Bitzlato-ի հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովը երեքշաբթի օրը առաջին անգամ հայտնվել է Նյու Յորքում, որտեղ ավելի քան 700 միլիոն դոլար անօրինական դրամական միջոցների մշակման մեջ մեղադրվող ռուս քաղաքացուն մերժել են գրավի դիմաց:
Միացյալ Նահանգների մագիստրատուրայի դատավոր Վերա Մ. Սկանլոնը որպես կալանքի տակ պահելու պատճառ նշել է Լեգկոդիմովի «կրիպտոարժույթի հասանելիությունը» և Ռուսաստանի քաղաքացի կարգավիճակը, ով գտնվում էր ԱՄՆ-ում վիզայով:
Ազատ արձակման ոչ մի պայմանի դեպքում Լեգկոդիմովին չի կարելի վստահել ԱՄՆ-ում մնալու և լավ վիճակում, ասել է Սքանլոնը երեքշաբթի օրը ներկայացված կալանքի որոշման մեջ:
Լեգկոդիմովի լսումները առաջինն էր այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը հունվարին հայտարարեց ապօրինի միջոցների լվացմանն իբր օժանդակելու մեղադրանքների մասին:
Հոնկոնգում գործող Bitzlato բորսայի հիմնադիր և մեծամասնական սեփականատեր Լեգկոդիմովը նույնպես օգնել է մշակել «միլիոնավոր փրկագին հասույթներ», ասել է Արդարադատության նախարարությունը:
Գրավի վերաբերյալ լսումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ի հայտ են գալիս կրիպտոարժույթի օգտագործման մասին ավելի շատ հաղորդումներ ռուսական պատժամիջոցներից խուսափելու համար:
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ միջազգային հակակոռուպցիոն ոչ կառավարական կազմակերպության ռուսական մասնաճյուղը հայտնել է, որ ներկայումս Ռուսաստանում գործում է առնվազն ութ տարբեր բորսա՝ առանց ձեր հաճախորդի (KYC) քաղաքականության:
Ռուսաստանի պետական պաշտոնյաների և քաղաքացիների՝ 2022 թվականին Ուկրաինա ներխուժման հետևանքով առաջացած պատժամիջոցները կրիպտո օգտագործող կրիպտո օգտագործողների վերաբերյալ մտահոգությունները պտտվել են վերջին մեկ տարվա ընթացքում:
ԱՄՆ-ում գործող կրիպտոարժույթների փոխանակումները և դրամապանակների մատակարարները պետք է հետևեն նույն հաշվետվությունների և KYC կանոնակարգերին, ինչ բանկերը, սակայն այլ երկրների ապակենտրոնացված փոխանակումները և շուկաները կարող են լուծում առաջարկել:
Ինչ վերաբերում է Լեգկոդիմովի գործին, ապա նրա հաջորդ նիստը դեռ նշանակված չէ։ Նրա փաստաբանները կարող են բողոքարկել գրավի որոշումը։
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները ձեր էլ.փոստին ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին հիմա:
Ցանկանու՞մ եք, որ ալֆան ուղարկվի անմիջապես ձեր մուտքի արկղ: Ստացեք degen առևտրի գաղափարներ, կառավարման թարմացումներ, նշանների կատարողականություն, թվիթներ և ավելին Blockworks Research-ի Daily Debrief-ից:
Չե՞ք կարող սպասել: Ստացեք մեր նորությունները հնարավորինս արագ: Միացե՛ք մեզ Telegram-ում և հետևե՛ք մեզ Google News-ում:
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail