Crac FTX: SBF բանտից դուրս

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը մի քանի շաբաթ առաջ ձերբակալվել էր Բահամյան իշխանությունների կողմից՝ կապված FTX-ի կործանման հետ, մինչդեռ երեկ նրան արտահանձնեցին ԱՄՆ, հարց է՝ նա իրեն մեղավոր ճանաչե՞լ է։

Մի անգամ ԱՄՆ-ում դատավորը որոշեց, որ նա կարող է ազատվել բանտից՝ վճարելով ա 250 միլիոն դոլար գրավ. 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ SBF-ն պնդել էր, որ այժմ ունի ավելի քան հարյուր հազար դոլար, գրավը վճարվել է, և նա ազատվել է բանտից։ 

Քանի որ սա մի քանի հարյուր միլիոն դոլարի մեծ գումար է, այն հարցը, թե որտեղ է նա գտել, օրինաչափ է, և ոմանք կասկածում են, որ նա կարող է կրկին վերցնել այն FTX-ի հաճախորդների միջոցներից: Իրոք, շրջանառվող կասկածները, թեև չունեն հիմնավոր ապացույցներ, այն է, որ SBF-ն ինքը կամ նրա հետ կապված որևէ մեկը կարող է կանգնած լինել գողություն, որը տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի օրում սնանկացումից հետո։ 

Թվում էր, թե հարձակումը չափազանց պարզ էր, որ ներսից չներկայացվեր, և ակնկալվում է, որ այն կկազմի 380-600 միլիոն դոլար: Իրոք, դա կարող է լինել ոչ թե իրական հարձակում, այլ պարզապես դուրսբերում ինչ-որ մեկի կողմից, ով մուտք ուներ այդ դրամապանակներին բոլոր նպատակներով և նպատակներով: 

Այլընտրանքը կարծես թե այն է, որ SBF-ն ինչ-որ կերպ պարտք է վերցրել բազմաթիվ ընկերներից, որոնք, հավանաբար, դեռևս ունի ԱՄՆ-ում՝ հաշվի առնելով այն հսկայական նվիրատվությունները, որոնք արվել են, օրինակ, քաղաքական թեկնածուներին 2020 և 2022 թվականների ընտրությունների ժամանակ: 

SBF-ը տնային կալանքի տակ է FTX-ի վթարից հետո, նա իրեն մեղավոր ճանաչե՞լ է:

Չնայած SBF-ն ազատ մարդ չէ: Նա տնային կալանքի տակ է գտնվում Կալիֆորնիայի Պալո Ալտո քաղաքում գտնվող իր ծնողների տանը: SBF-ի ծնողները՝ Ջոզեֆ Բենքմանը և Բարբարա Ֆրիդը, երկուսն էլ Սթենֆորդի համալսարանի դասախոսներ են և, ըստ երևույթին, խնդրել են դադարեցնել դասավանդումը այս կրիտիկական պահին: 

SBF-ն որոշ ժամանակ մշտապես բնակվում էր Բահամյան կղզիներում, որտեղ FTX-ն ուներ իր գործառնական և օրինական շտաբը: 

Այնուամենայնիվ, նա ԱՄՆ քաղաքացի է, և նրա դեմ դատական ​​գործընթացում ներգրավված պարտատերերի մեծ մասը գտնվում է ԱՄՆ-ում։ Այնպես որ, ամենևին էլ տարօրինակ չէ, որ Բահամյան իշխանությունները ընդունել են նրա արտահանձնումը։ 

Ավելին, Բահամյան կղզիների բանտային ռեժիմը, ըստ երևույթին, սարսափելի էր, հատկապես այն պատճառով, որ Բահամյան բանտերը, ինչպես հայտնի է, շատ դաժան են՝ արդյունաբերական զարգացած երկրների չափանիշներից ցածր կենսամակարդակով: 

Այսպիսով, միանգամայն իմաստալից է, որ SBF-ն նախընտրեց արտահանձնվել և դատվել ԱՄՆ-ում՝ չնայած լավ գիտենալով, որ ԱՄՆ օրենքները շատ խիստ են և հատկապես պատժիչ ֆինանսական հանցագործությունների դեմ: 

Բավական է համարել, որ նրա նախկին գործընկեր Քերոլայն Էլիսոնը, որին SBF-ն վստահել էր Alameda Research-ի ղեկավարությունը, կանգնած էր. 110 տարվա ազատազրկում, և նա իրեն մեղավոր է ճանաչել՝ արդյունավետորեն լոբին թափելով: Այս պահին խիստ անհավանական է թվում, որ SBF-ն անմեղ ճանաչվի, և թերևս դա է պատճառը, որ նա նախընտրեց տեղափոխվել ԱՄՆ, որտեղ նա կկարողանա կրել իր պատիժը շատ ավելի հեշտ պայմաններում: 

Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ում SBF-ի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակող միջոցներից մեկն այն է, որ արգելվում է 1,000 դոլարից ավելի գործարքներ կատարել առանց դատավորի նախնական համաձայնության, բացառությամբ նրա փաստաբանների վճարները վճարողների։ Նրան ժամանակավորապես հետ են կանչել նաև անձնագիրը։ 

