Դեկտեմբերի 27-ին և 28-ին Կալիֆորնիայի ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության վարչությունը (DFPI) ազատ է արձակվել ավելի քան 17 կրիպտո կայքերի համապարփակ ցուցակ, որոնք կասկածվում են իր գլխավոր էջում օգտատերերին խաբելու մեջ:
Նշված կայքերից են՝ Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapore, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com և այլն: Ցուցակում նշված է երկուսը պատճենող կայքեր (eth-Wintermute.net և UniSwap LLC), ներկայացվելով որպես կրիպտո-ի և DeFi-ի վերաբերյալ հաստատված արձանագրություններ, որոնք նպատակ ունեն խաբել անկանխատեսելի զոհերին:
Այս ահազանգում DFPI-ն հիմնականում նախազգուշացնում է խոզերի մսագործության խարդախությունների մասին, որտեղ խարդախները նպատակ ունեն վստահություն ստեղծել, նախքան զոհին «ներդրումային հնարավորություն» կներկայացնեն կրկնօրինակվող վեբկայքերում, ինչպիսիք են UniSwap LLC-ն և eth-Wintermute.net-ը, որոնց առաջարկները հաճախ չափազանց լավն են: ճիշտ.
Նրանք, ովքեր ձգտում են փոխհատուցել իրենց կորցրած միջոցները, նույնպես դարձել են խարդախների զոհ, ովքեր հանդես են գալիս որպես «ֆոնդերի վերականգնման գործակալներ», որոնք վճար են գանձում իրենց «ծառայությունների» համար:
DFPI-ի համար սովորական է միաժամանակ նախազգուշացում տալ և հրապարակել այն ընկերությունների տվյալները, որոնք նրանք կարծում են, որ խարդախ են: Հաշվի առնելով նրանց գործունեությունը 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակում, դա կարող է ցույց տալ, որ խաբեբաներն ու խարդախներն ուժեղացրել են իրենց սխեմաները 4 թվականի 2022-րդ եռամսյակում:
DFPI-ի ջանքերը կասկածելի կրիպտո սուբյեկտների դեմ
BlockFi-ի և Voyager-ի փլուզման հետ կապված հանգամանքների պատճառով DFPI-ն 2022 թվականի հուլիսին թողարկեց սպառողի զգուշացում բացահայտելով իր մտադրությունները՝ հետաքննելու կրիպտո վարկ տրամադրող մի քանի ընկերություններ, որոնք առաջարկում են իր հաճախորդներին տարբեր երանգների տոկոսադրույքով ծառայություններ:
2022 թվականի սեպտեմբերին նրանք միացան նաև այլ պետական կարգավորիչների հետ ճեղքվելով կրիպտոարժույթի ֆիրմաների վրա, որոնք խախտում են անվտանգության օրենքները, ինչի արդյունքում 11 ապակենտրոնացված ֆինանսների դեմ դատական հայց է հարուցվել, որոնք մեղադրվում են ներդրումային խարդախությունների մեջ:
2022 թվականի դեկտեմբերին DFPI-ն թողարկել է ա դադարեցնել կարգը ընդդեմ MyConstant-ի՝ կրիպտո վարկավորման հարթակի՝ ստիպելով նրան դադարեցնել իր կրիպտո-առնչվող ապրանքների ամբողջ շուկայավարումը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/california-regulator-flags-17-cryptocurrency-websites-suspected-of-defrauding-victims/