28 թվականի հունվարի 2023-ին Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը՝ FTX-ի ներկայիս գործադիր տնօրենը, որը ղեկավարում էր հետաքննող թիմը, բացահայտեց SBF-ի ընտանիքի մասնակցությունը FTX-ի սնանկության գործին, պնդելով, որ ինքը կասկած չունի, որ SBF-ի ընտանիքը վճարվել է:
Բացահայտվել է SBF-ի ընտանեկան ներգրավվածությունը
FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ծնողները հետաքննության են ենթարկվում նրանց համար ենթադրյալ ներգրավվածություն իրենց որդու բիզնես գործերում։ Սթենֆորդի երկու պրոֆեսորներ Ջոզեֆ Բենքմանը և Բարբարա Ֆրիդին մեղադրել են անօրինականության մեջ:
Այդուհանդերձ, Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը՝ FTX-ի ներկայիս գործադիր տնօրենը, վերջերս հետաքննել է SBF-ի ծնողներին և արդյոք Ջոզեֆ Բենքմենի աշխատակիցը եղել է, թե ոչ: Նա հետագայում մասնատեց FTX-ի փլուզումը ԱՄՆ Կոնգրեսի դիմաց:
FTX-ի վերակառուցման նոր գործադիր տնօրենը և ղեկավարը հայտարարեց. «Նա վճարումներ է ստացել: Իհարկե, ընտանիքին վճարումներ են կատարվել»։
FTX-ի գործադիր տնօրենը մանրամասնեց, որ այն նախագծված է, և Բահամյան անշարժ գույքի ենթադրյալ $121 միլիոնը կապված էր SBF-ի հետ: FTX-ը վճարել է Bankman-ին մինչև Գլուխ 11-ի սնանկության դիմումը: Նրա հրաժարականից հետո ընտանիքը բախվեց զգալի իրավական օրինագծերի՝ վարձված SBF փաստաբանի կողմից:
Մեղադրանքները նույնպես ներառում է FTX/Alameda-ի ներդրումներ Genesis Digital-ում (bitcoin մայնինգ ընկերություն, որը նույնը չէ Genesis բրոքերային/վարկատուին), Terra/Luna-ի և Three Arrows Capital-ի ձախողումների ազդեցությունը FTX-ի վրա և առևտրային գործունեություն, որը ներառում է FTT և SRM:
SEC-ը նաև ցանկանում է SBF-ի ընտանիքից ավելին իմանալ Twitter-ում և հարցազրույցներում նրանց հայտարարությունների մասին @TiffanyFong, @KelseyTuoc, և @Andrewrsorkin՝ FTX-ի վճարունակության մասին։ Բացի այդ, այն բացատրություն է պահանջում Գարի Վանգի «վախեցած» և Նիշադ Սինգհի «ամաչելու և մեղավոր լինելու» հայտարարության համար։
Միջնորդությունը ներկայացվել է Ջոն Ջ. Ռեյ III-ի կողմից
Այս առնչությամբ, FTX-ի գործով զբաղվող թիմը ներկայացրել է ա թելադրանք խնդրելով դատավորին թույլտվություն տալ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին, FTX-ի և Alameda-ի ղեկավարներին և SBF-ի ընտանիքի անդամներին կանչելու:
Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը կարծում է, որ երբ միջնորդությունը բավարարվի, դատաքննությունը կուղղվի SBF-ին, Zixiao «Gary» Wang-ին (FTX-ի համահիմնադիր և CTO), Նիշադ Սինգհին (FTX-ի համահիմնադիր և ինժեներ տնօրեն) և Քերոլայն Էլիսոնին: (Ալամեդայի գործադիր տնօրեն.
SBF-ի դեմ ուղղված մեղադրանքները ներառում են FTX-ի ավելի քան 1.8 միլիարդ դոլար հավաքագրումը բաժնետիրական ներդրողներից, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում գործող 90 ներդրողներից: SEC-ի բողոքի համաձայն՝ FTX-ի ներդրողների միջոցները ուղղվել են Alameda Research LLC-ին՝ նրա մասնավոր կրիպտո հեջ-ֆոնդին:
Այն նաև պնդում էր, որ SBF-ն օգտագործել է FTX հաճախորդների միջոցները չբացահայտված վենչուրային ներդրումների, անշարժ գույքի զգալի գնումների և քաղաքական նվիրատվությունների համար:
Ֆինանսների, կորպորատիվ կառուցվածքի և այլնի վերաբերյալ սովորական հարցումների հետ մեկտեղ, նրանք հատկապես հետաքրքրված են իմանալ ցանկացած աուդիտի, փոխանցումների կամ Բահամյան իշխանությունների հետ հաղորդակցության, քաղաքական և բարեգործական նվիրատվությունների և ցանկացած աուդիտի մասին:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/