Դատավորի կողմից սահմանված գրավը, թվում է, ամենաբարձրն է երբևէ, և ան լսումների հաշիվը հրապարակվել է նաեւ դատարանի դահլիճում ներկա որոշ լրագրողների շնորհիվ։ 

FTT նշանը

Հետաքրքիր է, թե ինչպես է FTX-ի այժմ անարժեք FTT նշանի գինն այսօր 8% աճում: 

Միայն երեկ, SBF-ի արտահանձնման մասին լուրերից հետո, այն հասել է իր պատմական նվազագույնին՝ 0.83 դոլար, կամ -99%՝ 84 թվականի սեպտեմբերին՝ 2021 դոլարի ամենաբարձր ցուցանիշից: 

Առայժմ դա զուտ սպեկուլյատիվ նշան է, թեև կա մի փոքր հավանականություն, որ 11-րդ գլխի վարույթը կհանգեցնի FTX խմբի արդյունավետ վերակառուցմանը և բորսայի վերաբացմանը: 

Իր ընթացիկ արժեքից այն պետք է շահի 8,700%՝ կրկին մոտենալու պատմական առավելագույնին, և 2,200%՝ վերադառնալու մակարդակներին մինչև նոյեմբերի սկզբի փլուզումը, կամ մոտ $22: 

Ավելին, այն փաստը, որ ՍԲՖ-ին տնային կալանք է տրվել, ոչ մի կերպ չի նշանակում, որ նրա իրավական դիրքորոշումը սպասվածից պակաս լուրջ է։ Արդարության համար, Քերոլայն Էլիսոնի երեկվա խոստովանությունից հետո, թվում է, թե դա զգալիորեն վատթարացել է: 

Իշխանությունների կողմից FTX-ի մեղադրանքները փլուզվել են

SBF-ի խնդիրն այն է, որ դատավորների մեղադրանքները հաստատող բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Իրոք, մեղադրանքները նույնպես գալիս են մի քանի ուղղություններից, քանի որ ոչ միայն Նյու Յորքի գլխավոր դատախազն է հետապնդում, այլ նաև պետական ​​կառույցներ, ինչպիսիք են SEC-ը և CFTC-ն: 

Մի բան, որ միանգամայն ակնհայտ է, այն է, որ նրա ղեկավարությամբ և պատասխանատվությամբ FTX բորսան ծախսել է հաճախորդների կողմից ավանդադրված միջոցներն առանց նրանց համաձայնության: 

Իրականում, Բահամյան երեխաների թիմի դեմ առաջադրված մեղադրանքը խարդախության մեջ է, քանի որ նրանք միլիոնավոր մարդկանց համոզել են գումարներ դնել իրենց հարթակում՝ առանց զգուշացնելու նրանց, որ այդ գումարը չի պահվելու, այլ օգտագործվելու է ընկերության կողմից: 

Քանի որ բազմաթիվ ապացույցներ կան ինչպես ընկերության կողմից կատարված գնումների, այնպես էլ հաճախորդների դուրսբերման հարցումները ծածկելու համար բավարար միջոցների բացակայության մասին, շատ քիչ հավանական է թվում, որ SBF-ն դուրս կգա դրանից: Պատահական չէ, որ նրա հանցակիցները որոշել են իրեն մեղավոր ճանաչել՝ բավարարվելով պատժաչափի կրճատմամբ։ 

Սակայն գործը կարող է նույնիսկ ավելի բարդ ու լուրջ լինել, քան դա։ 

SEC-ի և CFTC-ի տեղափոխության պատճառն այն է, որ նրանք նաև պնդում են այլ խախտումներ, մասնավորապես ֆինանսական շուկաները կարգավորող կանոնների վերաբերյալ: 

Այսինքն՝ մի կողմից կա խարդախության մեղադրանք, բայց մյուս կողմից՝ շուկաները կարգավորող կանոնների հնարավոր խախտումների հետ կապված այլ մեղադրանքներ։ 

Ավելին, ըստ երևույթին, Բահամյան կղզիներում գտնվող երեխաների թիմը շատ բան չի արել իրենց գործողությունները թաքցնելու համար, երբ ամեն ինչ լավ էր ընթանում: Միակ իսկապես մութ կետը մոտ 600 միլիոնանոց գողությունն է, որը տեղի ունեցավ ընկերության սնանկացումից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ նրանք դժվարության մեջ են: 

Խոսվում է 100 տարվա ազատազրկման ավելի քան XNUMX տարվա ազատազրկման մասին, ինչպես նախկինում եղել է մի փոքր նմանատիպ գործի համար, մասնավորապես, Բեռնի Մեդոֆի գործը: Հատկապես այն պատճառով, որ այս փլուզման հետևանքով գումար կորցրած մարդիկ իսկապես շատ են, հետևաբար՝ ձայնային։ 

Դժվար է պատկերացնել, որ ԱՄՆ դատական ​​համակարգը կարող է այդքան մեղմ լինել SBF-ի և նրա գործընկերների նկատմամբ այս գործողության մեջ, չնայած SBF-ի լավ հարաբերություններին ԱՄՆ քաղաքականության և մասնավորապես Դեմոկրատական ​​կուսակցության հետ: Իսկապես, զարմանալի չէր լինի, եթե նույնիսկ այն քաղաքական գործիչները, որոնց նախկինում նա օգնել է, այժմ լքեն նրան՝ թողնելով իր ճակատագրին։