Գիլբերտ Արմենտան՝ Ռուջա Իգնատովայի (ավելի հայտնի որպես «Ծպտյալ թագուհի») նախկին ընկերը, ըստ տեղեկությունների, հինգ տարի կանցկացնի բանտում՝ OneCoin կրիպտոարժույթի խարդախ նախագծին մասնակցելու համար:
Բուլղարիայում ծնված Իգնատովան՝ տխրահռչակ «Պոնզի» սխեմայի հիմնադիրը, գտնվում է ՀԴԲ-ի ամենաշատ փնտրվողների տասնյակում: Վերջին անգամ նրան տեսել են 2017 թվականին Հունաստանում, մինչդեռ որոշ աղբյուրներ ակնարկում էին, որ նրան կարող էին սպանել:
Արմենտան ստանում է XNUMX տարի, ոչ թե յոթ
Բլումբերգի օրենքի համաձայն լուսաբանումՆյու Յորքի Հարավային շրջանի (SDNY) դատարանը Արմենթային դատապարտել է հինգ տարվա դաշնային բանտարկության՝ OneCoin-ի խարդախությունից ստացված 300 միլիոն դոլարի եկամուտների լվացման համար: 59-ամյա տղամարդը Ռուջա Իգնատովայի նախկին ընկերն էր. այն սխեմայի ստեղծողն էր, որը խաբում էր ներդրողներին ավելի քան 4 միլիարդ դոլար:
Նախնական հետաքննությունը ցույց է տվել, որ Արմենտան կարող է յոթ տարվա ազատազրկման ենթարկվել: Այնուամենայնիվ, նա իրեն մեղավոր է ճանաչել 2018 թվականին փողերի լվացման, շորթման և մետաղալարով խարդախություն կատարելու մեջ, հետևաբար պատիժը կրճատվել է:
Մեթյու Լի – Inner City Press հասարակական կազմակերպության հիմնադիր – ավելի շատ լույս սփռել ամբաստանյալի դեմ հարուցված գործով։ 300 միլիոն դոլար լվանալուց հետո Արմենտան իբր իր համար շքեղ իրեր է գնել, օրինակ՝ ռեակտիվ ինքնաթիռ։
Ավելի ուշ նա խախտել է իշխանությունների հետ իր պայմանավորվածությունը՝ վաճառելով ինքնաթիռը և հափշտակել 5 միլիոն դոլար արժողությամբ չեկը։ Բացի այդ, Իգնատովայի նախկին ընկերը կաշառել է մեքսիկական կազմակերպություններին և շահարկել OneCoin ներդրողներից գողացված միջոցները:
Արմենտայի փաստաբանը պնդեց, որ իր պաշտպանյալը բռնություն գործադրող անձնավորություն չէ՝ հավելելով, որ իր խնդիրները ծագել են «Ծպտյալ թագուհու» հետ «ռոմանտիկ հարաբերությունների» մեջ մտնելու դժբախտությունից։ Նա ենթադրաբար «փորել է նրա բնակարանը և վարձել մի զույգի, որպեսզի ապրեն իր կողքին և հսկեն նրան»։ Արմենտան բանկ է գնել նաև Վրաստանում, որտեղ Իգնատովան արդեն հաճախորդ էր։
Ամբաստանյալը խնդրել է իր պատիժը կրել FCI Մայամիի դաշնային բանտում, որը ցածր անվտանգության ուղղիչ հաստատություն է արական սեռի բանտարկյալների համար: Դատախազները դեռ պետք է որոշեն, թե արդյոք կբավարարեն այդ խնդրանքը:
«Cryptoqueen»-ը և նրա բազմամիլիարդ խարդախությունը
OneCoin- ը – 2014 թվականին Բուլղարիայում հիմնադրված կրիպտոարժույթի կեղծ բուրգի սխեման, որն իր գործարկումից մինչև 4 թվականը հավաքեց ավելի քան 2016 միլիարդ դոլար՝ խաբելով միլիոնավոր մարդկանց: Նրա հիմնադիրները հորդորել են ներդրողներին գնել «կրթական փաթեթներ» թվային ակտիվների առևտրի համար, որոնք արժեն 100 եվրոյից մինչև 118,000 եվրո:
