Դատարանի ներկայացում, Vox-ի հարցազրույց, Բահամյան կղզիների բռնագրավում և այլն

- Գովազդ -

Քանի որ FTX-ի անկումը քանդվում է, ավելի ցնցող փաստեր են ի հայտ գալիս:

Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ամբողջ կրիպտո արդյունաբերությունը և, ես համարձակվում եմ ասել, ամբողջ ֆինանսական աշխարհը ապշած է մնացել փլուզում Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կրիպտո կայսրության մասին:

Պատմությունն ավելի ցնցող է դառնում, երբ մենք ավելի շատ պատկերացում ենք ստանում երբեմնի առաջատար կրիպտո փոխանակման ներքին գործերի և առօրյա իրադարձությունների մասին: Հատկանշական է, որ վերջին 48 ժամվա ընթացքում եղել են առնվազն չորս նշանակալի թարմացումներ. 

• Սնանկության հարցերով մասնագետ Ջոն Ռեյը, ով ստանձնել է գլխավոր տնօրենի պաշտոնը, դատական ​​հայց է ներկայացրել ցնցող բացահայտումներով
• SBF-ը հակասական հարցազրույց է տվել Vox-ին Twitter-ի DM-ների պատճառով
• Բահամյան կարգավորիչները պատվիրել են FTX Digital-ին ուղարկել իր ունեցվածքը պետական ​​դրամապանակներին
• Reuters-ը հայտնում է FTX-ի ռազմավարությունը՝ գնելու լիցենզիաներ՝ իր բիզնեսն արագ ընդլայնելու և մրցակցային առավելություններ ձեռք բերելու համար:

Դատական ​​փաստաթղթերը ցնցող մանրամասներ են բացահայտում

FTX-ը, ըստ երևույթին, չուներ ֆորմալ հաշվապահական հաշվառման կամ հաշվառման համակարգ, համաձայն Ray-ի բացահայտումների, որոնք ներառված էին վերջին զեկույցում: դատարան ներկայացնելը. Փաստորեն, ըստ ներկայացման, անձնակազմը հաղորդակցություն է իրականացրել հաղորդագրությունները կանոնավոր կերպով ջնջելու համար նախատեսված հավելվածի միջոցով:

Հատկանշական է, որ ընկերությունը նույնպես չուներ կանխիկացման կենտրոնացված համակարգ։ Հետևաբար, Ռեյն ասում է, որ դժվար է գնահատել, թե որքան կանխիկ գումար ունի փոխանակումը:

Բացի այդ, ներկայացումը բացահայտում է կապակցված կողմերին կասկածելի վարկեր: Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում SBF-ին 1 միլիարդ դոլարի վարկերը՝ Alameda Research-ից, մյուսը՝ FTX-ի ճարտարագիտության տնօրենին՝ 543 միլիոն դոլար, և 55 դոլար՝ FTX Bahamas դուստր ձեռնարկության համա-գործադիր տնօրեն Ռայան Սալոմեին: Մինչդեռ SBF-ի կողմից վերահսկվող Paper Bird Inc. ընկերությունը նույնպես 2.3 միլիարդ դոլարի վարկ է ստացել։

Փաստաթղթի համաձայն, աշխատակիցներն ու ղեկավարները նաև կորպորատիվ միջոցներ են օգտագործել Բահամյան կղզիներում մասնավոր սեփականություն ձեռք բերելու համար: Այս գործարքներից մի քանիսը նշված չեն որպես վարկ, ինչպես նշված է 30 էջանոց փաստաթղթում։

Ավելին, ընկերությունը վատ աշխատողների գրառումներ էր անում: Վերակազմավորման ներկայիս գործադիրը մինչ օրս չի կարողանում կապ հաստատել որոշ աշխատակիցների հետ, ինչը հանգեցնում է ենթադրությունների, որ նրանք կարող են լինել ուրվական աշխատողներ:

«Իմ կարիերայի ընթացքում ես երբեք չեմ տեսել կորպորատիվ վերահսկողության այնպիսի ամբողջական ձախողում և վստահելի ֆինանսական տեղեկատվության այնպիսի ամբողջական բացակայություն, ինչպիսին եղել է այստեղ», - գրել է Ռեյը 30 էջանոց փաստաթղթերում: 

Ադմինիստրատորը նկարագրեց իրավիճակը որպես «աննախադեպ»՝ վկայակոչելով վատ կարգավորող վերահսկողությունը և անփորձ և պոտենցիալ կոռումպացված ղեկավարները:

SBF-ն վիճահարույց հարցազրույցում ընդունում է կանոնակարգեր

Փաստաթղթում Ռեյը հեռացրել է FTX Group-ը SBF-ից՝ նշելով, որ նա այլևս չի խոսում ընկերությունների խմբի համար: Դա գալիս է այն բանից հետո, երբ նախկին գործադիր տնօրենը տվել է ա վիճելի հարցազրույց Vox-ին Twitter-ի DM-ների միջոցով:

Vox-ի լրագրող Քելսի Փայփերի հետ փոխանակման ժամանակ կրիպտո հիմնադիրն ընդունում է U-Turn կրիպտո կանոնակարգերը:

«f**k կարգավորիչներ», - ասաց նա: «Նրանք ամեն ինչ վատացնում են». 

