Միջազգային լրագրողական համագործակցությունը տեսավ բանկի հաճախորդների տվյալների միայն մի փոքր մասը, բայց եթե այս չնչին մասում արդեն կան այդքան խնդրահարույց հաճախորդներ, այդ թվում՝ բռնապետներն ու նրանց ընտանիքները, կասկածյալ պատերազմական հանցագործները, հետախուզության պաշտոնյաներն ու ղեկավարները, մարդկանց առևտրով զբաղվողները, պատժամիջոցների ենթարկված գործարարները։ իսկ մարդու իրավունքները ոտնահարողները՝ իսկական սրիկաների պատկերասրահ, ի՞նչ կտեսնեինք, եթե բանկի պատուհանն ավելի մեծ լիներ»: ասել է Ստիգլիցը երկուշաբթի օրը Guardian-ում:
Խնդիրը, որ բարձրացնում է Նոբելյան դափնեկիրը, ոչ միայն ուշագրավ է, այլև միանգամայն հավանական՝ հիմնվելով վերջերս ներկայացված ապացույցների վրա:
Հիմա ի՞նչ Սյուիսի համար:
Շվեյցարական բանկում մոլեգնող հանցավորության բացահայտումը մտահոգության տեղիք է տվել ԵՄ-ի իշխանության միջանցքներում: Խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական խումբը՝ ԵԺԿ-ն, կոչ է արել խորհրդարանին վերագնահատել Շվեյցարիան որպես «փողերի լվացման բարձր ռիսկային երկիր»:
Եթե իրականում նման երևույթ տեղի ունենա, ապա այն Շվեյցարիային կդնի Պանամայի և Աֆղանստանի հետ նույն դասակարգման մեջ:
Գործի լրջությունը մեկնաբանել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, ԵԺԿ խմբի տնտեսական և արժութային հարցերի հանձնաժողովում մամուլի խոսնակ Մարկուս Ֆերբերը։
«Բանկերի գաղտնիության մասին օրենքները չպետք է դառնան փողերի լվացման և հարկերից խուսափելը հեշտացնելու պատրվակ։ «Շվեյցարական գաղտնիքների» բացահայտումները մատնանշում են շվեյցարական բանկերի հսկայական թերությունները փողերի լվացման կանխարգելման հարցում: Ըստ երևույթին, Credit Suisse-ը բարդ հարցեր տալու փոխարեն այլ կերպ նայելու քաղաքականություն ունի»,- ասաց նա:
Ի՞նչ եք կարծում այս թեմայի վերաբերյալ: Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/