Coinbase-ի արտադրանքի նախկին մենեջեր Իշան Վահին մեղավոր է ճանաչվել ԱՄՆ բորսայում ինսայդերական առևտրային սխեմայի հետ կապված մետաղալարով խարդախություն կատարելու համար դավադրության երկու հոդվածներով:
7 թվականի փետրվարի 2023-ի դատական նիստում Վահին ընդունել է տվյալների փոխանակում առաջիկա Coinbase կրիպտոարժույթների ցուցակների մասին իր կրտսեր քրոջ կամ քրոջ՝ Նիխիլի և նրանց ընկերոջ՝ Սամիր Ռամանիի հետ: Նշանների արժեքի աճը Coinbase-ում նրանց ցուցակագրումից հետո կրտսեր Վահիին և նրանց ընդհանուր ընկերոջը թույլ է տվել առնվազն 1.5 միլիոն դոլարի եկամուտ ստանալ անօրինական կերպով, պնդում են ԱՄՆ արդարադատության նախարարության դատախազները:
Coinbase-ի նախկին մենեջերին սպառնում է 3-4 տարվա ազատազրկում, քանի որ եղբորը բանտում է
Իշան Վահին իրեն մեղավոր չի ճանաչել անցյալ տարի այն բանից հետո, երբ Twitter-ի օգտատերը բացահայտեց ան Ethereum դրամապանակ պահելով հարյուր հազարավոր կրիպտո թոքեններ, որոնք գնվել են Coinbase-ում ցուցակագրվելուց 24 ժամ առաջ: Դրամապանակը պատկանում էր Ռամանիին, ով ձեռք է բերել ժետոնները՝ օգտագործելով Վահիի տվյալները:
Twitter-ի գրառումից հետո, Coinbase անվտանգություն հանդիպում կազմակերպեց Վահիի հետ Սիեթլի իրենց գրասենյակում: Հանդիպումից առաջ Վահիի թռիչքը Հնդկաստան կանխվել է ԱՄՆ իրավապահների կողմից։
Դաշնային դատավոր Պրեսկան ունի սահմանել Դատական նիստի օր՝ 10 մայիսի 2023թ. Իշան Վահին, ամենայն հավանականությամբ, կազատազրկվի 36-ից 47 ամիս ժամկետով, մինչդեռ նրա եղբայրը ներկայումս կրում է տասը ամսվա պատիժ՝ անցյալ տարի նմանատիպ խարդախության մեղադրանքով իրեն մեղավոր ճանաչելուց հետո:
Որպես իր պատժի մաս՝ Նիխիլ Վահին պետք է վերադարձնի 892,500 դոլար անօրինական շահույթ: Նրան սպառնում է նաև արտաքսում Հնդկաստան՝ ժամկետը լրանալուց հետո: Նրա փաստաբանը, իբր, պնդում էր, որ կրտսեր Վահին ցանկանում էր այդ գումարն օգտագործել իր ծնողներին թոշակի անցնելու համար:
SEC-ը հետապնդում է Strongarm մարտավարությունը՝ ծեծի ենթարկելու համար ոստիկան լինելու համար
Մինչ DoJ-ը քրեական մեղադրանք ներկայացնելը, ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը զուգահեռաբար քաղաքացիական հայց էր ներկայացրել:
Թեև քաղաքացիական հայցը կարող է աննկատ թվալ արտաքին օգտատերերի համար, SEC-ի պնդումները, որ որոշ թվային ակտիվներ կարող են լինել արժեթղթեր դրա միջոցով: Մյունչիի որոշում եւ 2017 DAO հաշվետվություն, զուգորդված ինսայդերական առևտրային վճարների հետապնդման հետ, կարող է օգնել կառուցել իր գործը որպես ընտրության կրիպտոկարգավորիչ:
Գործակալությունն արդեն պնդում է, որ POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO և Amp-ը համապատասխանում են անվտանգության դաշնային սահմանմանը: Այն վերջերս հաղթել գործ ընդդեմ LBRY բովանդակության բաշխման հարթակի՝ իր LBC նշանն որպես չգրանցված անվտանգություն առաջարկելու համար:
Ըստ Ֆորդհեմի համալսարանի Բենջամին Քոուլի, SEC-ի հաղթանակը Coinbase-ի քաղաքացիական գործով կարող է տեսնել, որ փոխանակումները փորձում են որոշել, թե որ նշաններն են արժեթղթեր: Ավելին, հաճախորդները կարող էին տեսնել, որ նշված արժեթղթերում իրենց խորհրդանշական պահումները գրեթե մեկ գիշերվա ընթացքում փլուզվում են:
«Դա կարող է խաթարել կենտրոնացված կրիպտո փոխանակումները», - ասաց Քոուլը:
Բացի այդ, SEC-ի հաղթանակը կարող է հրահրել SEC-ի և քույր գործակալության՝ Commodity-ի միջև պայքարը: Ֆյուչերսներ Առևտրային հանձնաժողով. Վերջերս նախագահ Ռոստին Բեհնամը հայտնել է, որ ցանկանում է հետամուտ լինել Կոնգրեսի հետ կանոնակարգմանը՝ ի լրումն կիրարկման:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/coinbase-manager-pleads-guilty-insider-trading/