Moonstone Bank-ի գլխավոր իրավաբան Ջոզեֆ Վինսենթը, որը նախկին բանկային կարգավորող մարմինն էր, լքել է ֆինանսական ընկերությունը՝ բանկում ընդամենը ութ ամիս աշխատելուց հետո:
Vincent-ը միացավ Moonstone-ին՝ երկրի ամենափոքր բանկերից մեկին, որը ազգային ուշադրությունը գրավեց անցյալ տարվա վերջին FTX-ի հետ իր կապերի համար, 2022 թվականի մայիսին: Moonstone-ն ազդարարեց Վինսենթի աշխատանքի ընդունումը Փոխանցել LinkedIn-ում։ «Մենք ուրախ ենք կիսվել այս հուզիչ նորությամբ», - գրել է Moonstone-ը:
Մինչ Moonstone-ին միանալը Վինսենթը 18 տարի անցկացրել է որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա Վաշինգտոնի ֆինանսական հաստատությունների դեպարտամենտում, որը նահանգի բանկային կարգավորող մարմինն է: Վինսենթը նաև իրավաբանական դասախոս է Սիեթլի համալսարանի իրավաբանական դպրոցում, ըստ դպրոցի կայքը.
Վինսենթի LinkedIn-ի էջը թարմացվել է՝ ասելով, որ նա հեռացել է Moonstone-ից անցյալ ամիս. Moonstone-ի խոսնակը հաստատել է Protos-ին, որ Վինսենթն այլևս աշխատող չէ բանկում, սակայն հրաժարվել է այլ մանրամասներ տրամադրել իր հեռանալու մասին: Վինսենթին չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ:
Վինսենթը հեռանում է Moonstone-ից այն ժամանակ, երբ բանկը կարծես թե իրավաբանական օգնության կարիք ունի:
FDIC-ը և Դաշնային պահուստը երկուսն էլ ասել են, որ ուսումնասիրում են Moonstone-ը կապեր FTX-ի հետ. Անցյալ ամիս Մասաչուսեթսի դեմոկրատ սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը և Մինեսոտայի դեմոկրատ Թինա Սմիթը գրել են. նամակ բարձրագույն բանկային կարգավորող մարմիններին՝ խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ օֆշորային կրիպտո փոխանակումների հետ ԱՄՆ ֆինանսական համակարգի կապերի մասին: Նրանք նաև նոր տեղեկություններ էին փնտրում Fed-ից և այլոց կողմից Moonstone-ի և FTX-ի հարաբերությունների մասին.
Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ դաշնային իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստվում են բռնագրավել հարյուր միլիոնավոր դոլարների FTX ակտիվներ, այդ թվում՝ 50 միլիոն դոլարի ավանդներ Moonstone-ում կամ բանկում պահվող բոլոր ավանդների մոտ 60%-ը: Համաձայն FDIC-ում իր վերջին ներկայացրած ֆինանսական հաշվետվությունների՝ Moonstone-ն ունեցել է 84 միլիոն դոլար ընդհանուր ավանդներ:
Մինչև վերջերս Moonstone-ը հայտնի էր որպես Farmington State Bank, որը գտնվում է արևելյան Վաշինգտոնի Ֆարմինգթոն փոքրիկ քաղաքում: Բանկն ունի մեկ մասնաճյուղ, և մինչև 2022 թվականն ուներ մի բուռից քիչ աշխատակիցներ: Բանկը փոխել է իր անունը Moonstone-ի 2022-ի սկզբին՝ Alameda Research-ից 11.5 միլիոն դոլարի ներդրում ստանալուց ընդամենը մի քանի օր առաջ։, հեջ-ֆոնդ, որը հիմնադրվել է նաև FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կողմից։
Read more: Բացառիկ. Fed-ն արձագանքում է Moonstone Bank-ի առեղծվածին
2022 թվականի մարտի գործարքը Moonstone-ը գնահատեց ավելի քան 115 միլիոն դոլար, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ ժամանակ բանկը զուտ կարողություն ուներ, ըստ FDIC-ի տվյալների, ընդամենը 5.7 միլիոն դոլար և ընդամենը 10 միլիոն դոլար ավանդներ:
Անցյալ տարվա երրորդ եռամսյակում XNUMXթ. Moonstone-ի ավանդներն աճել են՝ մեկ եռամսյակում աճելով 71 մլն դոլարով կամ 600%-ով. Այդ գումարների մեծ մասն այժմ, կարծես, կապված է FTX-ի հետ: Moonstone-ն ասում է, որ մտադիր է թվային բանկ գործարկել:
FTX-ը միակ կապը չէ, որը Moonstone-ը ունի կրիպտո կամ օֆշորային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ: Farmington State Bank-ը գնվել է FBH հոլդինգային ընկերության կողմից 2020 թվականին: FBH-ի նախագահը Ժան Շալոպենն է, ով նաև Deltec Bank-ի նախագահն է, որը, ինչպես FTX-ը, տեղակայված է Բահամյան կղզիներում: Tether-ը նախկինում ասել էր, որ տիրապետում է ակտիվների մի մասի, որոնք ապահովում են իր stablecoin-ը Deltec-ում:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/