Բուլղարիայի ոստիկանության գլխավոր դատախազի խոսնակը հերքել է, որ Բուլղարիայում Nexo-ի գրասենյակի վրա վերջին խուզարկությունների հետևում որևէ քաղաքական օրակարգ կա:
Անցյալ շաբաթ Բուլղարիայի ոստիկանությունը raided Nexo-ի գրասենյակը հետաքննում է հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման մեղադրանքով: Nexo-ի հետաքննության մասին լուրերը գալիս են 2022 թվականի դեկտեմբերին ԱՄՆ շուկայից դուրս գալուց մեկ ամսվա ընթացքում:
Nexo հետաքննություն
Բուլղարիայի գլխավոր դատախազների խոսնակ Սիիկա Միլեվան, սակայն, հերքել է որևէ քաղաքական դրդապատճառ Nexo կրիպտո վարկատու ընկերության դեմ հետաքննության հիմքում: Միլևայի մեկնաբանությունները հնչել են ի պատասխան այն մեղադրանքների, որ Nexo-ի նկատմամբ հետաքննությունը կապ ունի ընկերության քաղաքական նվիրատվությունների հետ։
Բացի այդ, Միլեվան ընդգծել է, որ վերջին տարիներին գրեթե բոլոր դեպքերում, երբ քրեական հետապնդումը սկսում է հետաքննություն, որը շոշափում է ինչ-որ մեկի ֆինանսական շահերը, հանգեցնում է մեղադրանքների և հարձակումների։ «Հաստատությունների վրա հարձակվելը դարձել է ազգային սպորտ», - պնդում է Միլևան:
Անցյալ շաբաթ՝ հունվարի 12-ին, մի խումբ դատախազներ, օտարերկրյա գործակալներ և քննիչներ խուզարկեցին Nexo-ի Բուլղարիայի գրասենյակը մայրաքաղաք Սոֆիայում: Բացի փողերի լվացման լայնածավալ սխեմայից, օպերացիան ուղղված էր նաև Ռուսաստանի միջազգային պատժամիջոցների խախտումներին:
Nexo-ի գրասենյակները ներխուժելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում գործին ծանոթ չորս անձի մեղադրանք է առաջադրվել հարկային հանցագործությունների, փողերի լվացման, համակարգչային խարդախության և չլիցենզավորված բանկային գործունեության մեջ: Ավելի ուշ երկու հոգի 550,000 հազար դոլար գրավի դիմաց ազատ են արձակվել։ Մյուս երկուսը Բուլղարիայում չեն և հայտարարվել են որպես միջազգային հետախուզում։
Գլխավոր դատախազի խոսնակ ասել որ գործը վերաբերում է այսպես կոչված «կիբերտարածության ժամանակակից հանցագործություններին», ծայրահեղ ծանր հանցագործություններին։ Նա նաև նշեց, որ հետաքննությունը շարունակվում էր ամիսներ շարունակ՝ միջազգային գործընկեր ծառայությունների հետ մեկտեղ։
Միլևան հավելեց, որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում Nexo-ի կողմից իրականացված գործարքները կազմել են 94 միլիարդ դոլար:
Nexo-ն պատրաստվում է վնասի փոխհատուցման հայցի
Անցյալ շաբաթ Բուլղարիայում Nexo-ի գրասենյակը ներխուժելուց անմիջապես հետո, կրիպտո-վարկատուն բողոքեց իրավապահներից՝ հայտարարելով, որ իրենք դատական հայց են նախապատրաստում ոստիկանության կտրուկ հետաքննության հետևանքով պատճառված վնասի համար: Բացի այդ, Nexo-ն մեղադրել է իշխանություններին «նախ հարված, հետո հարցեր տուր» մոտեցման համար։
Ավելին, Nexo-ն հայտարարեց, որ իշխանությունները ժամերով խուզարկության հրաման չեն տվել և երբեք չեն ներկայացրել իրենց անձը Nexo-ի մյուս աշխատակիցներին: Իրենց պարզաբանման մեջ Nexo նշել է,:
«Տարիների ընթացքում մենք մերժել ենք շատ բիզնեսներ, քանի որ Nexo-ն երբեք փոխզիջումների չի գնում փողերի լվացման դեմ պայքարի մեր խիստ քաղաքականության և «ճանաչիր քո հաճախորդների» քաղաքականության հետ կապված: 1-ին օրվանից մենք ավելորդ մղոն ենք անցել՝ իրականացնելու առաջադեմ լուծումներ՝ ապահովելու ամենաբարձր կարգավորող չափանիշներին համապատասխանությունը և միաժամանակ ապահովելու հաճախորդի մուտքի սահուն ճանապարհորդություն:
Ցավոք սրտի, կրիպտոների նկատմամբ կարգավորող վերջին ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորիչներ վերջերս ընդունել են սկզբում, ավելի ուշ հարցեր տվեք: Կոռումպացված երկրներում դա սահմանակից է ռեկետին, բայց դա նույնպես կանցնի»։
Կարդալ այլ ծպտյալ և blockchain նորություններ Coinspeaker-ում:
Bhushan- ը FinTech- ի էնտուզիազմն է և լավ բռնկումներ ունի ֆինանսական շուկաները հասկանալու հարցում: Նրա հետաքրքրությունը տնտեսագիտության և ֆինանսների նկատմամբ իր ուշադրությունը հրավիրում է նոր զարգացող Blockchain Technology և Cryptocurrency շուկաների նկատմամբ: Նա շարունակաբար գտնվում է ուսման գործընթացում և իրեն դրդում է իրեն խթանելով ՝ ձեռք բերված գիտելիքները կիսելով: Ազատ ժամանակ նա կարդում է թրիլլեր գեղարվեստական վեպեր և երբեմն ուսումնասիրում նրա խոհարարական հմտությունները:
Աղբյուր՝ https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/