CFTC-ն հետևել է Արդարադատության նախարարությանը և SEC-ին՝ խարդախության մեղադրանքներ ներկայացնելով FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ:
Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողով պաշտոնապես ներկայացրել է խարդախության մեղադրանքներ FTX-ի խայտառակ հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ:
CFTC-ն պնդում է, որ FTX հաճախորդների ավանդները, որոնք ներառում են fiat արժույթ և թվային ակտիվներ, յուրացվել են քույր առևտրային Alameda ընկերության կողմից: Վերջինս ուներ «էականորեն անսահմանափակ վարկային գիծ» բորսայում՝ հիմքում ընկած ծածկագրի գաղտնի հատկությունների պատճառով, որոնք ստեղծվել էին FTX-ի ղեկավարների կողմից:
Bankman-Fried-ը և FTX-ի այլ ղեկավարներ նույնպես կասկածելի «վարկեր» են վերցրել Alameda-ից, որոնք օգտագործվել են անշարժ գույք, գույք և այլն գնելու համար:
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենի ցուցումով Ալամեդան սկսեց օգտագործել ավելի շատ FTX հաճախորդների միջոցներ, երբ բախվեց մեծ թվով վարկերի հետկանչման և չկարողացավ սպասարկել դրանք: Չգործող առևտրային ընկերությունն օգտագործել է հաճախորդների միջոցները՝ այդ դուրսբերումները հեշտացնելու համար:
Նոր ներկայացված հայցը նաև պնդում է, որ Bankman-Fried-ը իրականում մտադիր էր գնել BlockFi-ն և Voyager-ը՝ լրացուցիչ միջոցների հասանելիություն ստանալու և FTX-ի հաճախորդների ֆոնդերի անցքը լրացնելու համար:
Bankman-Fried-ը մտահոգված չէր ծածկույթով, քանի որ վստահ էր, որ քույր առևտրային ընկերության պարտավորությունը բավականաչափ գրավադրված է FTT-ի կողմից՝ բորսայի հիմնական նշանը: Միևնույն ժամանակ, բորսայական թոքենի շուկայական գինը ակտիվորեն վերահսկվում էր Alameda-ի կողմից:
Ամբաստանյալները, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակեն զբաղվել նման արարքներով և գործելակերպով, եթե «դատարանի կողմից չսահմանափակվեն և չհրամայվեն», պնդում է CFTC-ն:
«Լիցքավորեք SBF օր»
Հայցը ծագել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը նաև բազմաթիվ մեղադրանքներ է ներկայացրել կրիպտոարժույթի ձեռնարկատիրոջ դեմ:
Երկուշաբթի օրը Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է Բահամյան կղզիներում՝ ԱՄՆ կառավարության պահանջով այն բանից հետո, երբ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի դաշնային դատախազները խարդախության մեղադրանքներ են ներկայացրել FTX-ի նախկին ղեկավարի դեմ:
Ըստ մեղադրական եզրակացության, որը բացվել է այս երեքշաբթի ավելի վաղ, Bankman-Fried-ը յուրացրել է օգտատերերի ավանդները:
Նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքների շարքը ներառում է ԱՄՆ-ին խաբելու դավադրություն, փողերի լվացում և արժեթղթերի խարդախություն:
Ըստ Bankman-Fried-ի իրավախորհրդատուի կողմից հրապարակված հայտարարության, ձեռնարկատերը ներկայումս վերանայում է մեղադրանքը և դիտարկում «իր բոլոր օրինական տարբերակները»:
Աղբյուր՝ https://u.today/cftc-slaps-ftxs-sbf-with-fraud-charges