Ցելսիուսը նոր անախորժությունների մեջ է. նոր դատական ​​հայցում ասվում է, որ ընկերությունը թաքցրել է ֆինանսական դժվարությունները, մոլորեցրել ներդրողներին

Վերմոնտի ֆինանսական կարգավորման դեպարտամենտի դատական ​​փաստաթղթի համաձայն՝ կրիպտոարժույթի սնանկացած Celsius Network-ը ներկայացրել է «կեղծ և ապակողմնորոշիչ պնդումներ»՝ կապված իր «ֆինանսական առողջության և արժեթղթերի մասին օրենքներին համապատասխանության» հետ:

Ցելսիուսը վարվեց Պոնզիի պես

Վերմոնտի ֆինանսական կարգավորման դեպարտամենտը մի փաստաթղթում, որը հաստատում է Արդարադատության դեպարտամենտի խնդրանքը՝ Celsius-ի սնանկության գործով քննիչ նշանակելու մասին, ասվում է, որ ընկերությունը կարող էր եկամտաբերություն վճարել՝ օգտագործելով Ponzi-ի նման համակարգ:

Ցելսիուսի սերիայի B բաժնետոմսերի սեփականատերերը միևնույն ժամանակ սահմանափակ առարկություն ներկայացրին միջնորդության դեմ՝ նշելով, որ իրենք դիրքորոշում չունեն այն մասին, թե արդյոք պետք է նշանակվի քննիչ, և փոխարենը պահանջեցին, որ միջնորդության շրջանակը կրճատվի և բյուջեն ճշգրտվի։ գումար վատնելուց խուսափելու համար.

Համաձայն ամենավերջին հայտարարության, որը հիմնված է ֆինանսական գրառումների նախնական ուսումնասիրության վրա, Ցելսիուսը գրանցել է «զանգվածային կորուստներ» 2021 թվականի առաջին յոթ ամիսների ընթացքում և «երկու էական անբարենպաստ իրադարձություն»՝ հունիս և հուլիս ամիսներին: Ավելին, չնայած նահանգային և դաշնային արժեթղթերի կանոնակարգերով պահանջվում էր բացահայտել իր ֆինանսական հաշվետվությունները, կորպորացիան պահում էր իր վնասները ներդրողներից:

Բացի այդ, միջնորդության մեջ ասվում էր, որ Ցելսիուսը կարող էր շահարկել իր CEL մետաղադրամի գինը: Գործողությունը կարող էր «արհեստականորեն» մեծացնել ընկերության հաշվեկշռի CEL պահումները:

Փաստաթղթում նշվում են Celsius-ի գործադիր տնօրեն Ալեքս Մաշինսկու բլոգներն ու թվիթերը, ներառյալ մեկը, որը պնդում է, որ «բոլոր միջոցներն ապահով են», մինչդեռ իրականում ասվում է, որ «ընկերությունը անվճարունակ էր, իսկ ավանդատուների միջոցները անվտանգ չէին»:

Հայցադիմումում նշվում էր, որ ընկերությունը «երբեք բավարար եկամուտ չի ստացել ներդրողներին վճարվող եկամտաբերությունն աջակցելու համար»:

Այնուհետև ասվում էր.

«Սա ցույց է տալիս ֆինանսական վատ կառավարման բարձր մակարդակ և նաև վկայում է այն մասին, որ գոնե ժամանակի որոշ կետերում առկա ներդրողներին եկամտաբերությունը հավանաբար վճարվում էր նոր ներդրողների ակտիվներով»:

Ընկերությունը «խաբել է հանրությանը».

Հարակից միջնորդության մեջ Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհուրդը (SSB) պնդեց, որ Ցելսիուսը թերի և ուշ պատասխաններ է տվել տեղեկատվության և փաստաթղթերի հարցումներին, և որ «Սնանկության գործում իրենց ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ պարտապանների ներկայացումները լավագույն դեպքում անհամապատասխան են եղել։ »:

Տեխասի հայցադիմումը համաձայնել է Վերմոնտի պնդումների հետ՝ մեջբերելով բազմաթիվ դեպքեր, երբ այն կարծում է, որ Ցելսիուսը խաբել է հանրությանը: Ի թիվս այլ դեպքերի, այն վկայակոչեց հունիսի 7-ի բլոգի գրառումը, որտեղ Ցելսիուսը սպառողներին տեղեկացրեց, որ չնայած այն բանին, որ ընդամենը հինգ օր է մնացել դուրսբերումները դադարեցնելու համար, այն դժվարություն չունի մշակել նրանց հարցումները:

Ավելին, Վերմոնտի միջնորդագրում ասվում է, որ Մաշինսկին հրապարակավ մոլորեցրել է ներդրողներին իր կարգավորող փոխազդեցությունների մեջ՝ պնդելով, որ դեկտեմբերին լուծել է պետական ​​արժեթղթերի կարգավորող մարմինների մտահոգությունները:

Իր ներկայացման մեջ Վերմոնտը պնդում է, որ այն պնդումները, թե Ցելսիուսը շահարկել է իր մայրենի նշանի գինը, ճիշտ են: Մայիսի 2-ից հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ ընկերությունը դադարեցրեց դուրսբերումներ թույլ տալը, Celsius-ն ավելացրեց CEL-ի իր պահումները ավելի քան 40 միլիոն տոկեներով, ընդ որում աճի կեսից ավելին տեղի ունեցավ հարթակի կասեցումից հետո: Կարգավորիչը պնդում է, որ Ցելսիուսը նույնպես զբաղվել է այս գործունեությամբ 2021-ի մի կետում: Պարտավորությունները կգերազանցեին ակտիվներին «առնվազն» 2019 թվականի փետրվարից՝ բացակայելով CEL դիրքից:

BTC/USD-ն ընկնում է $20k-ից ցածր: Աղբյուր. TradingView

Փաստաթղթում ասվում էր.

«CEL-ում իր զուտ դիրքը հարյուր միլիոնավոր դոլարներով ավելացնելով, Ցելսիուսը բարձրացրեց և խթանեց CEL-ի շուկայական գինը՝ դրանով իսկ արհեստականորեն ուռճացնելով ընկերության CEL պահումները իր հաշվեկշռում և ֆինանսական հաշվետվություններում: Սա ցույց է տալիս ֆինանսական վատ կառավարման բարձր մակարդակ և նաև հուշում է, որ գոնե ժամանակի որոշ ժամանակաշրջանում առկա ներդրողներին եկամտաբերությունը հավանաբար վճարվում էր նոր ներդրողների ակտիվներով»:

Դա նախկինում էր մասին որ վարկատուն խնդրել էր ԱՄՆ սնանկության գործով դատավորի թույլտվությունը՝ ազատ արձակելու 50 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթները, որոնք փակված էին Ցելսիուսի «պահառության հաշիվներում», որպեսզի կարողանա վերադարձնել դրանք փակված օգտատերերին: Այնուամենայնիվ, այն ներկայացնում էր հարթակի ավելի քան 200 միլիոն դոլարի մի փոքր մասը, որը փակված էր պահառության հաշիվներում:

Հատկանշված պատկեր Shutterstock-ից, գծապատկեր՝ ից TradingView.com