Ցելսիուսի վարկատուների իրավաբանը «փնտրում է», թե արդյոք ընկերությունը Պոնզի սխեմա էր.

Նյու Յորքի սնանկության գործով դատավորն ընդլայնել է Celsius Network-ի սնանկության հետաքննության շրջանակը, քանի որ ընկերության հաճախորդները պահանջում էին հետաքննություն անցկացնել կրիպտո-վարկատուի բիզնես գործառնությունների վերաբերյալ. Wall Street Journal զեկուցել:

Երեքշաբթի օրը կայացած լսումների ժամանակ ԱՄՆ սնանկության դատարանի դատավոր Մարտին Գլենը դատարանի կողմից նշանակված քննիչին և Ցելսիուսի պարտատերերի պաշտոնական կոմիտեին հրամայեց պարզել, թե ով է ղեկավարելու ընկերության կողմից հաճախորդի փողերի օգտագործման հետաքննությունը:

«Մենք չգիտենք, թե արդյոք Ցելսիուսը Պոնզիի սխեման էր, բայց կան դրոշներ, որոնք ի հայտ են եկել», - ասել է պարտատերերի կոմիտեի փաստաբան Գրեգ Պեսսեն։ WSJ. «Թույլ տվեք հստակեցնել, որ մենք ուսումնասիրում ենք, արդյոք դա այդպես է: Մենք դրա պատասխանը չունենք»։

Քննիչ Շոբա Պիլայ, նշանակվեց սեպտեմբերին՝ ԱՄՆ հոգաբարձուի մեղադրանքներից հետո «զգալի թափանցիկության խնդիրների» և «կոպիտ սխալ կառավարման» վերաբերյալ՝ կապված Սելսիուսի կողմից սնանկության գործով վարվելու հետ:

Celsius հարուցվել է սնանկության վարույթ այս տարվա հուլիսին՝ կասեցնելով միջոցների դուրսբերումը և բացահայտելով, որ 5.5 միլիարդ դոլար է պարտք հաճախորդներին և պարտատերերին:

Ի սկզբանե Պիլային հանձնարարվել էր ուսումնասիրել Ցելսիուսի կրիպտո պահեստները և դրանց Bitcoin հանքարդյունաբերության բիզնես, իր հաշվի առաջարկների վերջին փոփոխությունները, ինչպես նաև ընկերության համապատասխանությունը հարկային և սնանկության ընթացակարգերին:

Հետազոտության ընդլայնված շրջանակը կներառի ընկերության մարքեթինգային պրակտիկան և ներկայացումները, որոնք նա արել է ինքնաթիռում նոր հաճախորդների համար, ինչպես նաև CEL-ի հետ՝ Celsius պլատֆորմի բնիկ նշանը:

Դատական ​​փաստաթղթերում Պիլայն ընդգծել է, որ ինքը կարող է ուսումնասիրել Ցելսիուսի կողմից Պոնզիի սխեմա գործարկելու հնարավորությունը, եթե հանձնարարվի, բայց կշարունակի գտնել այնպիսի փաստեր, որոնք կարող են տեղեկացնել նման հետաքննությանը, այլ ոչ թե ներկայացնելու իր իրավական եզրակացությունը:

Ցելսիուսին ավելի շատ մեղադրանքներ են սպառնում

Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ցելսիուսին մեղադրում են Պոնզիի սխեմա գործելու մեջ։

Դեռ հուլիսին KeyFi-ի գործադիր տնօրեն Ջեյսոն Սթոունը դատի է տվել կրիպտո վարկատուին իբր հրաժարվել է կատարել իր պայմանագիրը և օգտագործել հաճախորդների միջոցները կրիպտո շուկաները շահարկելու համար:

Ըստ Սթոունի հայցի, այն բացահայտումը, որ Ցելսիուսը ի վիճակի չէ կատարել ֆիրմայի դուրսբերման պարտավորությունները «ցույց է տալիս, որ Պաշտպանները իրականում գործել են Պոնզիի սխեման»:

Սեպտեմբերին Վերմոնտի նահանգի կարգավորիչները խնդրեցին ավելի լայն լիազորություններ տրամադրել Ցելսիուսի սնանկությունը հետաքննելու համար, պնդելով որ ընկերությունը անվճարունակ է 2019 թվականից։

Ըստ Վերմոնտի գլխավոր խորհրդականի օգնական Իթան ՄաքԼաֆլինի, Celsius-ը ուռճացրել է իր CEL նշանի գինը մանրածախ ներդրողների հաշվին, մինչդեռ կրիպտո վարկատուը նույնպես, իբր, խոստովանել է, որ երբեք բավարար եկամուտ չի ստացել ներդրողների վճարումները աջակցելու համար:

«Սա ցույց է տալիս ֆինանսական վատ կառավարման բարձր մակարդակ և նաև հուշում է, որ գոնե ժամանակի որոշ ժամանակաշրջանում առկա ներդրողներին եկամտաբերությունը, հավանաբար, վճարվում էր նոր ներդրողների ակտիվներով», - ասացին այն ժամանակ Վերմոնտի նահանգի պաշտոնյաները: