Փոխանակման նորություններ- Binance-ին կանչել են՝ տրամադրելու ցանկացած և բոլոր տվյալները, որոնք վերաբերում են ցանկացած և բոլոր ֆայլերին:
- Բորսաները պետք է գրանցվեն գանձապետական դեպարտամենտում և պահպանեն ՓԼ կանոնները:
Բինանս ԱՄՆ իշխանությունները պահանջել են հանձնել ձայնագրությունները: Դա վերաբերում էր ընկերության կողմից փողերի լվացման դեմ ուղղված միջոցառումներին, ինչպես նաև գործադիր տնօրենի հաղորդագրություններին։ Changpeng Zhao- ն (CZ):
Reuters-ը հինգշաբթի հայտնել է, որ հարցումը Արդարադատության նախարարություն կազմվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին: Այն ուղղված էր CZ-ի և 12 այլ բորսաների և գործընկերների՝ նամակագրությունը բացահայտելու համար: Քննարկում, թե ինչպես է բորսան վարվում ապօրինի գործարքներով և հավաքագրում ԱՄՆ սպառողներին:
Binance-ը նաև կանչվել է՝ տրամադրելու ցանկացած և բոլոր տվյալները, որոնք վերաբերում են ցանկացած և բոլոր ֆայլերին, որոնք նշվել են որպես «փաստաթղթեր, որոնք պետք է ոչնչացվեն, փոփոխվեն կամ հեռացվեն Binance-ի ֆայլերից» կամ «փոխանցված Միացյալ Նահանգներից»: Ընկերության կառավարման, կառուցվածքի, ֆինանսների, գործառնությունների և համապատասխանության գործընթացներին առնչվող 29 փաստաթուղթ, ըստ հաղորդագրության, դատախազները որոնել են 2017 թվականին։
Կարգավորողների հետ վստահության ձևավորում
Հարցումը դրդեց այն հարցում, թե արդյոք Binance-ը համապատասխանում է ԱՄՆ ֆինանսական կանոնակարգերին, թե ոչ: Իրավիճակին տիրապետող մի քանի մարդիկ պնդում են, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հետաքննել է Binance-ը՝ պարզելու, թե արդյոք նա խախտել է Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը: Ավելին, կրիպտոարժույթների փոխանակումները պետք է գրանցվեն գանձապետական դեպարտամենտում և պահպանեն AML կանոնները: Ավելին, օրենքը խախտելու առավելագույն ժամկետը 10 տարվա ազատազրկումն է։
Binance-ի կապի գլխավոր տնօրեն, Պատրիկ Հիլման, պատասխանել է Reuters-ի մեկնաբանության խնդրանքին՝ ասելով, որ կարգավորվող կրիպտո խմբերին կապ հաստատելը «ստանդարտ գործընթաց է»:
Այսօր ևս մեկ պատմություն այն մասին, որ կրիպտո ընկերությունը հարցում է ստացել կարգավորողից: Դեռևս 2020թ.-ին ԿԱՄԱՎՈՐորեն տարածելու հարցում, որը մենք արեցինք։ Արդյունաբերության համար կարևոր է վստահություն ստեղծել կարգավորիչների հետ:
Իմ չաթի հաղորդագրությունները, ամեն դեպքում, կիսահրապարակային են: pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Սեպտեմբեր 1, 2022
Այնուամենայնիվ, հինգշաբթի CZ-ն ստուգել է զեկույցի պնդումները Twitter-ում։ Գործադիր տնօրենը հայտարարեց, որ փոխանակումն իսկապես ազատորեն փոխանցել է տեղեկատվություն: «Դա 2020 թվականին որոշակի տեղեկություններ կամավոր կերպով կիսելու խնդրանք էր, ինչը մենք արեցինք», - ավելացրեց նա՝ նշելով, որ Միացյալ Նահանգների դատախազները «կարևորել են ոլորտի համար վստահություն ստեղծել կարգավորիչների հետ»: Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/cz-reveals-binance-shared-required-information-to-doj/