Հնդկական կրիպտո փոխանակման հսկա CoinSwitch Kuber-ը հանդես է գալիս որպես հաջորդ առևտրային հարթակ, որը ենթարկվելու է Կատարման տնօրինության (ED):
Հինգշաբթի օրը տեղական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ԵԴ-ի Բանգալորի բջիջից մեկին, հաղորդեցին, որ առևտրային հարթակին կապակցված առնվազն 5 տարածք ենթարկվել է գրոհի:
Ըստ անանուն հուշագրի՝ արշավանքն իրականացվել է արտարժույթի կառավարման ակտի (FEMA) առնչությամբ:
«Մենք ուսումնասիրում ենք բազմաթիվ հնարավոր խախտումներ FEMA-ի և դրա հետ կապված այլ կազմակերպությունների ներքո», - ասաց պաշտոնյան: «Քանի որ մենք չենք ստացել ցանկալի համագործակցությունը, մենք խուզարկություններ ենք կատարել տնօրենների, գլխավոր տնօրենի (բնակավայրերում) և ծառայողական տարածքներում» առևտրային հարթակի վրա։
Հնդկաստանում թվային արժույթի առևտրային հարթակներում արշավանքն այլևս մեծ նորություն չէ նախադեպը եղավ այս ամսվա սկզբին Binance-ի հետ կապված առևտրային ընկերության՝ WazirX-ի հետ: Մինչդեռ WazirX-ին պատկանող ավելի քան 8 միլիոն դոլարի սառեցումը կապված էր չինական վարկային հավելվածների համար փողերի լվացման գործողությունները հեշտացնելու մեջ նրա ենթադրյալ դերի հետ:
Թվային արժույթի առևտրային հարթակների նկատմամբ վերահսկողությունն այժմ հիմնական միտում է՝ հաշվի առնելով, որ կարգավորող մարմինները պետք է պարզեն, որ թվային արժույթի առևտրային հարթակները հետևում են փողերի լվացման հաստատված ուղեցույցներին: CoinSwitch Kuber-ի ճշգրիտ գանձումները դեռևս պետք է որոշվեն, և վստահություն չկա, թե արդյոք կապ կա առևտրային հարթակի դեմ ձեռնարկված հարկադիր գործողությունների և WazirX-ի միջև:
Ի տարբերություն WazirX-ի հետաքննության, որը ստիպեց իշխանություններին ներխուժել բորսայի տնօրեններից մեկի տուն, աղբյուրը նույնպես չի հաստատել, թե արդյոք CoinSwitch Kuber-ի արշավանքը ներգրավված է կրիպտո շուկայի որևէ անձնական տնօրենի հետ:
Նմանապես, Bithumb-ը, հարավկորեական բորսան, այն առևտրային ընկերություններից մեկն է հետևողականորեն արշավել է Ոստիկանության կողմից դեռևս 2020 թվականին: Պլատֆորմի նկատմամբ չդադարող ճնշումները ստիպեցին նրան վաճառքի հանել՝ Huobi-ի հետ առաջին ընկերություններից մեկը, ակնարկել ժամանակին հարթակը ձեռք բերելու շահագրգռվածություն ունենալ:
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report