Brexit-ի և Բորիս Ջոնսոնի խոշոր դոնոր Քրիստոֆեր Հարբորնի անունը բացահայտվել է Wall Street Journal-ի կողմից առաջին անգամ հրապարակված բացահայտումների մեջ:WSJ), որոնք ենթադրում են, որ Tether-ը խուսափել է ԱՄՆ բանկերի արգելափակումից՝ փաստաթղթեր կեղծելու միջոցով:
Այս պնդումները, որոնք ամբողջությամբ հերքվել են Tether-ի կողմից, ասում են, որ կեղևային ընկերությունները, կեղծ փաստաթղթերը և Harborne-ի նման ստվերային միջնորդներն օգտագործվել են բանկերին հաշիվները բաց պահելու և փողերի հոսքը պահելու համար: WSJ-ը մեջբերում է Tether-ի սեփականատեր Սթիվեն Մուրի նամակները, որտեղ նա ասում է, որ ընկերությունը պետք է դադարեցնի կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր պատրաստելը, քանի որ նա «չի ցանկանա վիճարկել վերը նշվածներից որևէ մեկը հնարավոր խարդախության/փողերի լվացման դեպքում»:
Tether-ը կրիպտոարդյունաբերության ամենամեծ ստաբիլքոյնն է, որը մնացել է կանգնած: Այն պնդում է, որ այն 1:1 է տրամադրվում ԱՄՆ դոլարին. կարելի է ենթադրել, որ ընկերությանը դրա համար անհրաժեշտ է առողջ հարաբերություններ ունենալ ԱՄՆ բանկային հաշվի հետ:
WSJ-ին տված հայտարարության մեջ՝ ի պատասխան իր հոդվածին, Թեթերը զեկույցի պնդումներն անվանել է «բոլորովին ոչ ճշգրիտ և ապակողմնորոշող»: Այն ասում է, որ Tether-ը և Bitfinex-ն ունեն «համաշխարհային կարգի համապատասխանության ծրագրեր» և պահպանում են օրենքի տառը:
Քրիստոֆեր Հարբորնը կապված է Թեթերի ենթադրյալ խարդախության հետ
Չակրիտ Սաքունկրիտ կեղծանվամբ, Harborne-ը եղել և կարող էր լինել Digfinex-ի հիմնական բաժնետերըTether-ի և Bitfinex-ի մայր ընկերությունը:
Silvergate-ը փակեց իր հաշիվները Tether-ի և Bitfinex-ի հետ 2018 թվականին և մերժեց դրանք վերաբացելու խնդրանքը աշնանը: Սկզբում հայտնել է WSJ-ը, Հարբորնը այնուհետև դիմել է Signature-ում հաշիվ ստանալու համար իր AML Global ավիացիոն վառելիքի միջնորդության միջոցով:
Դիմումում Թաիլանդում գտնվող Harborne-ը պնդում էր, որ նա հիմնականում օգտագործելու է հաշիվը՝ Kraken բորսայում կրիպտո առևտուր անելու համար՝ արժույթի ազդեցությունը հեջավորելու համար: Այն փաստը, որ նա գործել է կեղծանունով, որը պատկանում է Tether-ի և Bitfinex-ի 12%-ին (և հետևաբար Signature-ին ծանոթ կլիներ) երբեք չի հիշատակվել:
Շուտով, սակայն, Signature-ի աշխատակիցները նշել են Bitfinex-ից մեծ ներհոսքեր AML-ի հաշվի վրա:
«Bitfinex-ը ոչ մի տեղ չի նշվել ներկայացված փաստաթղթերում», - գրել է Signature-ի աշխատակիցը, ըստ WSJ-ի հաղորդած փաստաթղթերի: «Եթե նրանք գնում/վաճառում են Kraken-ի հետ, ինչո՞ւ է գումարը գալիս միայն Bitfinex-ից»:
Այնուհետև Signature-ը նշել է հաշիվը հնարավոր փողերի լվացման դեմ պայքարի համար և փակել այն:
Քրիստոֆեր Հարբորնը Brexit-ի ամենամեծ դոնորն էր
Հարբորնի անունը մի քանի անգամ հայտնվել է Պանամական փաստաթղթերում դեռևս 2018 թվականին՝ խոշոր ընկերությունների համար որպես միջնորդ հանդես գալու համար, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա նրան մեղադրում են Tether-ի հետ վարվելու մեջ:
Պրոտոսը բացահայտեց 2021 թվականին, որ Հարբորնը նվիրաբերել է մոտ 14 միլիոն ֆունտ (16.8 միլիոն դոլար) Նայջել Ֆարաջի Բարեփոխումների Մեծ Բրիտանիային (նախկինում Brexit կուսակցություն) 2019 թվականի ապրիլից մինչև 2020 թվականի փետրվարը, երբ նա Digfinex-ի բաժնետեր էր։ Սա նշանակում էր, որ Հարբորնը տվել է կուսակցության Brexit-ի միջոցների մեծ մասը. Reform UK-ն ընդհանուր առմամբ հավաքել է 18 միլիոն ֆունտ (21.6 միլիոն դոլար):
Read more: Բորիս Ջոնսոնը ստացել է ռեկորդային 1.2 միլիոն դոլար նվիրատվություն սերիական կրիպտո ներդրողից
Վերջերս պարզվեց, որ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ստացել է երբևէ կատարված ամենամեծ նվիրատվությունը առանձին պատգամավորի, երբ Հարբորնը նվիրաբերեց 1 միլիոն ֆունտ (1.2 միլիոն դոլար):
Հարբորնը հետագայում ներգրավված է մի քանի կրիպտո ձեռնարկություններում, այդ թվում՝
- Թվային արժույթների կառավարման խումբ (DCGG), Միացյալ Թագավորության կրիպտո ջատագովների մի շարք, որոնք Harborne-ին ցուցակագրել են որպես լոբբիստ իր առաջին վեց ամիսների ընթացքում:
- INSEAD-ի Blockchain Research Fund-ը, բլոկչեյն նախաձեռնություն, որը ֆինանսավորվում է Հարբորնի կողմից և ստեղծվել է նրա նախկին համալսարանի կողմից: INSEAD-ը նույնպես ա նշված DCGG-ի գործընկեր:
- Seamico Securities, ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություն: Հարբորնը Բլումբերգի կողմից թվարկված է իր թայերեն ինքնությամբ՝ որպես խորհրդի նախկին անդամ: Չորս տարի առաջ Seamico-ն պատրաստեց պլաններ անշարժ գույքի արդյունաբերությունը խորհրդանշելու համար:
- Singular AI Consulting Limited, տեխնոլոգիական ընկերություն (լուծարվեց 2022 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ) համահիմնադիր Harborne-ի և Genesis-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրենի կողմից, Մարկո Անդրեաս Ստրենգ.
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube ալիքը.
Աղբյուր՝ https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/