Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանը (SDNY) համաձայնության հրաման է տվել BitMEX կրիպտո բորսայի բոլոր երեք հիմնադիրների դեմ՝ ընդհանուր 30 միլիոն դոլարի քաղաքացիական դրամական տույժեր կիրառելով:
Ավելի վաղ Նյու Յորքի հարավային շրջանը BitMEX կորպորատիվ կազմակերպություններին հրամայել էր վճարել 100 միլիոն դոլար՝ կրիպտո-առևտրային հարթակի ապօրինի շահագործման և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) կանոնակարգերը խախտելու համար:
«Ապօրինի գործողություններ»
Ըստ CFTC-ի հայտարարությունԱրթուր Հեյսը, Բենջամին Դելոն և Սամուել Ռիդը 10-ական միլիոն դոլար տուգանք են ստացել: Կարգավորիչները հայտնել են, որ BitMEX-ը և նրա ղեկավարները խախտել են Ապրանքային բորսայի օրենքը (CEA) 2014 թվականի նոյեմբերից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում:
CFTC-ն իր ղեկավարների հետ միասին շարժվեց BitMEX-ի դեմ 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ ԱՄՆ-ում բիզնես գործունեություն ծավալելու համար՝ առանց կարգավորող գործակալության որևէ լիցենզիայի: Այն մեղադրում էր փոխանակմանը որպես նշանակված պայմանագրային շուկա կամ փոխանակման իրականացման գործիք՝ առանց հաստատման և որպես ֆյուչերսների հանձնաժողովի առևտրական առանց համապատասխան գրանցման: CFTC-ն նաև ասաց, որ BitMEX-ը չի կարողացել իրականացնել KYC/AML ընթացակարգերն իր հաճախորդների համար:
փոխանակման բնակություն մեղադրանքներ CFTC-ի և FinCEN-ի հետ՝ վճարելով 100 միլիոն դոլարի դրամական տույժ: Դատական փաստաթղթերից հետո ընկերությունը վերադասավորում է իր մենեջերական թիմը և նաև շարունակել է նշանակել համապատասխանության նոր ղեկավար՝ AML նախապատմությամբ: Այն նաև այլ առանցքային աշխատանքի է հրավիրել Արթուր Հեյսի և այլ հիմնադիրների հեռանալուց հետո:
Առանձին հայտարարությունCFTC-ի հանձնակատար Քերոլայն Դ. Ֆամն ասաց, որ «չգրանցված ընկերություններին» թույլ տալով գործել՝ խախտելով օրենքը, «սխալ գործողներին անարդար առավելություն է տալիս նրանց նկատմամբ, ովքեր ճիշտ են անում»՝ հավատարիմ մնալով կարգավորող մարմինների կողմից սահմանված կանոններին: Նա նաև հավելեց.
«Գրանցման, շուկայական վարքագծի և փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների՝ ԱՄՆ-ի կարգավորող շրջանակի հիմնարար ասպեկտների համար անհատական պատասխանատվություն սահմանելով, CFTC-ն ապահովում է, որ BitMEX-ի ղեկավարությունը պատասխանատվություն կրի անցյալ տարվա կորպորատիվ մեղադրյալների հետ 100 միլիոն դոլարի վճարումից հետո»:
Ազատազրկման և ճանապարհորդելու ազատության պահանջներ
Վերջին զարգացումները հետևում են ա հաշվետվություն բացահայտելով Հեյսի փաստաբանները պայմանական ազատազրկման խնդրանք էին ներկայացրել Մանհեթենի դաշնային դատավորին:
65 էջանոց ներկայացման մեջ, BitMEX-ի նախկին գործադիր տնօրենի օրինական ներկայացուցիչները նաև չեն խնդրել տնային կալանք կամ համայնքային կալանք ստորագրելուց հետո, որը կհանգեցնի դաշնային ուղեցույցների համաձայն 6-ից 12 ամիս ժամկետով ազատազրկման:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/