Միացյալ Նահանգների Համայնքային Ֆյուչերսների Առևտրային Հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել ԱՄՆ երկու բնակիչների՝ Սեմ Իկքուրտիին և Ռավիշանքար Ավադհանամին, կրիպտոարժույթի պոնզի սխեմային ներգրավելու համար, որը ներդրողներից գողացել է ավելի քան 40 միլիոն դոլար: Հանձնաժողովը մեղադրյալներին մեղադրանք է առաջադրել նաև չգրանցված ապրանքային ավազան շահագործելու համար։
Երկու տղամարդու մեղադրանք է առաջադրվել 44 միլիոն դոլարի կրիպտո խարդախության համար
Պաշտոնական բողոքի համաձայն, CFTC-ն պնդում էր, որ զույգը գայթակղել է զոհերին ներդրումներ կատարել երեք կեղծ թվային ակտիվների եկամուտների ֆոնդերում:
Ikkurty-ն և Avadhanam-ը սկսել են իրենց գործունեությունը 2021 թվականի հունվարին և ներդրողներից միջոցներ են հայցել իրենց պաշտոնական կայքի և Youtube ալիքի միջոցով: Նրանք խոստացել են օգնել ներդրողներին ներդնել միջոցները թվային ակտիվներում՝ շահույթ ստեղծելու համար, պնդում է CFTC-ն:
Գործընկերներն ընդհանուր առմամբ 44 միլիոն դոլար են ստեղծել 170 ներդրողներից, սակայն միջոցները չեն ներդրել թվային ակտիվներում, ինչպես խոստացել էին: Փոխարենը, ամբաստանյալները միջոցների մի մասը բաշխել են այլ ներդրողների՝ Պոնզի սխեմայի տեսքով: Նրանք նաև միջոցների մի մասը պահել են իրենց համար և մի քանի միլիոն դոլար փոխանցել իրենց անձնական հաշիվներին, ասվում է բողոքում։
Ի թիվս այլ բաների, CFTC-ն պահանջում է, որ խաբված ներդրողները փոխհատուցվեն, սխեմայից ապօրինի ձեռք բերված շահույթը վերականգնվի մեղադրյալներից, և որ նրանք խստորեն նախազգուշացվեն ապագայում CFTC-ի ցանկացած կանոնակարգի խախտման դեմ: Ենթադրյալ խարդախների նկատմամբ կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ նրանց պատկանող բոլոր գույքը սառեցվել է։
Ծպտյալ խարդախությունները աճում են
Մինչդեռ կրիպտո խաբեությունները վերջին ժամանակներում դարձել են անթիվ: Այս ամսվա սկզբին Հոնկոնգի իշխանությունները ձերբակալել են 24-ամյա մի տղամարդու՝ իբր 191,000 դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախություն վարելու համար:
Մարտին Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) ձերբակալեց և մեղադրանք առաջադրեց երկու տղամարդու՝ 1.1 միլիոն դոլար արժողությամբ խարդախության և փողերի լվացման մեջ նրանց ենթադրյալ ներգրավվածության համար՝ կապված չփոխարինելի նշանների (NFT) նախագծի հետ:
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրանք ներկայացրեց Լատվիայի քաղաքացուն՝ իբր ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում հարյուրավոր մանրածախ ներդրողներից առնվազն 7 միլիոն դոլար խաբելու մեջ:
Աղբյուր՝ https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto - խարդախություն