Հիմնական տուփեր
- Coinbase-ը 100 միլիոն դոլարի համաձայնություն է ձեռք բերել Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի հետ՝ կապված իր համապատասխանության ծրագրի հետ:
- Բորսան տուգանվել է 50 միլիոն դոլարով և համաձայնվել է լրացուցիչ 50 միլիոն դոլար ներդնել իր համապատասխանության համակարգը թարմացնելու համար:
- NYDFS-ը հիմնականում մեղադրում է թույլ համապատասխանության կառուցվածքին և հարթակի ընդունման աճին բորսայի ձախողումների համար:
Share այս հոդվածը
Coinbase-ը ճնշված էր 2020 և 2021 թվականներին պլատֆորմի խելահեղ որդեգրմամբ, պնդում է NYDFS-ն այսօր իր ներկայացրած փաստաթղթերում: Սա հանգեցրեց նրան, որ փոխանակումը չկարողացավ պահպանել կայուն համապատասխանության համակարգ:
Հետաքրքիր ամիսներ
Coinbase-ը համաձայնության է եկել Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների վարչության հետ:
Ըստ ներկայացմանԱՄՆ-ում գործող կրիպտո փոխանակումը համաձայնել է 100 միլիոն դոլարի վճարման կարգավորող մարմնի հետ՝ կապված իր համապատասխանության ծրագրի հետ, որը NYDFS-ը բացակայում է մի քանի առումներով: Coinbase-ը կվճարի 50 միլիոն դոլար տուգանք և խոստացել է ներդնել լրացուցիչ 50 միլիոն դոլար՝ իր համապատասխանության ծրագիրը արագացնելու համար:
NYDFS-ն իր զեկույցում նշել է, որ զգալի թերություններ է հայտնաբերել Coinbase-ի համապատասխանության մեխանիզմներում, ներառյալ նրա KYC գործընթացները, Գործարքների մոնիտորինգի համակարգը, OFAC զննման ծրագիրը և AML ռիսկի գնահատումները:
Թեև նա խոստովանեց, որ Coinbase-ը ջանքեր է գործադրել իրավիճակը շտկելու համար, կարգավորիչը քննադատել է ընկերությանը դանդաղ առաջընթացի համար, որը մասամբ մեղադրել է համապատասխանության անբավարար կառուցվածքին, որը չի կարողացել բավարարել Coinbase-ի կարիքները: «Մինչև 2021 թվականի վերջը Coinbase-ն ուներ ավելի քան 100,000 գործարքների մոնիտորինգի չվերանայված ահազանգերի կուտակում (որոնցից շատերը ամսական էին), և ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրություն («EDD») պահանջող հաճախորդների կուտակումները գերազանցեցին 14,000-ը»:
Coinbase-ի համապատասխանության հետ կապված դժվարությունների մեկ այլ պատճառ էր պլատֆորմի ավելացված ընդունումը 2020 և 2021 թվականներին: NYDFS-ը նշել է, որ բորսան 15 անգամ ավելի շատ հաճախորդների գրանցումներ է տեսել 2021 թվականի մայիսին և 25 անգամ գործարքների համար 2021 թվականի նոյեմբերին, քան 2020 թվականի հունվարին: Կարգավորողի կարծիքով՝ Coinbase-ը պարզապես չուներ անձնակազմ, ռեսուրսներ և գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ էին հետևելու համար:
Coinbase-ը դեռ կա հետաքննության փուլում Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից ենթադրյալ արժեթղթերի վաճառքի վերաբերյալ: Եղել է նաև ներկայացվել են դատավարությունները իր ցուցակման գործընթացի և ցցերի տարբեր ապրանքների վերաբերյալ:
Հրաժարում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակը պատկանում էր BTC, ETH և մի քանի այլ կրիպտո ակտիվներ:
Share այս հոդվածը
Աղբյուր՝ https://cryptobriefing.com/coinbase-settles-for-100m-with-regulators-over-compliance-system/?utm_source=feed&utm_medium=rss