CoinSwitch-ի գործադիր տնօրեն Աշիշ Սինգհալը 27 թվականի օգոստոսի 2022-ին Twitter-ում գրառում է կատարել՝ հավաստիացնելու հանրությանը, որ իր վերջին ներգրավվածությունը Կատարման տնօրինության հետ կապ չունի փողերի լվացման հետ:
Սինգհալն ասում է, որ ընկերությունը բացահայտորեն քննարկել է իր բիզնես մոդելը և համապատասխանության միջոցառումները և «լիովին համագործակցում» է Կատարման տնօրինության՝ Բենգալուրուի հետ: Ընկերության ներգրավվածությունը պահակախմբի հետ կապված չէր փողերի լվացման հետ, ընդգծել է Սինգհալը Twitter-ի թեմայում։
Սինգհալի պատասխանը եկավ այն բանից հետո, երբ Հնդկաստանի Կիրառման տնօրինության պաշտոնյաները ներխուժեցին CoinSwitch-ի հինգ տարածքներ՝ որպես հնդկական բորսաների կողմից արտարժույթի կառավարման ակտի հնարավոր խախտումների ավելի լայն հետաքննության մաս:
Այդ մասին հայտնել է անանուն աղբյուրը Reuters որ գործակալները ներգրավել են CoinSwitch-ին արտարժույթի կասկածելի խախտումների համար՝ հաստատելով ավելի վաղ հաշվետվություն Be[In]Crypto-ի կողմից: Թեև Սինգհալը հրաժարվեց մեկնաբանել իրավապահ մարմինների հետ CoinSwitch-ի ներգրավվածության բնույթը՝ վկայակոչելով գաղտնիության հետ կապված մտահոգությունները, նա նշեց, որ Հնդկաստանը կրիպտոարժույթի նկատմամբ ավելի հստակ կարգավորիչ մոտեցում է պահանջում, որպեսզի ընկերությունները հասկանան իրենց իրավական պարտավորությունները:
Սինգհալն ընդգծել է, որ Հնդկաստանը մենակ չէ կրիպտոները որոշակի ակտիվների դասի դասակարգելու իր հայտում: Թե՛ ԱՄՆ-ն, թե՛ Ավստրալիան բախվում են խնդրին: ԱՄՆ-ում Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը հաստատակամ է, որ կրիպտոարժույթները արժեթղթեր են և ներկայումս հետաքննում է Coinbase-ը՝ չգրանցված արժեթղթերը ցուցակագրելու համար: Ավստրալիայում վերջերս հայտարարված «token-mapping» վարժությունը կօգնի կարգավորողներին ուսումնասիրել առկա արտոնագրման շրջանակները, կազմակերպչական կառուցվածքները և ակտիվների պահառուի պարտավորությունները՝ կրիպտո տարածությունն ավելի լավ կարգավորելու համար:
Սինգհալը կարծում է, որ կրիպտոն կարող է հեղափոխել ինտերնետը և կրկնում է ընկերության հանձնառությունը՝ «ճիշտ վարվել» օգտատերերի կողմից: CoinSwitch-ին աջակցում են վենչուրային կապիտալի հզոր կենտրոնը՝ Andreessen Horowitz-ը, Tiger Global-ը և Coinbase Ventures-ը:
ED մարտուղու վրա
Հարկադիր կատարման վարչությունը տարբեր հետաքննություններ էր սկսել ծպտյալ ընկերություններ հունիսից, երբ 2021 թ հրավիրված WazirX-ի ղեկավարները բացատրություններ կներկայացնեն չինական գործընկերների հետ 350 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի գործարքների վերաբերյալ: Մոտ մեկ ամիս անց այն կանչվել է Կրիպտո-ի առաջատար ղեկավարները ստուգելու, թե արդյոք իրենց ընկերությունները խախտել են արտարժույթի կանոնները:
Դրանից հետո ԵԴ սառեցրեց WazirX-ի օպերատոր Zanmai Lab Private-ի տնօրենի բանկային ակտիվները՝ առգրավելով ավելի քան 8 մլն դոլար։ Շուտով Vauld-ի՝ մեկ այլ կրիպտո բորսայի ակտիվները սառեցվեցին, քանի որ ED-ը հետաքննում էր բորսան այն բանի համար, որ իբր թույլ է տվել 16 գիշատիչ ֆինտեխ ընկերությունների միջոցներ ներդնել Yellow Tune Technologies-ի կողմից վերահսկվող դրամապանակներում:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/