SBF-ի հայտարարությունները կարող են զարմացնել ոմանց, քանի որ FTX-ի նախկին ղեկավարը միշտ անվանել կանոնակարգերի համար։ Այնուամենայնիվ, նա այժմ այդ ամենը նկարագրում է որպես «պարզապես PR»:

Հատկանշական է, որ SBF-ը պնդում է, որ ափսոսում է 11-րդ գլխի սնանկության հայցը ներկայացնելու համար: Նա կարծում է, որ ավելի լավ կլիներ սպասել և կապիտալ պահանջել ընկերության հաշվեկշռում 8 միլիարդ դոլարի փոսը լրացնելու համար: Նա պնդում է, որ հաճախորդները մեկ ամսում կկատարվեին։

Ոչ մի նշան չկա, որ դա այդպես կլիներ, ինչպես նախորդ Reuters-ը հաշվետվություն բացահայտեց, որ ոչ մի առաջընթաց չի գրանցում: Միևնույն ժամանակ, վճարովի FTX-ի խոսնակ Քևին Օ'Լիրին, ով ասաց, որ մոտ է անհրաժեշտ կապիտալը ապահովելուն, պնդում է, որ շահագրգիռ կողմերը հետ են քաշվել, քանի որ կարգավորող հետաքննությունների մասին լուրերը տարածվել են:

Վերջերս Օ'Լիրին մեծ աղմուկ բարձրացրեց հաստատելով նա պատրաստ կլինի կրկին ներդրումներ կատարել SBF-ում:

FTX-ի նախկին ղեկավարն այժմ ասում է, որ իր նպատակն է հավաքել 8 միլիարդ դոլար կապիտալ՝ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում հաճախորդներին ամբողջացնելու համար: Բայց եթե նույնիսկ SBF-ն հաջողի, դա կպահանջի պարտատերերի բանակցություններ և դատարանի հաստատում:

Բահամյան կղզիների արժեթղթերի կարգավորիչը առգրավել է FTX թվային ակտիվները

Այս ամբողջ դրամայի մեջ Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը ազատ է արձակվել այսօր այն ստանձնել է FTX Digital Markets-ի ակտիվների վերահսկողությունը: Այն կազմակերպության բահամյան դուստր ընկերությունն է:

Հատկանշական է, որ այն ասում է, որ նոյեմբերի 12-ին ստանձնել է այդ ակտիվների վերահսկողությունը՝ հարցեր առաջացնելով, թե երբ է տեղի ունեցել գործարքը: 

«Անհրաժեշտ է հրատապ միջանկյալ կարգավորիչ գործողություն՝ FDM-ի հաճախորդների և պարտատերերի շահերը պաշտպանելու համար», - ասվում է կարգավորողի հայտարարության մեջ։ 

Հարկ է նշել, որ FTX.com-ը և FTX.US-ն ունեցել են ա թալանել որը պահուստներից դուրս է մղել ավելի քան 600 միլիոն դոլար կրիպտո ակտիվներ: 

Դատական ​​հայցերը, որոնք քննարկվել են ավելի վաղ, մեղադրում էին SBF-ին Բահամյան կղզիների կարգավորող մարմիններին «չարտոնված մուտք» տրամադրելու մեջ: Դա բավականին խնդիր է առաջացնում, քանի որ կազմակերպությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Բահամյան կղզիներում, չորեքշաբթի օրը Նյու Յորքում դիմել է սնանկության 15-րդ գլխի պաշտպանության հայցով:

Բահամյան կղզիների լուծարողները պահանջում են ԱՄՆ դատարաններից վերահսկողությունը փոխանցել Բահամյան կղզիներին՝ CoinDesk-ին հաշվետվություն ցույց է տալիս.

Հետագա զարգացումներում Reuters-ն այժմ Ռեպորտաժ որ FTX-ը կիրառել է լիցենզիաներ գնելու ռազմավարություն՝ մրցակցային առավելություն ստանալու համար: Հատկանշական է, որ թույլտվությունների համար դիմելու և պատշաճ ընթացակարգին հետևելու փոխարեն, որը կարող է տարիներ տևել, ընկերությունը գնել է լիցենզավորված կազմակերպություններ՝ անմիջապես կարգավորիչ ծածկույթ ստանալու համար:

- Գովազդ -