Արտահոսած տվյալները ցույց են տալիս, որ մինչև վերջերս շվեյցարական Credit Suisse բանկում պահվում էին ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի հաշիվներ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և պետությունների ղեկավարների համար, որոնք մեղադրվում էին փողերի լվացման մեջ:
The New York Times-ը փետրվարի 20-ին հայտնել է, որ տվյալների արտահոսքը ներառում է ավելի քան 18,000 բանկային հաշիվներ: Տվյալները վերադառնում են հաշիվներին, որոնք բաց են եղել 1940-ականներից մինչև 2010-ականները, բայց ոչ ընթացիկ գործառնություններին:
«Credit Suisse»-ում «միլիոնավոր դոլարներ» պահող հաշվետերերի թվում էին Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ II-ը և Վենեսուելայի էներգետիկայի նախկին փոխնախարար Ներվիս Վիլալոբոսը:
Աբդալլահ թագավորը մեղադրվում է իր անձնական շահի համար ֆինանսական օգնությունը յուրացնելու մեջ, մինչդեռ Վիլալոբոսն իրեն մեղավոր է ճանաչել 2018 թվականին փողերի լվացման մեջ: Պատժամիջոցների ենթարկված այլ անձինք նույնպես հաշիվներ են ունեցել Credit Suisse-ում, ինչպես գրում է New York Times-ը.
«Այլ հաշիվների սեփականատերերի թվում են Պակիստանի հետախուզության ղեկավարի որդիները, ովքեր օգնել են միլիարդավոր դոլարներ փոխանցել ԱՄՆ-ից և այլ երկրներից 1980-ականներին Աֆղանստանում (մոջահեդներին)»:
Banteg-ը, Yearn Finance (YFI) առաջատար մշակողը, առաջատար ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) եկամտաբեր գյուղատնտեսական հարթակ tweeted այսօր «Credit Suisse AML»-ը ուրախությամբ հյուրընկալեց մարդկանց առևտրով զբաղվողներին, մարդասպաններին և կոռումպացված պաշտոնյաներին»: Մեկնաբաններն ուշադրություն են դարձրել HSBC-ին` մեկ այլ հսկայական միջազգային բանկի, որը խոշոր տուգանքներ է վճարել լուրջ միջազգային հանցագործներին օգնելու համար:
Credit Suisse AML-ը ուրախությամբ հյուրընկալել է մարդկանց թրաֆիքինգի, մարդասպանների և կոռումպացված պաշտոնյաների https://t.co/5Fd0DGUNTS
- banteg (@bantg) Փետրվարի 20, 2022
Չնայած կան օրենքներ, որոնք արգելում են շվեյցարական բանկերին ավանդներ ընդունել հայտնի հանցագործներից, երկրի բանկային գաղտնիքի մասին հայտնի օրենքները հեշտացնում են խուսափելը, եթե դրանք ընդհանրապես կիրառվեն: Սա, ըստ երևույթին, Շվեյցարիան դարձրեց հրավառ վայր հանցագործների համար՝ իրենց միջազգային բանկային գործունեությամբ զբաղվելու համար, ինչպես գրում է New York Times-ը.
«Արտահոսքը ցույց է տալիս, որ Credit Suisse-ը հաշիվներ է բացել և շարունակել սպասարկել ոչ միայն ծայրահեղ հարուստներին, այլև այն մարդկանց, ում խնդրահարույց ծագումը ակնհայտ կլիներ յուրաքանչյուրի համար, ով իրենց անուններն ուղարկում էր որոնման համակարգով»:
Մեծ ավանդական ֆինանսական հաստատության հեգնանքը, որն օգնում է բարձրակարգ հանցագործներին, չկորցրեց կրիպտոարժույթների համայնքը, որը տարիներ շարունակ պայքարում էր հանցագործներին աջակցելու մեղադրանքների դեմ: Տվյալների արտահոսքի միջոցով ուրվագծված 100 միլիարդ դոլարի ավանդները թզուկ են Chainalysis-ի կողմից գնահատված 25 միլիարդ դոլարից, որոնք 2021 թվականի դրությամբ կրելու են հանցագործ կրիպտո կետերը:
Related: Multichain-ը վերականգնում է $2.6 մլն գողացված միջոցները` պայմանով փոխհատուցելու կորուստները
Բանկը հերքել է որևէ ապօրինություն, սակայն կենտրոնացված գաղտնի ձևը, որով գործել է Credit Suisse-ը, հակասում է լիովին թափանցիկ բլոկչեյն տեխնոլոգիային: Նման թափանցիկությունը կարող է նաև նշանակել, որ քննիչները և իրավապահ մարմինները կարող են հետևել անհատներին և կառավարություններին, որոնք փորձում են իրական ժամանակում խուսափել տնտեսական պատժամիջոցներից:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity