BitConnect կրիպտոարժույթի ներդրումային պլատֆորմի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին այժմ Հնդկաստանում հետաքննվում է բազմամիլիոնանոց խարդախության համար:
Reports-ը նշում է, որ Պունա քաղաքում գտնվող փաստաբան Կոնդհվա Բուդրուքը գործով բողոք է ներկայացրել օգոստոսի 16-ին կիբերհանցագործությունների ոստիկանություն:
BitConnect-ի մեկ այլ սխեմա՝ ներդրողներին մոլորեցնելու համար
The առաջին տեղեկատվական զեկույցը (FIR) պնդում է, որ փաստաբանը կորցրել է գրեթե 220 բիթքոյն (շուկայական արժեքը մոտ 5.14 միլիոն դոլար) մի քանի ներդրումային հարթակներում: Փաստաբանը նշել է Կումբհանիի (36) և ևս վեց հոգու անունները: Հաղորդագրության համաձայն՝ առայժմ ձերբակալվածներ չկան։
Փետրվարի սկզբին Սան Դիեգոյի դաշնային ժյուրին մեղադրանք է առաջադրել BitConnect-ի հիմնադիրին՝ Պոնզի սխեմայի գործարկում: Պարզվել է, որ հիմնադիրը վճարել է վաղ ներդրողներին ավելի ուշ ներդրողների միջոցներով` նրանցից գողանալով մոտ 2.4 միլիարդ դոլար:
Այս դեպքում, ըստ FIR-ի, բողոքողին խաբել են 54 բիթքոյնների սկզբնական ներդրումներից, ինչպես նաև 166 բիթքոյնի վերադարձից, որոնք, իբր, նա ստիպված է եղել վերաներդնել հարթակներում 2016-ից մինչև 2021թ. հունիսը: Ըստ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների: տեսուչ Դ.Ս. Հեյքը, Կումբհանին և նրա համախոհները վարում էին Ա վիրտուալ արժույթի խաբեություն որոնք իբր մոլորության մեջ են գցել ներդրողներին։
Հնդկաստանի ԱԳ նախարարը նոր մտահոգություններ է հայտնում, քանի որ գործակալությունները հետազոտում են հարթակները
Լուրը գալիս է մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ Հնդկաստանի ֆինանսների նախարար Նիրմալա Սիթարամանը նոր մտահոգություններ է հայտնել վիրտուալ ակտիվներում ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ: «Կառավարությունն արդեն զգուշացրել է. Կարծում եմ, որ մենք բոլորս ստիպված կլինենք կիսել մեր մտքերը և մի փոքր զգուշությամբ շարժվել այս հարցում», - Սիթհարաման զգուշացրել հանրությունը և ստարտափ ձեռներեցները.
Նրա մեկնաբանությունները գալիս են նաև շարունակական հետաքննության հետևանքով, երբ Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) արգելափակել է մոտ 46 միլիոն դոլար արժողությամբ բանկային ակտիվները, որոնք պատկանում էին բանկին։ անհանգիստ կրիպտո փոխանակում Vauld Zanmai Lab Private Ltd-ի տնօրեններից մեկի՝ օպերատորի բանկային հաշիվը սառեցնելուց հետո։ Հնդկական կրիպտոարժույթների փոխանակում WazirX.
Սա նշանակալի է, եթե հաշվի առնենք, որ Հնդկաստանի կրիպտո սեփականությունը յոթերորդն է աշխարհում, որտեղ Հնդկաստանի բնակչության մոտավորապես 7.3%-ը 2021 թվականի դրությամբ կրիպտո ունի: ըստ UNCTAD-ի վերջին զեկույցին։
Ասել է թե՝ CoinDCX-ի աճի և ռազմավարության գործադիր փոխնախագահ Մինալ Թուկրալը լավատեսություն է հայտնել Հնդկաստանում կրիպտո-ի ապագայի վերաբերյալ վերջերս հրապարակված զեկույցում։ հարցազրույց.
«ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն՝ կրիպտոն վերջին տարիներին կտրուկ զարգացում է ցույց տալիս, ինչը դրական նշան է՝ հաշվի առնելով, որ 65 կրրո հնդկացիներ (~50%) այժմ մուտք ունեն ինտերնետ: Ավելին, կրիպտո նորարարությունները կշարունակեն աճել Հնդկաստանում, անկախ աճող տեմպերի շուրջ շարունակական վախից, գնաճըև այլն», - բացատրեց Թուկրալը:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/