Հինգշաբթի օրը հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) խուզարկեց առաջատար կրիպտո փոխանակման CoinSwitch Kuber-ի գրասենյակները հինգ տարբեր վայրերում, քանի որ գործակալությունը շարունակում է հետաքննել կրիպտո հարթակների կողմից արտարժույթի կառավարման օրենքի (FEMA) խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքները, հաղորդում է Economic Times-ը:
Չհաստատելով զեկույցը, ընկերության խոսնակը Be[In]Crypto-ին ասաց. «Մենք հարցումներ ենք ստանում տարբեր պետական կառույցներից: Մեր մոտեցումը միշտ եղել է թափանցիկությունը: Crypto-ն վաղ փուլի արդյունաբերություն է՝ մեծ ներուժով, և մենք շարունակաբար համագործակցում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ»:
Ուրիշ հաշվետվություն Աղբյուրներին հղումով պարզել է, որ ընկերության տնօրենների և գործադիր տնօրենի տները, ինչպես նաև ընկերության գործունեության վայրը, այն հինգ տարածքներն են, որոնք խուզարկվում են:
Հնդկական մեկ այլ կրիպտո հարթակ դժվարության մեջ է
Լուրը գալիս է հետո ԵԴ-ն սառեցրել է բանկային հաշիվը WazirX օպերատոր Zanmai Lab Private Ltd.-ի տնօրեններից մեկի և Սինգապուրյան կրիպտո փոխատու Vauld Նա նաև փնտրում է իրավաբանական խորհրդատու ընթացիկ գործով, որտեղ Է.Դ.-ն ունի սառեցման հրաման է արձակել.
Հաղորդվում է, որ ED-ը հետաքննում է կասկածելի «peer-to-peer» (P2P) գործարքները, և ըստ թերթի աղբյուրի, «հետաքննությունը պարզել է, որ դրանց (KYC) կամ կեղծ կամ կասկածելի է դեպքերի ավելի քան 80% -ում»:
«Գործակալությունը գտել է, որ դրանք խախտում են PMLA օրենքի 11 (A) բաժինը, որը պահանջում է յուրաքանչյուր հաշվետու կազմակերպության ստուգել իր հաճախորդի ինքնությունը», - ավելացրել է աղբյուրը:
Նշվում է, որ հետաքննող գործակալությունը նաև հետևում է ոչ բանկային ֆինանսական ընկերություններին և արագ վարկի հավելվածների ֆինտեխ գործընկերներին, որոնք գործում են Կենտրոնական բանկի ուղեցույցների խախտմամբ: CoinSwitch-ն այժմ երրորդ հարթակն է, որը հետաքննվում է այս ապօրինի վարկային դիմումներից հանցավոր եկամուտների լվացման համար:
Տեղական թերթը ԱՄՆ որ դաշնային գործակալությունը ուսումնասիրում է այն պնդումները, որ CoinSwitch-ը շեղել է 365 ակնթարթային վարկային հավելվածներից ստացված հանցավոր եկամուտները:
Ծավալների անկումը խանգարում է դրամահավաքի կարողությանը
Հնդկական հարթակների համար շինարարական դժվարությունների ֆոնին, վերջերս CoinSwitch-ի կողմից գործարկվեց Web3 Discovery Fund՝ ներդրումներ կատարելու վաղ փուլի բիզնեսի սեփականատերերին, որոնք ստեղծում են բլոկչեյն լուծումներ: web3 արդյունաբերություն. Հատկապես հաշվի առնելով, որ Հնդկաստանը տուն է գնահատվում 115 միլիոն կրիպտոարժույթի ներդրողներ, որոնցից գրեթե կեսը մտադիր է առաջիկա վեց ամիսներին ավելացնել իրենց ունեցվածքը։
Միևնույն ժամանակ, հնդկական WazirX կրիպտոարժույթների բորսայի համահիմնադիր Նիշալ Շեթին նույնպես գումար հավաքել նոր բիզնեսի համար չնայած իշխանությունները դիտարկում են նրա առաջին ձեռնարկումը:
Նախորդ զեկույցներով, որոնք նշում էին, որ առնվազն 10 կրիպտո փոխանակումներ գտնվում են հնդկական գործակալության սկաների տակ՝ ավելի քան 125 միլիոն դոլարի ենթադրյալ փողերի լվացման համար, արշավանքների մասին ապագա հաղորդումները անսպասելի չեն լինի:
Սիդհարթ Սոգանին, CREBACO Global-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն, այն մասին, որ «հնդկական բորսաները կշարունակեն դիմակայել իրացվելիության ճգնաժամին»:
Նրա ընկերությունը թվիթերի շարքում նշել է, որ կրիպտոարժույթների բորսաների մեծամասնությունը տեսել է «առևտրի ծավալների նվազում, քանի որ Web 3.0-ը Հնդկաստանում շարունակում է ազդել Հնդկաստանի ներկայիս խիստ հարկային կառուցվածքի և կանոնակարգերի բացակայության եռաժանի ազդեցության տակ»: Սոգանին նաև նշել է, որ այսուհետ ամենամեծ մտահոգությունն է այս հարթակների թարմ կապիտալ ներգրավելու հնարավորությունը։
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/