Իրենց գնումներին զուգահեռ՝ մարդիկ նաև ստացան OneCoin նշաններ, որոնք կարող էին փոխանակվել fiat-ի հետ հատուկ նախագծված ներքին շուկայում: Վայրն ուներ վաճառքի ամենօրյա սահմանափակումներ՝ կախված յուրաքանչյուր ներդրողի ընտրած փաթեթի տեսակից՝ վերահսկելով մետաղադրամների քանակը, որոնք կարող էին փոխանակվել:
Շուկան երկու շաբաթով փակվեց սպասարկման համար 2016 թվականի մարտին և կրկին փակվեց 2017 թվականի հունվարին: Այնուամենայնիվ, կազմակերպության հետ փոխկապակցված մարդիկ շարունակում էին միջոցներ ընդունել:
Բուլղարիայի, Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի, Շվեդիայի, Լատվիայի և Խորվաթիայի իշխանությունները տարիների ընթացքում բազմիցս զգուշացրել են, որ OneCoin-ը կարող է խարդախ նախագիծ լինել՝ կոչ անելով մարդկանց հեռու մնալ դրանից:
Գլխավոր տնօրեն և հիմնադիր Ռուջա Իգնատովան, նկարագրված է BBC-ի կողմից որպես «աշխարհը խաբող կինը», վերջին անգամ նկատվել է Աթենքում, Հունաստան, 2017 թվականին: Մի շարք լուսաբանումներ ցույց են տվել, որ նա կարող էր վերցնել գողացված միջոցների մեծ մասը, թաքցնել Միջերկրական ծովում շքեղ զբոսանավի վրա. Սա կարող է լավ վայր լինել փախածի համար, քանի որ ոչ մի իրավասության կամ իշխանության չի թույլատրվում ձերբակալել ափից տասներկու ծովային մղոն հեռավորության վրա գտնվող մարդկանց:
Ֆրանկ Շնայդեր - Լյուքսեմբուրգի հետախուզության նախկին ղեկավար. կարծում Իգնատովան կարող էր սպանված լինել.
«Ես կարծում եմ, որ նա սպանվել է, և թեև ես հուսով եմ՝ ոչ, հակառակը ապացուցելու ոչինչ չկա»:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) նույնպես միացել է «Ծպտյալ թագուհու» որսին. տեղաբաշխման նա իր «Տասը ամենափնտրվող փախստականների» ցուցակում: Գործակալությունը նաև 100,000 դոլար պարգև է առաջարկել բոլորին, ովքեր տեղեկություններ են տրամադրել նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ:
Վերածնվե՞լ Լոնդոնում:
Այս տարվա սկզբին մոտ 15 միլիոն դոլար արժողությամբ պենտհաուս (գնել է Իգնատովան մի քանի տարի առաջ) կրկին հայտնվել է Լոնդոնի տների շուկայում՝ ենթադրելով, որ փախածը կարող է ողջ լինել:
Բիլեֆելդի դատախազները նախկինում մեղադրել էին Իգնատովայի գերմանացի փաստաբանին փողերի լվացման մեջ՝ ավելի քան 21 միլիոն դոլար փոխանցելու համար բնակարանի և շենքում երկրորդ բնակարանի գնման համար:
Լոնդոնի լավագույն շրջաններից մեկում՝ Քենսինգթոնում գտնվող գույքի պահանջվող գինը հետագայում նվազեցվեց մինչև 13 միլիոն դոլար, և ներկայումս այն այլևս վաճառքի համար նախատեսված չէ:
Գույքի գործակալ Knight Frank-ը չի հաստատել, թե արդյոք այն վաճառվել է, բայց վստահեցրել է, որ այն «ամբողջովին կատարել է իր իրավական և կարգավորող պարտավորությունները»:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/cryptoqueens-ex-boyfriend-sent-to-prison-for-5-years-report/