ԱՄՆ-ի ամենամեծ կրիպտո առևտրային հարթակը, Coinbase, համաձայնել է բաժանել 100 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարը՝ ԱՄՆ ֆինանսական կարգավորիչների հետ համապատասխանության հետ կապված մտահոգությունները կարգավորելու համար: Հաղորդվում է, որ գումարը բաժանված է երկու մասի, ըստ New York Times-ի զեկույցի, մի մասը որպես տուգանք, իսկ մյուսը նախատեսված է որպես ներքին համապատասխանության ջանքերը բարելավելու պարտավորությունների մաս:
Coinbase-ը մեղադրվում էր բազմաթիվ համապատասխանությունների և փողերի լվացման դեմ պայքարի խախտումների մեջ, ներառյալ անհրաժեշտ ստուգողական միջոցառումների կուտակումները, որոնք ազդում են ավելի քան 100,000 գործարքների վրա: 7.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո փոխանակման համար ընկերության «ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) պրակտիկան բնութագրվել է որպես տարրական և ծակոտկեն, ինչը թույլ է տալիս օրինախախտներին և հանցագործներին խարդախել անկասկած զոհերին իր հարթակի միջոցով:
Ընկերությունն ավելի վաղ խոստացել էր թարմացնել իր համապատասխանության թիմը, որը ֆինանսական կարգավորիչները նկարագրում են որպես չափազանց ծանրաբեռնված՝ ավելի քան 100 միլիոն եզակի հաճախորդների հետ չմնալու համար՝ ներառելով արտաքին գնահատողներ: Սակայն նման ջանքերը բավականին անարդյունավետ էին, ինչը դրդեց բացել պաշտոնական հետաքննություն անցյալ տարի:
2017-ին իր լիցենզիան ստանալուց ի վեր Coinbase-ը հպարտացել է որպես կրիպտո-խոշորագույն խաղացողներից մեկը, որն իր դիրքերն է հաստատում ԱՄՆ-ում: Սակայն Նյու Յորքի կողմից արտոնագրված ընկերությունը կարծես թե չի բավարարել խիստ կարգավորիչ չափանիշները, որոնք հատուկ են ԱՄՆ շուկաներին:
ԱՄՆ-ում կրիպտո ընկերությունները պահպանում են համապատասխանության նույն չափանիշները, ինչ առևտրային բանկերը: Շատերը կարծում են, որ այժմ չգործող FTX-ը կարող էր չզբաղվել նման խարդախ գործողություններով, եթե այն գրանցված լիներ ԱՄՆ-ում Բահամյան կղզիների փոխարեն: Սակայն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում նվիրատվությունների մի շտեմարան՝ մոտ միլիարդավոր դոլարների, հիմնականում վայելում էին Սպիտակ տան հիմնական քաղաքական պաշտոնյաներն ու որոշումներ կայացնողները, առանց կասկածների կամ քննության, մինչև 2022 թվականը: միջանկյալ ընտրություններ։
Դեռ ավելի վատը, դեռևս չկան հաստատված օրենքներ ոստիկանական գործողությունների համար, չնայած Կոնգրեսի երկու առաջարկություններին և SEC թվային ակտիվների զեկույցին, քանի որ կրիպտո նորարարություններն ավելի արագ են զարգանում՝ տարածվելով ԱՄՆ ընդհանուր բնակչության մեկ տասներկուերորդի վրա:
Ընթացիկ խախտմամբ, Coinbase-ը կմիանա առաջատար բորսաներին, ինչպիսիք են Kraken-ը և Robinhood-ը, որոնք արդեն գրանցված են ԱՄՆ-ի կանոնակարգման խախտումների ցուցակում, ընդհանուր 30.3 միլիոն դոլար տուգանքով: Խոսակցությունները հասունացել են Binance-ի համապատասխանության կասկածների վերաբերյալ IRS-ի չորս տարվա հետաքննության մասին, որն այժմ մոտենում է ավարտին: Արդյունքը, եթե մատնանշում է Չանգպեն Չժաոյի ընկերությանը, կարող է տեսնել, որ Binance-ը զգալի տիրապետում է իր կարևոր գերիշխանությանը, հատկապես այն բանից հետո, երբ տապալվեց Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի FTX-ը:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/